浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：临2024-024

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024年4月8日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的公告》（公告编号：临2024-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：2024-027

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月24日 14点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月24日

至2024年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第五十四次会议审议通过，具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。登记时间：2024年4月22日8:30-11:30

登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部

联系电话：0571-86038116

联系传真：0571-88258777

联系人：狄骁陈萍

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月24日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：临2024-026

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于子公司办理售后回租融资租赁业务

及对其提供保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）、浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”）

● 担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”或“公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟对浙江吉通提供总计不超过人民币5,000万元的担保额度，拟对浙江恒铝提供总计不超过人民币10,000万元的担保额度。截至2024年4月8日，公司为浙江吉通提供的担保余额为人民币1.47亿元，为浙江恒铝提供的担保余额为人民币0元。

● 截至2024年4月8日，公司无逾期对外担保。

一、交易及担保情况概述

（一）本次交易及担保的基本情况

因业务发展需要，浙江吉通、浙江恒铝拟以部分自有资产与具有相应资质且不存在关联关系的金融机构申请办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过人民币5,000万元、10,000万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为了浙江吉通、浙江恒铝业务的顺利实施，公司拟对浙江吉通提供总计不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保，拟对浙江恒铝提供总计不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保，担保期限以合同实际约定为准。

上述担保额度仅为预计的担保额度，实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月8日召开第四届董事会第五十六次会议和第四届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、公司名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司

法定代表人：章承新

注册资本：6,885万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区九华路1号12幢2楼214室

成立日期：2009年10月21日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属材料销售；承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：公司全资子公司。

2、公司名称：浙江恒铝科技发展有限公司

法定代表人：韦向群

注册资本：4748.07万元人民币

注册地址：浙江省东阳市六石街道长松岗工业功能区明凯街818号

成立日期：2016年9月23日

经营范围：电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、日用百货（不含危险品）的销售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司持有浙江恒铝86.67%的股权，东阳市金投控股集团有限公司持有浙江恒铝13.33%股权。

（二）被担保人主要财务状况

1、浙江吉通

单位：人民币万元

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备注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

2、浙江恒铝

单位：人民币万元

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备注：2022年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保协议的主要内容

（一）华铁应急为浙江吉通提供担保

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：以合同约定为准。

3、担保金额：总计不超过人民币5,000万元。

4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在进展公告中披露。申请授权公司董事长根据浙江吉通业务实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在浙江吉通总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

（二）华铁应急为浙江恒铝提供担保

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：以合同约定为准。

3、担保金额：总计不超过人民币10,000万元。

4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在进展公告中披露。申请授权公司董事长根据浙江恒铝业务实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在浙江恒铝总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

四、董事会意见

公司为子公司浙江吉通、浙江恒铝提供担保，有助于解决子公司业务经营资金需求的问题，支持子公司经营业务的发展。上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司及子公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币94.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为207.43%。

截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：2024-023

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为175,000,000股。

本次股票上市流通总数为175,000,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年4月12日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2、非公开发行核准情况

2022年9月9日，中国证监会出具《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2053号），核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁应急”）非公开发行不超过125,000,000股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

3、股份登记情况

公司向浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称“大黄蜂控股”）1名特定对象发行股份125,000,000股，并于2022年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管手续。

4、限售期及锁定安排

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及1名股东所持 175,000,000股限售股，占公司总股本8.91%，锁定期自本次非公开发行股票上市之日起18个月。现锁定期即将届满，该部分股票将于2024年4月12日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由1,262,609,407股变更为1,387,609,407股，其中无限售条件流通股为1,262,572,307股，有限售条件流通股为125,037,100股。

2、2023年5月18日，因公司实施2022年年度权益分派，每股股份转增股份0.4股，新增股份553,622,438股，公司实施2022年年度权益分派后，本次非公开发行股票125,000,000股变更为175,000,000股，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-050）。

3、本次非公开发行股票完成后至本公告披露日，受公司2021年股票期权激励计划及2021年第二期股票期权激励计划部分激励对象自主行权、2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销、公司实施2022年年度权益分派等影响，公司总股本变更至1,964,322,166股，股本详细变化情况详见公司披露的相关公告。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

针对本次非公开发行A股股票，认购对象大黄蜂控股所作承诺如下：

在本次发行完毕后，大黄蜂控股认购的公司本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。大黄蜂控股基于本次非公开发行取得的股票因分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所取得的股票亦应遵守前述股份限售安排。若中国证监会、上海证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票的限售期的规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的限售期限。

截至本公告披露日，大黄蜂控股在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，海通证券股份有限公司认为：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规的要求。

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺。

3、截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

4、保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为175,000,000股

（二）本次限售股上市流通日期为2024年4月12日

（三）本次限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表：

■

七、股本变动结构表

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特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：临2024-025

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

第四届监事会第五十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十四次会议于2024年4月8日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024年4月8日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2024年4月9日