青岛高测科技股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

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公司代码：688556 公司简称：高测股份

转债代码：118014 转债简称：高测转债

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

报告期内，公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险，敬请广大投资者务必仔细阅读并注意投资风险。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增6股，公司不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本339,087,616股，以此计算拟向全体股东派发现金红利合计152,589,427.20元（含税），拟以资本公积向全体股东转增合计203,452,570股，转增后公司总股本预计增加至542,540,186股。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

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公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。报告期内，公司已实现切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务全覆盖。基于公司自主研发的核心技术，公司持续研发新品，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，持续推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料及碳化硅材料等更多高硬脆材料加工领域的产业化应用，助力客户降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量。公司致力于为高硬脆材料切割加工环节提供集成了“切割设备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案。

2、主要产品及服务

报告期内，公司研发、生产和销售的主要产品和服务为光伏切割设备、光伏切割耗材、硅片及切割加工服务、其他高硬脆材料切割设备及耗材四类，其中光伏切割设备及光伏切割耗材主要应用于光伏行业硅材料切割领域，硅片及切割加工服务主要面向光伏行业硅材料切割领域提供硅片及切割加工服务，其他高硬脆材料切割设备及耗材主要应用于半导体、蓝宝石、磁材及碳化硅切割领域。

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(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司坚持以研发创新型产品为核心竞争力，持续拓展公司核心技术及产品的应用场景，以直销为主要方式与客户签订合同及订单，以订单为主要导向组织原材料采购及产品制造，从而实现收入和盈利。报告期内，公司主营业务收入主要来源于面向光伏行业销售的切割设备及切割耗材、硅片及切割加工服务业务。

2、研发模式

公司立足于“交付一代、研发一代、预研一代”的研发与技术创新战略，研发工作主要分为新产品研发、产品升级换代和产品优化工作等三类。新产品研发是指针对公司产品系列没有的、符合公司发展战略方向的产品进行研发；产品升级换代是指研发技术性能更先进、质量更好、功能更全、效率更高、成本更低的新型产品替代原有产品；产品优化工作主要是指对公司目前在产产品的功能、性能方面的优化改进、质量提升和降低成本。

公司建立了以持续提升产品的客户价值为导向的研发体系，设有产品开发、装备研究、工艺研究、工具研究、研发测试及研发管理等研发团队；项目的研发流程主要包括概念、计划、设计开发、试制验证、生产导入等五个阶段，并建立了成套研发流程管理、评审及激励制度，用于保障研发投入、保障研发投入效率、保障研发成功率、保障研发成果产业化。公司现有的研发模式既保证了各研发项目的方向性和专业性，又促进了切割设备研发、切割耗材研发、切割工艺研发之间的互相协作配合，从而保障了公司研发项目的高创新、高技术、高质量及高效率。

3、采购模式

公司采用“以销定产、以产定购”的计划型采购模式。公司负责采购相关工作的职能部门主要是供应链管理中心和经营管理部，供应链管理中心负责供应商资源开发与管理，经营管理部负责物料计划、采购执行和仓储管理。

4、生产模式

公司设备类产品主要采用“以销定产”的模式组织生产，即公司根据销售部门签订的销售合同、销售订单，制定生产计划并组织生产；公司耗材类产品主要采用“合同订单+安全库存”的模式组织生产；公司硅片及切割加工服务业务主要以代工模式为客户配套硅片切割产能，由客户提供单晶硅棒，公司按照约定标准和计划将单晶硅棒加工成硅片后向客户交付合格硅片并收取代工费，主要采用“以销定产”的模式组织生产，根据签订的代工服务合同，制定计划并组织生产。

5、销售模式

公司设备产品销售主要采用直销模式，即直接与设备产品的最终用户签署合同和结算货款，并向其提供技术支持和售后服务；耗材产品销售主要采用直销模式，即直接与金刚线的最终用户签署合同和结算货款，并向其提供技术支持和售后服务，对于少数采用“零库存”管理模式的客户，公司采用寄售模式向其销售金刚线产品，将部分金刚线寄放在寄售客户仓库中，与客户就金刚线的实际使用量进行月度对账并结算；硅片及切割加工服务主要采用直销模式，即直接与单晶硅棒提供方签署合同并结算加工费。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1公司所处行业的发展阶段和基本特点

（1）光伏行业发展情况

光伏产业链可分为硅料、硅片、电池片、组件、光伏发电系统五个环节。从硅料生产到电池组件再到光伏发电系统应用，构成光伏产业链上中下游。硅料（硅锭/硅棒）、硅片等基础产品的生产制造属于光伏产业链上游，光伏电池片和组件等关键产品属于产业链中游部分，光伏发电系统应用属于下游环节。公司产品主要应用于光伏行业的上游环节，为该环节的硅片制造厂商提供截断机、开方机、磨抛一体机、金刚线切片机以及金刚线切割耗材，同时提供硅片切割加工服务，产品和服务用途为通过使用公司切割设备及切割耗材产品将硅棒制作成硅片。光伏行业所处的发展阶段及特点具体如下：

①光伏行业持续高速发展，全球光伏新增装机仍将持续增长

全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。根据国际可再生能源机构（IRENA）在《全球能源转型展望》中提出的1.5℃情景，到2030年，可再生能源装机需要达到11,000GW以上，其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的90%。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将持续增长。

根据中国光伏行业协会数据，2023年，全球光伏新增装机超过390GW，创历史新高，国内光伏新增装机216.88GW，持续全球第一。2023年我国光伏产业仍实现了高速增长，产业链主环节规模持续扩大，多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在64%以上。其中，多晶硅产量达143万吨，同比增长66.9%；硅片产量约为622GW，同比增长67.5%；电池片产量约为545GW，同比增长64.9%；组件产量达499GW，同比增长69.3%。

②阶段性和结构性产能过剩隐忧加剧，产业链价格下行，竞争加剧

近几年光伏行业持续高速发展，新进入者和跨界资本大量进入，叠加原有企业扩产，短时期内产能快速爆发，阶段性及结构性产能过剩隐忧加剧。产业链主要环节价格快速下行，新旧产能加速迭代，叠加贸易壁垒及海外本土扶持，全球化布局进程加快，光伏行业竞争愈发激烈，行业格局加速重构。

③技术进步不断推动行业降本增效，电池路线持续分化，n型电池市占率快速增加，硅片环节薄片化、细线化持续推进

光伏技术不断升级迭代，n型电池（TOPCon+HJT）市占率快速增加，光伏组件最大功率进一步提升，大尺寸硅片市占率进一步增加，硅片形态呈方片、矩形片及微矩形片等多样化特征。N型产品产业化进程全面加速，硅片薄片化需求持续提升，硅片切割难度加大，切割技术门槛进一步提高，专业化切割加工服务市场需求持续旺盛。

根据中国光伏行业协会数据，2023年P型单晶硅片平均厚度在150μm左右，较2022年下降5μm。用于TOPCon电池的n型硅片平均厚度为125μm，用于异质结电池的硅片厚度约120μm，分别较2022年下降15μm和5μm。金刚线细线化持续迭代，目前市场高碳钢丝金刚线主流线型为34μm、32μm及30μm线型，领先企业开始尝试28μm及以下线型切割，钨丝金刚线主流线型为30μm及28μm线型，领先企业开始尝试26μm及以下线型切割。

（2）半导体行业发展情况

半导体产业链上游包括制备半导体的材料以及所需设备；中游则是利用设备和原材料进行半导体制备；下游是个人电脑、汽车、消费电子等集成电路应用领域。半导体行业中游又分三大部分，分别是芯片设计、芯片制造、芯片封装测试，其中芯片制造环节主要是使用精密设备对单晶硅片做精细化处理，单晶硅片是半导体产品的基础。公司金刚线切割技术已应用于半导体硅片切割领域，通过向半导体硅片制造厂商提供切片设备及耗材，使用金刚线切割技术将硅棒最终制作成半导体硅片。

半导体行业在经历了2021年高速增长之后，随着前期扩产产能的逐步释放，以及受国际环境、全球经济发展滞缓等因素影响，2022年全球半导体市场增速放缓，但5G、自动驾驶、数据中心、工业自动化、人工智能、元宇宙等新兴产业的快速发展推动半导体行业持续增长。中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地，因此也成为了集成电路器件最大的消费市场，而且其需求增速持续旺盛。在国际贸易摩擦加剧的背景下，我国对半导体产业加大政策扶持力度，国内半导体产业的产能规模和制造工艺得到快速进步，逐步实现国产替代已成为国内半导体产业发展的明显趋势。半导体设备贯穿产业链，半导体产业的持续发展也带动半导体设备需求的不断增长，同时也对设备工艺和技术提出更高的要求，在贸易限制的背景下，倒逼半导体设备国产化进程进一步加快，行业需求和贸易限制使得我国半导体设备企业迎来快速发展的契机。

（3）蓝宝石行业发展情况

蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料，由于其具备强度大、硬度高、耐腐蚀等特点，被广泛应用于LED衬底、消费电子产品保护玻璃、航空航天装备以及医疗植入品等领域。蓝宝石上游产业链主要包括三个环节：设备一长晶一加工（切磨抛）。因此，蓝宝石生产主要有两个环节，即前道的蓝宝石长晶和后道的蓝宝石切片。蓝宝石切片制作包括定向、切片、研磨、倒角、清洗、退火、质检等步骤。公司金刚线切割技术已完全应用于蓝宝石切割领域，通过为蓝宝石晶片制造厂商提供切割设备以及切割耗材，使用金刚线切割技术将硅棒最终制作成蓝宝石晶片。

LED行业是蓝宝石材料的主要应用领域之一，约80%的LED芯片以蓝宝石为衬底。受下游市场消费需求萎缩的影响，传统LED照明市场表现低迷，但Mini/Micro LED迎来快速发展，Mini-LED已在电视、笔记本电脑、车载显示、VR等领域实现广泛应用，成为中大尺寸显示市场的主流技术。根据LEDinside的预测，2024年小间距LED市场规模将达到97亿美元，复合增长率将达到30-35%，其中Mini LED市场规模有望达到50-60亿美元。未来，在“双碳”战略指导下，随着传统LED照明向智能、低碳、健康等方向转型升级，以及Mini/Micro LED技术的进一步发展，LED行业迎来新的发展契机。近年来，蓝宝石在消费电子领域的应用不断增加，包括智能手表表镜及后盖、智能手机和平板电脑摄像头保护镜片、指纹识别镜片、扫描仪盖板、医美脱毛仪导光块等。从供给端来看，随着长晶及加工的技术和工艺进步，蓝宝石尺寸不断扩大并规模化生产，技术进步和规模化生产使得蓝宝石材料的成本持续下降，持续降本也有望给蓝宝石带来新的应用市场。

（4）磁材行业发展情况

我国是磁性材料生产大国，磁性材料是工业和信息化发展的基础性材料，其硬度高、性脆、忌温度骤变，机械加工存在一定难度。随着磁性材料应用的发展，生产企业对加工精度、加工技术的要求也越来越高，金刚线凭借其优异的切割性能已成为磁性材料切割领域的主流切割工具。磁材及制品已广泛应用于风电、电子、计算机、通信、医疗、家电，军事等几乎涉及国计民生的各个领域，并开始大量应用在新能源汽车、光伏发电、通信基站和机器人产业等领域，带动磁材需求持续增长。

（5）碳化硅行业发展情况

碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，具有高禁带宽度、高电导率、高热导率等优越物理特征，在新能源汽车、新能源发电、轨道交通、航天航空、国防军工等领域的应用有着不可替代的优势。碳化硅单晶材料主要分为导电型衬底和半绝缘衬底两种，其中，在导电型衬底上生长碳化硅外延层，可进一步制成功率器件，并应用于新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等领域；在半绝缘型衬底上生长GaN外延层，可进一步制成微波射频器件，应用于5G通讯、雷达等领域。目前，新能源汽车、光伏和充电基础设施是碳化硅的主要应用领域，在新能源汽车和光伏逆变器等领域的蓬勃发展驱动下，全球碳化硅市场规模快速提升。

碳化硅材料因其技术含量高而呈现难度大、良率低、制作成本高的特点，目前先进技术及主要市场均被国外厂商占据。国内碳化硅材料领域的研究从20世纪90年代末开始起步，但受技术门槛较高、良率低、成本高的因素制约，发展进程缓慢，导致行业的整体产能远不及市场需求，国内碳化硅衬底主要依赖进口。在下游市场需求快速增长和技术进步的驱动下，国内碳化硅产业将迎来快速发展期。伴随着金刚线切割技术在碳化硅行业的导入，金刚线切割技术的成本优势逐步显现，头部企业不断认可，金刚线切割设备的市场渗透率快速提升。2022年公司碳化硅金刚线切片机及碳化硅专用金刚线已形成批量销售，2023年公司8寸碳化硅金刚线切片机已获得行业头部客户高度认可并形成批量订单。

1.2 主要技术门槛

光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料、光学玻璃、陶瓷材料等，都具有抗磨损、硬度高、脆性大等共同特点，可统称为高硬脆材料。高硬脆材料的切割过程是用硬度较高的材料去磨削硬度较低的材料，磨削部分损耗、未磨削部分分离，从而达到切割效果。高硬脆材料加工难度很大，一方面，高硬脆材料硬度很高，较难加工；另一方面，高硬脆材料脆性高，被加工物料容易在加工过程中断裂。金刚石在莫氏硬度表上的硬度为10，是目前已知的最高硬度的天然形成的材料。常见高硬脆材料的莫氏硬度指标如下表所示：

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注：莫氏硬度是表示矿物硬度的一种标准，多在矿物学或宝石学中使用。

从高硬脆材料切割技术的发展历程来看，其切割方法经历了内圆锯切割、游离磨料砂浆切割、金刚线切割的技术升级路线，其中每一步改进都带来了原材料利用率、切割效率的提升和切割成本的降低。

超薄硅片的切片是一项难度较高的精密加工过程，需高精密的切割设备与高质量的金刚线及高适配性的切割工艺才能保证硅片切割生产的高质、高效、低成本，因此高精密的切割设备与高质量的金刚线具有较高的研发及制造技术门槛。

公司光伏切割设备和切割耗材产品在切割环节配合使用，以公司主要产品金刚线切片机切割硅片为例，公司光伏切割设备及切割耗材应用场景简介如下：

1.金刚线布线

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切片机切割硅片的第一步工作是金刚线布线，即：切片机的自动排线系统首先将一根长度200km以上、直径30μm及以上的金刚线（人体头发丝直径80-90μm）由放线辊放出进入切割区域，均匀、精密地反复缠绕在切割区域内的3根主辊上，主辊上有细密的绕线凹槽，单根金刚线排布在凹槽内，并排布置成约由近4,700根、间距低于205μm的金刚线线网，然后再被收线轮从切割区域引出。由于金刚线直径和线网密集程度均为微米级，切片机金刚线管理系统需要精准排线，收放线轮、小导轮、主辊均需要同步精准运转，否则容易导致切割过程中金刚线断线，进而可能造成比较严重的硅料损失。

2.硅片切割

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目前应用于切割光伏硅片的金刚线的母线直径在30-34μm之间，母线直径比人体头发丝（80-90μm）还要细；硅片半片厚度最薄可至60μm（A4纸的厚度约为104μm）；另外，硅片有多个严苛的表面质量指标。

在硅片切割过程中，金刚线网的线速度在4秒内从静止状态加速至2,400米/分钟（折合144公里/小时），在2,400米/分钟的线速度工况下持续运行30秒后，在4秒内从2,400米/分钟减速至0米/分钟；随后反向加速至2,400米/分钟，持续运行30秒后，再减速至0米/分钟；金刚线网如上往返高速运动切割硅棒。

在硅片切割过程中，金刚线的张力波动需控制在±0.5牛顿以内，否则金刚线容易断线；金刚线的破断拉力、线径、切割能力等技术指标需保持一致性，若破断拉力偏小、线径偏小，切割能力不足，在硅片切割过程中，极易发生断线；若发生上述断线情形，则可能损坏被切割物料或因重新布置线网而降低生产效率。

硅片切割过程中，金刚线切片机多达300个部件需高精密协调配合工作，才能保证切片机高速度、高精度、高稳定性工作，进而才能保证硅片的质量及切割生产效率。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司光伏切割设备的市场地位分析及其变化情况

2016年，公司正式进入光伏切割设备市场，在较短时间内收入规模和市场份额快速上升，目前公司已拥有重要的行业地位，已成为全球光伏行业主要的光伏切割设备供应商之一。依托持续高强度的研发投入，公司不断迭代新品，竞争优势持续领先，并已占据光伏切割设备市场绝大部分市场份额。报告期内，公司光伏切割设备持续保持市占率第一。

（2）公司光伏切割耗材的市场地位分析及其变化情况

公司金刚线产品自2016年上市，从2017年开始公司持续扩产，产销规模快速提高，市场份额快速提升，公司已经成为金刚线产品重要的供应商之一。公司自主研发并同时掌握金刚线制造技术和金刚线生产线制造技术。依托技术闭环优势，公司金刚线生产技术不断进步，产品品质不断提升，竞争力持续增强。公司始终领先行业推动金刚线细线化迭代进程，公司已批量供应36μm、34μm、32μm及30μm线型，并积极储备更细线型金刚线的研发测试。钨丝金刚线方面，公司不断加快钨丝细线化迭代研发测试，占据行业领先地位，助推公司切割耗材市占率持续提升。

（3）公司光伏硅片切割加工服务业务的市场地位分析及其变化情况

公司2021年启动了在光伏大硅片切割加工方面的产业化布局，2023年年末已全面落地产能规模达38GW，在建产能25GW，实现了优质低成本产能快速释放。“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势显著，专业化切割能力行业领先，硅片切割加工服务业务模式不断得到行业认可，市场渗透率稳步提升。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

光伏行业发展的核心逻辑是通过技术进步不断实现降本增效。2023年，n型单晶硅片占比持续提升，随着下游对n型单晶产品的需求增大，其市场占比也将进一步提升；市场上硅片尺寸种类更加多样。持续推进硅片向“大尺寸”和“薄片化”方向发展，依然是未来持续降本增效的重要措施。硅片尺寸变大有利于在不增加设备和人力的情况下增加单工厂产能，进而摊低单瓦硅片成本；硅片薄片化可以在硅片面积不变的情况下压缩用料，从而降低硅耗和硅成本。光伏硅片“大尺寸”和“薄片化”发展趋势具体情况如下表所示：

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为顺应硅片的发展潮流，切割技术也将不断进步。从目前情况来看，金刚线切割技术仍将作为未来相当长一段时间内主流的硅片切割技术。通过技术创新，不断改进金刚线切割设备和金刚线的技术性能，优化切割生产工艺，是满足光伏硅片生产高效率、高质量、低成本要求的重点。综合来看，“细线化、高速度、自动化和智能化”是光伏硅片切割生产的主要发展趋势。

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年光伏行业持续高速发展，新增装机需求旺盛，全球新增光伏装机超过390GW，创历史新高；国内新增光伏装机216.88GW，新增和累计装机量均为全球第一。光伏行业高速发展的同时也面临新的困境与挑战，竞争更加激烈。面对激烈的行业竞争，公司始终秉持以技术创新为客户创造最大价值的理念，通过不断优化和迭代产品助力客户降本增效，推动公司产品市场占有率持续提升；同时不断通过技术进步实现内部持续降本增效，在产业链价格下行周期始终保持盈利韧性，实现了经营业绩的快速增长。报告期内，公司实现营业收入61.84亿元，同比增长73.19%；实现归属于母公司股东的净利润14.61亿元，同比增长85.28%；实现扣非后净利润14.35亿元，同比增长91.32%；基本每股收益4.43元/股，同比增长78.63%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688556 证券简称：高测股份公告编号：2024-010

转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月22日通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司2023年年度报告》和《青岛高测科技股份有限公司2023年年度报告摘要》，《青岛高测科技股份有限公司2023年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司2023年年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公司2023年度的财务状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》

董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的公告》。

（四）审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2023年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了公司股东大会赋予董事会的职责；按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及治理体系进行优化的事宜，确保了公司董事会的科学决策和规范运作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：公司2023年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司2023年度的经营状况；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司总经理张秀涛先生勤勉尽责、锐意进取，公司在新产品研发、经营成果、市场地位等各方面均取得了优秀的业绩，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

董事会认为：公司第三届董事会非独立董事2023年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

董事会同意：在公司担任职务的公司第三届董事会非独立董事2024年度按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；不在公司担任职务的第三届董事会非独立董事，不领取董事津贴。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。非独立董事张顼、张秀涛、李学于、王目亚、蒋树明、臧强回避表决。

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，非独立董事委员王目亚回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

董事会认为：公司第三届董事会独立董事2023年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

董事会同意：2024年度，公司第三届董事会独立董事津贴标准为人民币7.2万元/年（含税），按月发放。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事权锡鉴、李雪、赵春旭回避表决。

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议，因独立董事委员赵春旭、李雪回避表决，参与本议案表决的非关联董事委员不足薪酬与考核委员会成员半数，该议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司第三届董事会高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

董事会认为：公司高级管理人员2023年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

董事会同意：2024年度，公司第三届董事会高级管理人员的薪酬框架架构为月基本工资+年度绩效奖金。其中，月基本工资依据公司薪酬管理制度确定，按月发放；年度绩效奖金由公司董事会薪酬与考核委员会工作组根据高级管理人员个人年度经营业绩完成情况，依据企业发展目标和年度经营目标完成情况以及所在岗位承担的责任对其进行考核，根据考核情况确定高级管理人员年度绩效奖金及全年具体薪酬金额。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司董事（现任总经理）张秀涛先生、公司董事（现任财务总监）李学于先生、公司董事（现任董事会秘书）王目亚先生回避表决。

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，委员王目亚（董事会秘书）回避表决。

（十）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《2023年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

（十一）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

董事会认为：公司独立董事独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

公司出具了《青岛高测科技股份有限公司对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告》。

（十三）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保有利于满足公司及子公司日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略。担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。鉴于公司本次提供担保的对象均为公司子公司，担保风险可控，因此子公司未提供反担保。

董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在相关授信和担保额度和期限范围内全权办理相关事宜，公司不再另行召开董事会或股东大会审议具体授信和担保事宜。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

（十四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定了《青岛高测科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（十五）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为促进公司高质量发展，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，提升投资者的获得感，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年4月16日召开公司 2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日

证券代码：688556 证券简称：高测股份公告编号：2024-011

转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月22日通过邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2023年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2023年年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公司2023年年度的财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》

监事会认为：公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查；对公司依法运作进行了检查；对公司经营活动、财务状况、股东大会的召集、召开及公司董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督；切实地保障了公司股东权益、公司利益和公司员工权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于公司第三届监事会监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

公司第三届监事会监事2023年度领取的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2024年度，在公司担任职务的公司第三届监事会监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴；不在公司担任职务的第三届监事会监事，不领取监事津贴。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。监事于文波、王宇、罗梦璐回避表决。

因参与本议案表决的非关联监事人数不足全体监事半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《2023年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

监事会认为：公司及子公司为子公司提供担保有利于满足子公司日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

2024年3月27日

证券代码：688556 证券简称：高测股份公告编号：2024-012

转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

2023年年度利润分配及资本公积

转增股本暨高送转方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

■ 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利4.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。

■ 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

■ 本次利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

■ 公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未来3个月不存在股份减持计划；未来6个月目前不存在股份减持计划，若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

一、利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币946,927,765.42元，期末资本公积为人民币1,449,078,729.74元。经公司董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本339,087,616股，以此计算合计拟派发现金红利152,589,427.20元（含税）。本年度公司现金分红491,677,043.20元（含税）（包括中期已分配的现金红利339,087,616.00元（含税）），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为33.65%。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增6股，公司不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本339,087,616股，以此计算拟以资本公积向全体股东转增合计203,452,570股，转增后公司总股本预计增加至542,540,186股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议高送转议案的情况

1、公司于2024年3月26日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、本次高送转方案的合理性和可行性

截至2023年12月31日，公司合并报表和母公司报表中资本公积均为人民币1,449,078,729.74元，资本公积余额充足，满足本次以资本公积向全体股东每10股转增6股的实施条件。

公司近两年主营业务发展稳定，盈利能力不断提升，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司近3年的经营情况如下：

■

公司最近两年同期净利润持续增长，复合增长率为190.88%，公司每股转增比例未高于公司最近两年同期净利润的复合增长率。按照每10股转增6股的方案实施后，以全面摊薄口径计算，公司2023年的每股收益变为2.77元/股，高于0.2元/股。

本次高送转方案符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司当前财务状况良好、盈利能力持续且稳健，本方案有利于优化公司股本结构，提高公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心。本次高送转方案具备合理性、可行性。

3、公司控股股东、实际控制人、董事长张顼，公司董事张秀涛、李学于、王目亚、蒋树明持有公司股份，在董事会表决通过高送转议案时已投赞成票，上述董事承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

（二）监事会意见

公司于2024年3月26日召开了第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，监事会认为：公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事在董事会审议高送转事项之前6个月内持股情况未发生变动。

（二）公司已书面问询控股股东、董事、监事及高级管理人员并获得上述人员的回函，上述人员在披露高送转方案前3个月不存在增减持公司股份的情形；上述人员在披露高送转方案后未来6个月内除因限制性股票激励计划归属外目前不存在增持公司股票的计划，若相关人员未来拟增持公司股票，公司将按相关规定及时履行信息披露义务；上述人员在披露高送转方案后未来3个月亦不存在股份减持计划；未来6个月目前不存在股份减持计划，若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2023年年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次高送转方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）其他风险说明

1、公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，本次提交股东大会审议的高送转提案存在可能被股东大会否决的重大风险。

2、在审议通过高送转议案前后的6个月内，公司不存在限售股解禁的情况。公司控股股东、实际控制人张顼先生持有公司向特定对象发行股票限售股18,212,668股，预计将于2024年12月26日解除限售。

3、本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，敬请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日

证券代码：688556 证券简称：高测股份公告编号：2024-013

转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司

2023年年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1360号），青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高测股份”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股40,462,900股，发行价格为14.41元/股，募集资金总额为人民币583,070,389.00元，扣除发行费用合计人民币52,566,396.12元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币530,503,992.88元。上述募集资金已于2020年7月31日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2020）第030019号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币539,938,662.65元。其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为36,548,003.05元，直接投入募投项目的募集资金为377,078,542.71元，补充流动资金126,312,116.89元。公司以前年度累计使用募集资金531,900,098.49元，2023年年度使用募集资金8,038,564.16元。

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为0元。

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

■

本报告除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022] 1239号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券483.3万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币483,300,000.00元，扣除发行费用合计人民币9,049,800.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币474,250,200.00元。上述募集资金已于2022年7月22日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第030011号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币412,529,405.81元。其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为226,359,466.82元，直接投入募投项目的募集资金为186,169,938.99元。公司以前年度累计使用募集资金352,213,176.51元，2023年年度使用募集资金60,316,229.30元。2023年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项节余募集资金用于永久补充流动资金金额为66,269,163.78元

截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为0元。

截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

■

（三）向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞524号），公司向特定对象发行A股股票18,212,668股，发行价格为50.27元/股，募集资金总额为人民币915,550,820.36元，扣除发行费用（不含税）合计人民币5,499,195.85元后，实际募集资金净额为人民币910,051,624.51元。上述募集资金已于2023年6月15日全部到位，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票募集资金的到账情况进行了审验，并出具了安永华明（2023）验字第61838360_J02号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币910,536,467.49元。公司以前年度累计使用募集资金0元，2023年年度使用募集资金910,536,467.49元。

截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为4.71元。

截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：