兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

神秘剑客

证券代码：688557证券简称：兰剑智能公告编号：2024-012

兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第二十二会议决议公告

一、监事会会议召开情况

本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《兰剑智能科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《公司2023年年度报告》及其摘要的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《兰剑智能科技股份有限公司2023年度财务决算报告》议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、《公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《2024年度公司监事薪酬》议案直接提交股东大会审议。

6、《续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、《使用剩余超募资金永久补充流动资金》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、《公司2023年度内部控制评价报告》议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、《监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事成员》议案表决结果：选举结果具体内容详见公告原文。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

联系方式见公告原文。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司监事会2024年4月3日

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