南通江山农药化工股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一013

南通江山农药化工股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日以口头通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十次会议的通知，全体监事同意豁免会议通知时限，本次会议于2024年4月8日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并经书面表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于改选公司监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于改选监事的公告》（临2024-014）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2024年4月9日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一014

南通江山农药化工股份有限公司

关于改选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事黄海先生提交的书面辞职申请。因工作变动原因，黄海先生申请辞去公司监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，黄海先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

黄海先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司监事会对黄海先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会正常运作，公司第九届监事会第十次会议审议通过了《关于改选公司监事的议案》，同意提名刘红娟女士为公司第九届监事会监事（简历详见附件），上述监事候选人尚需提交公司股东大会选举。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2024年4月9日

附：监事候选人简介

刘红娟，女，1986年生，研究生学历，硕士学位，注册会计师。历任中兴软创科技股份有限公司财务主管、南通国润融资租赁有限公司财务主管、财务部副部长、财务部部长。现任南通产业控股集团有限公司财务管理部副部长。

截至本公告披露日，刘红娟女士未直接或间接持有公司股份。刘红娟女士在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024-015

南通江山农药化工股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2024年4月19日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：南通产业控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年3月22日公告了股东大会召开通知，单独持有28.12%股份的股东南通产业控股集团有限公司，在2024年4月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024 年4月8日，公司董事会收到第一大股东南通产业控股集团有限公司提交的《关于增加2024年第二次股东大会临时提案的函》，提议将《关于改选公司监事的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司第九届监事会第十次会议审议，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于改选监事的公告》（临2024-014），该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年3月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月19日 14点

召开地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道60号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月19日

至2024年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已经公司2024年3月20日召开的第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，详见公司2024年3月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案4-13已经公司2023年12月28日召开的第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，详见公司2023年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案14已经公司2024年4月8日召开的第九届监事会第十次会议审议通过，详见公司2024年年4月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：若股东是公司2022年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决该议案。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2024年4月9日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

南通江山农药化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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