神州数码集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

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证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2024-046

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年4月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅（香山公园东门外）。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事王冰峰

6、本次会议的通知于2024年3月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共15人，代表股份218,264,420股，占公司有表决权股份总数的33.3952％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份210,606,658股，占公司有表决权股份总数的32.2236%。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东11人，代表股份7,657,762股，占公司有表决权股份总数的1.1717%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共12人，代表股份7,661,762股，占公司有表决权股份总数的1.1723%。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》

1、总体表决情况

同意218,203,577股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9721％；反对1,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006％；弃权59,542股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0273％。

2、中小股东总表决情况

同意7,600,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2059％；反对1,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权59,542股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7771％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（二）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1、总体表决情况

同意216,695,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2811％；反对1,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006％；弃权1,567,854股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7183％。

2、中小股东总表决情况

同意6,092,607股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.5197％；反对1,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权1,567,854股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.4634％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（三）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

1、总体表决情况

2、中小股东总表决情况

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（四）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

1、总体表决情况

2、中小股东总表决情况

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

1、总体表决情况

同意216,705,407股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2857％；反对1,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006％；弃权1,557,712股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7137％。

2、中小股东总表决情况

同意6,102,749股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6520％；反对1,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权1,557,712股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3310％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（六）审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》

1、总体表决情况

同意216,705,407股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2857％；反对13,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0061％；弃权1,545,712股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7082％。

2、中小股东总表决情况

同意6,102,749股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6520％；反对13,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1736％；弃权1,545,712股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.1744％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（七）审议通过了《关于预计担保额度的议案》

1、总体表决情况

同意217,916,719股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8407％；反对310,301股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1422％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0171％。

2、中小股东总表决情况

同意7,314,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4619％；反对310,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0500％；弃权37,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4881％。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

1、总体表决情况

2、中小股东总表决情况

同意6,102,749股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6520％；反对13,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1736％；弃权1,545,712股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.1744％

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（九）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法》的议案》

1、总体表决情况

同意214,214,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1443％；反对4,025,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.8441％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116％。

2、中小股东总表决情况

同意3,611,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.1347％；反对4,025,012股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.5338％；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3315％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

（十）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》

1、审议通过了《关于选举郭为先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

（1）总体表决情况

同意216,707,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,105,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

（3）表决结果：本议案审议通过。

郭为先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举叶海强先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

（1）总体表决情况

同意216,707,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,105,255股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

（3）表决结果：本议案审议通过。

叶海强先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

3、审议通过了《关于选举王冰峰先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

（1）总体表决情况

同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

（3）表决结果：本议案审议通过。

王冰峰先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会非独立董事。

（十一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》

1、审议通过了《关于选举凌震文先生为第十一届董事会独立董事的议案》

（1）总体表决情况

同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

（3）表决结果：本议案审议通过。

凌震文先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。

2、审议通过了《关于选举尹世明先生为第十一届董事会独立董事的议案》

（1）总体表决情况

同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

（3）表决结果：本议案审议通过。

尹世明先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于选举王能光先生为第十一届董事会独立董事的议案》

（1）总体表决情况

同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

（3）表决结果：本议案审议通过。

王能光先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。

4、审议通过了《关于选举熊辉先生为第十一届董事会独立董事的议案》

（1）总体表决情况

同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

（3）表决结果：本议案审议通过。

熊辉先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。

5、审议通过了《关于选举彭龙先生为第十一届董事会独立董事的议案》

（1）总体表决情况

同意216,707,910股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,105,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

（3）表决结果：本议案审议通过。

彭龙先生当选为神州数码集团股份有限公司第十一届董事会独立董事。

（十二）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事的议案》

1、审议通过了《关于选举孙丹梅女士为第十一届监事会监事的议案》

（1）总体表决情况

同意216,707,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,105,253股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

（3）表决结果：本议案审议通过。

孙丹梅女士当选为神州数码集团股份有限公司第十一届监事会监事。

2、审议通过了《关于选举徐跃女士为第十一届监事会监事的议案》

（1）总体表决情况

同意216,707,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2869%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,105,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6847%。

（3）表决结果：本议案审议通过。

徐跃女士当选为神州数码集团股份有限公司第十一届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、律师姓名：程凤、谢运莉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2023年年度股东大会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十三日

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2024-047

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。职工代表监事由职工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。

公司于2024年4月22日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室召开了职工大会，经公司职工大会民主选举，谭爽女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事（谭爽女士简历附后）。谭爽女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会任期相同。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二四年四月二十三日

谭爽，女，1984年出生，获武汉大学法学学士学位。2007年加入公司，曾任公司人力资源部薪酬绩效主管，现任公司人力资源部薪酬专业经理。2023年2月至今，任神州数码集团股份有限公司监事。

谭爽女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000034 证券简称：神州数码公告编号：2024-048

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就宁波银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

公司近期就富邦华一银行有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司及公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就广发银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币3亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司近期就广发银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币4亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就华侨银行有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司、北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币4亿元及美元1000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就下属子公司神州数码（中国）有限公司与富邦华一银行有限公司北京分行牵头的银团授信业务签署《人民币定期银团贷款协议》，担保金额人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就联想（北京）信息技术有限公司、联想（北京）电子科技有限公司、联想(北京)有限公司与子公司神州数码（中国）有限公司的贸易事项签署了《第三方公司保证书》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

■

2、被担保人2022年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

■

3、被担保人2023年12月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

■

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

■

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为663.26亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约78.16亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为292.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的342.26%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额19.62亿元，担保实际占用额5.02亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额577.52亿元，担保实际占用额287.85亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十三日