证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-015
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日10：00-11：00在上海证券交易所上证路演（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了公司2023年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2024年3月30日，公司于上海证券交易所网站及上海证券报披露了《公司2023年年度报告》和《公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-014）。
2024年4月22日上午10:00一11:00，公司董事长唐勇先生、公司总裁张惠忠先生、公司独立董事潘红女士、公司董事会秘书常乐庆先生和公司财务总监徐惠女士出席了本次业绩说明会与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、公司2023年业绩如何？2024年有什么目标?
答：您好，（1）公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，较上年同期增长54.38%，具体经营情况详见公司于2024年3月30日披露的《公司2023年年度报告》；（2）公司2024年经营目标如下，传统物流方面：在稳固拳头品种领先优势的基础上，灵活推进码头、储罐、仓库、堆场升等改造，优化仓储品种结构，提升仓储利用率。围绕前港后库格局，加深化工仓储供应链条业务探索。继续通过整合长三角和长江沿线沿海沿江的码头仓储资源，扩大公司资产规模，盘活存量、挖掘增量；智慧物流方面：继续以“清算通”为切入点，强化内部联动，加快外部拓展，在品种、模式和区域拓展方面寻求新突破。作为张家港市数字人民币试点平台，进一步与上海清算所推进数字人民币应用场景创新、数字普惠金融创新等合作项目，深化数字人民币在大宗商品领域的应用探索。感谢您的关注，谢谢！
2、公司在2024年营销方面有哪些新的安排？
答：您好，2024年公司在稳固拳头品种领先优势的基础上，加大揽货力度，优化仓储品种结构，提升仓储利用率。继续以“清算通”为切入点，强化内部联动，加快外部拓展，在品种、模式和区域拓展方面寻求新突破。积极开拓大宗商品的供应链管理业务，进一步依托公司优秀的仓储管理团队、管理能力与管理模式，为客户提供仓储管理业务。感谢您的关注，谢谢！
3、董秘您好，请介绍下公司2023年度分红情况。
答：您好，2024年3月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司2023年度利润分配方案如下：以公司总股本1,212,152,157股扣减不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.85元（含税），总计102,012,933.35元，现金分红占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为40.44%。该利润分配预案须提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。感谢您的关注，谢谢！
4、公司未来在人才储备方面有何规划？
答：您好，公司通过用好现有人才、引进急需人才、培养年轻人才、储备核心人才，优化现有人才结构，建立人才储备梯队，为公司集团发展战略规划实施配置一支高素质人才队伍，实现经营管理、专业技术、技能操作三支队伍和各板块人才队伍协调发展。公司将继续建立和完善各类人才储备机制，实施人才储备库动态管理，根据储备人员考核情况，调整各级储备库，在已成熟的港口物流板块建立管理人才储备库，将管理人才储备工作制度化、常规化。感谢您的关注，谢谢！
关于公司2023年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2024年4月23日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-016
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席戴雅娟女士、监事杨洪琴女士因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司2023年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：公司内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司董事会审计委员会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：公司2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、汪泽赟
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月23日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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