证券代码：600873 证券简称：梅花生物
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.股份回购进展情况
公司分别于2023年4月8日、2023年4月28日召开了第十届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2023年4月29日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2023年5月10日实施了首次回购，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
截至2024年3月底，公司回购股份69,634,252股，占公司目前股本总数(2,943,426,102股)的2.37%，购买的最低价格为8.42元/股、最高价格为10.28元/股，支付的总金额为人民币63,818.92万元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
2.2024年员工持股计划进展情况
公司分别于2024年1月16日、2024年2月1日召开第十届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》的相关议案，具体内容详见公司于2024年1月17日、2024年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
截止本报告出具日，公司2024年员工持股计划专户已开立，员工认购资金已缴纳并完成验资，本次员工持股计划参与对象227人，份额191,750,800份，公司2024年员工持股计划专户尚未购买公司股份。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。
3.增持计划实施进展情况
2024年1月8日，接公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层（以下简称“管理层”）的通知，公司管理层计划自通知之日起6个月内（2024年1月8日-2024年7月8日）通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持的金额合计不低于人民币8000万元（含交易费用），本次增持计划不设价格上限。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站上的相关公告。
经核实，截止2024年3月31日，承诺实施增持计划的管理层证券账户已开立，但尚未按照承诺买入公司股份，后续公司将持续关注增持计划实施情况并严格按照相关法规要求履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2024年4月8日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-029
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2024年第一季度经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》第十四条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：
1、按产品分：
■
2、按销售模式分：
■
3、按地区分：
■
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2024年4月8日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-028
梅花生物科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月8日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司一楼会议室（因本次会议现场参会股东人数较多，为此公司将会议室从三楼会议室调整到同为河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司院内的一楼会议室，公司在公司大门口门卫处设置了提示牌，并安排了专人引导，方便股东及股东代表参会。）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2024年度预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年度利润分配方案（预案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于预计2024年向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于变更财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于变更内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司2024年重大投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于2023年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案13、14为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：彭山涛、丁敬成
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人、召集及召开程序、出席现场会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2024年4月8日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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