杰克科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-011

杰克科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日发出召开第六届董事会第十一次会议通知，会议于2024年4月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请2024年度综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度委托理财的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，委员会的成员构成及任期均不作调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案部分制度尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会财经委员会第二次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见；

5、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-012

杰克科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日以现场方式在公司会议室召开了第六届监事会第七次会议。公司于2024年4月1日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第七次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于公司2024年度委托理财的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度委托理财的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2024年4月9日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-016

杰克科技股份有限公司

关于公司2024年度委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的中低风险投资理财。

● 投资金额：任一时点合计不超过10亿元人民币进行理财产品投资，在额度内可循环使用。

● 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过

● 特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

一、年度委托理财概况

（一）投资目的

在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源：闲置自有资金

（四）投资方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的中低风险理财产品。

（五）投资期限

自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内。

二、审议程序

公司于2024年4月7日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度委托理财额度的议案》，同意公司及各子公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，且本次委托理财总额度未达公司最近一期经审计净资产的50%以上，故该事项无需提交股东大会审议。

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

（二）风控措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司适度使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金收益，增厚公司业绩，保障公司及股东的利益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，该事项履行了相应决策程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常经营运作的资金需求下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对杰克股份使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-015

杰克科技股份有限公司关于

向银行申请2024年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于2024年4月7日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及控股子公司生产经营需要，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟于2024年度向银行等金融机构申请不超过52亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。综合授信额度包括但不限于中短期借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。为满足公司融资需求，公司及控股子公司将视情况提供包括但不限于信用担保、以公司（含控股子公司）自有的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。

上述授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

该事项有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-013

杰克科技股份有限公司

关于与银行开展供应链融资业务合作

暨对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）符合一定条件的下游客户。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。

● 本次担保金额：担保总额不超过人民币1,000万元。

● 本次担保是否有反担保：提供反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助包括经销商在内的下游客户（以下简称“下游客户”）拓宽融资渠道，缓解下游客户资金压力，同时加强与下游客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟使用不超过人民币1,000万元的额度为符合条件的下游客户供应链融资提供保证金质押担保，融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支付公司货款。

公司于2024年4月7日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司授权董事长或董事长授权的指定代理人根据业务开展需要，在担保总额不超过1,000万元的范围内具体决定和实施对下游客户的保证金质押担保，授权范围包括但不限于分割、调整各个下游客户的融资额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定信贷结算方式、业务品种、金额、期限等。该担保额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、被担保人基本情况

公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

1、担保对象：公司及子公司优质下游客户，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证，通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对下游客户之间相互调剂使用预计担保额度。

2、参与供应链融资的下游客户应当满足以下条件：

（1）下游客户及实际控制人信用良好；

（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

（3）完成公司指定的销售任务；

（4）公司根据管理要求补充的其他条件。

在本次股东大会批准的担保额度及担保人范围内，为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保，亦包含在本次担保额度范围之内。

三、供应链融资担保协议的主要内容

1、担保范围：主债权本金、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2、担保方式：保证金资金池作为质押担保，以资金池全部保证金为限，对产业链融资进行担保。

3、担保期限：不超过12个月。

4、担保额度：资金池保证金总额不超过1,000万元人民币。

5、反担保措施：公司要求下游客户及其实际控制人或其相关方向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司、子公司实际与合作银行、下游客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为下游客户银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责人对纳入担保范围的下游客户的资质进行审核和推荐，确保加入进来的下游客户信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行在授信额度下的融资用途仅限于向本公司支付采购货款；

3、公司要求下游客户其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为下游客户履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为优质下游客户供应链融资提供担保，有助于下游客户拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼；下游客户供应链融资款项，只能用于向公司支付货款，并提供反担保，风险总体可控。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上，保荐机构对杰克股份与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司对参与供应链融资的下游客户所支付的货款提供连带担保责任，担保余额为18万元；公司对控股子公司提供的实际担保余额为13,438.33万元，无逾期担保。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、中信建投证券股份有限公司关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-014

杰克科技股份有限公司

关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》。为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务，累计使用总额度不超过60,000万美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。本决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的风险。

二、远期结售汇业务概述

公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及控股子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元等。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过60,000万美元（或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。

四、远期结售汇业务分析

公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险；

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性强，时效性强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形势以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、中信建投证券股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-017

杰克科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订。

■■

除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，涉及条款序号变动的，将进行相应调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

二、制定及修订部分公司治理制度情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等的最新规定及修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

■

上述治理制度的制定、修订已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，其中第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起生效实施。

修订后的《公司章程》及上述治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年4月9日

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