华光新材:华光新材2023年内部控制评价报告
九决剑宗
华光新材（688379）2023年度内部控制评价报告
一. 重要声明
公司董事会对内部控制的建立和实施负责，监事会监督董事会的工作，经理层组织日常运行。公司内部控制旨在保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率，促进发展战略的实现。
二. 内部控制评价结论
1. 公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷。
2. 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
3. 自评价基准日至报告发出日无影响内部控制有效性的因素。
三. 内部控制评价工作情况
公司确定了纳入评价范围的主要单位、业务和高风险领域，未发现重大遗漏或法定豁免。
四. 内部控制缺陷认定及整改情况
公司财务报告无重大缺陷，非财务报告无重要缺陷，已完成及时整改。
五. 其他内部控制相关重大事项说明
公司在2023年度保持了有效的内部控制，2024年将继续完善内部控制管理制度，提升内部控制水平，推动流程变革，实现精细化管控，促进可持续发展。
联系方式见公告原文
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