中国中材国际工程股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600970 公司简称：中材国际

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至利润分配方案披露日，公司总股本2,642,317,423股，以此计算合计拟派发现金红利1,056,926,969.20元（含税）。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）工程技术服务

公司工程技术服务业务以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。

EPC主要工作流程如下：

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工程技术服务业务主要涵盖以下领域：

1）水泥和矿山工程：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务全过程的系统集成服务。

2）绿能环保和多元化工程：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势和资源整合能力，向绿能、环保、节能、矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。

（2）高端装备制造

公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司一方面利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售，一方面通过装备专业化发展拓展外行业市场空间，实现行业产品向专业产品转变。

（3）生产运营服务

公司生产运营服务业务主要涵盖以下领域：

1）水泥生产线运维服务：公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

2）矿山运维服务：在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务，生产环节主要包括穿孔、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施并开始积极向境外拓展，主要按照供矿量进行结算。

3）数字智能服务：依托现有水泥行业资源，公司开展水泥和矿业数字化产品服务业务，包括智能工厂系统解决方案及智慧矿山、数字设计、智慧建设、智能制造等数字化智能化服务。

4）固废资源化利用：公司依托中材水科、中材环境等业务主体，积极开展固体废弃物处置和综合利用业务。目前，固废资源化利用主要采用的业务模式是投建营模式（投资+工程+运营）。

（4）其他业务

其他业务主要是工程物流、骨料销售、属地化产品销售等业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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注：公司2023年2月同一控制下合并合肥水泥研究设计院有限公司，根据企业会计准则规定对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，面对严峻复杂的外部环境和风险挑战，公司按照“稳住效益增长，守住风险底线，实现高质量发展”的总体要求，攻坚克难、积极作为，推动实现质的有效提升和量的稳健增长，行业领先地位进一步巩固。

2023年，公司新签合同总额616.44亿元，同比增长18%；其中，境外新签合同额333.07亿元，同比增长55%；境内新签合同额283.37亿元，同比减少8%。截至2023年底，公司未完合同额为593.25亿元，同比增长12%，为公司持续稳定发展提供保障。报告期内，公司实现营业收入457.99亿元，同比增长6.94%；综合毛利率19.43%，同比提升2.09个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润29.16亿元，同比增长14.74%，逆市取得经营佳绩。

（一）主业优势地位持续巩固，业务结构转型持续深化

水泥工程技术服务稳居全球第一。公司积极把握全球新建及存量水泥生产线绿色低碳、数字智能技改升级需求，充分发挥SINOMA全球品牌效应和深厚客户基础，积极攻坚高端市场，在非洲、中东、欧洲、南亚等市场区域成功获取一批水泥EPC整线合同，2023年新签工程技术服务合同额390.67亿元，同比增长21%。坚定践行“价本利”理念，深化内部协同，持续提升运营效率，2023年工程技术服务实现营业收入266.65亿元，同比增长7.55%；毛利率15.73%，同比提升3.5个百分点。全年20个项目点火投产，主要指标达到世界领先水平，成功获取PAC证书32项、FAC证书12项，尼日利亚索高特三线、宁夏吴忠赛马、阿尔及利亚ZAHANA、BECHAR4个项目荣获2022-2023年度国家优质工程奖。

高端装备制造深化融合强基。顺利完成合肥院并购重组，按照“统一平台、一体管理、一类装备、一个主体”的“四个一”原则，加快推进装备业务专业化整合，推动工程板块与装备板块协同发展、相互促进。2023年新签装备合同额74.12亿元，同比增长14%；实现营业收入71.76亿元，同比增长2%；毛利率25.47%，同比提升1.39个百分点。公司具有研发制造能力的十类核心主机装备自给率超过60%，立磨、辊压机、篦冷机、预热器等拳头产品市场份额稳居全国第一。装备境外业务收入占装备收入比重提升至25%，装备外行业收入占装备收入比重提升至32%。

生产运营服务保持稳健增长。全面对接客户全生命周期生产需求，打造“履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形象。2023年新签生产运营服务合同额135.86亿元，同比增长14%；其中，新签矿山运维合同额79.75亿元，同比增长7%；新签水泥和其他运维合同额56.10亿元，同比增长26%。报告期内，生产运营服务实现营业收入106亿元，同比增长13.83%；其中，矿山运维实现营业收入64.82亿元，同比增长22.45%；水泥及其他运维服务实现营业收入41.18亿元，同比增长2.48%。截至报告期末，在执行矿山运维服务项目281个，其中境外项目5个；完成供矿量6.5亿吨，同比增长25%，水泥供矿市场占有率进一步提升；在执行水泥运维服务生产线56条，年提供产能超过1亿吨，同比增长23%。

（二）绿色智能升级稳步推进，属地深耕完善全球布局

持续推进绿色低碳转型。大力推进绿色低碳技术研发与产业化应用，全球水泥行业全氧燃烧耦合碳捕集技术规模最大、中国建材集团水泥板块首个碳捕集项目一一青州中联年产20万吨二氧化碳全氧燃烧富集提纯示范项目顺利点火；相继成功签约欧洲两条工业化应用的全氧燃烧熟料线工程项目。公司自主研发的绿色低碳水泥工厂数字化设计建造技术经行业鉴定达到世界先进水平，并成功应用于铜川尧柏、玉山南方等生产线。绿色矿山建设成果丰硕，公司所属中材矿山累计建成131座绿色矿山，在21个项目投入运营177辆新能源矿车。

加快数智赋能、数实融合。全力推动数字化战略落地执行，组建中材国际智能科技有限公司，打造数字中材国际建设服务商和工业智能化整体解决方案服务商。围绕产业链布局数智链，构建研发数字化、设计数字化、工程数字化、装备智能化、工厂智能化的数字化系统能力和全周期产品序列。加速推进数实深度融合，推出数智工厂整体解决方案2.0，形成一体化智能巡检、在线热工诊断等22项最佳实践；全年建成数字智能工厂9个、数字化矿山20座，打造了合肥南方、宜城南方、滁州中联、山东泉兴、池州中建材骨料等一批智能化标杆示范项目。

属地经营助力国际化发展。发挥全产业链以及属地核心优势，推动属地发展迈上新台阶。“全球织网行动”全面推进，建立属地化资源联络机制与区域化属地资源共享平台，建成1亿元利润平台3家、5000万元利润平台1家、3000万元利润平台1家。增资参股中材水泥，打造基础建材联合出海共同体。注重属地本土化人才建设和文化融合，外籍长期雇员1800余人，为公司发展提供坚实保障。

（三）科技赋能彰显创新优势，新质生产力正加快形成

深入践行科技自立自强，推动公司向价值链更高端跃升。持续加大研发投入，2023年公司研发费用18.42亿元，同比增长13.22%。加大科技攻关力度，强化关键核心技术攻关，完成第二批重点科研项目布局、第一批前沿科学基金项目立项。强化知识产权成果管理，2023年申请发明专利317件，其中国际专利12件，获得发明专利授权131件，其中国际专利3件，3项PCT专利进入欧美国家阶段；在执行标准项目99项，其中国际标准2项、国家标准44项。

加快科技创新平台搭建，强化联合创新和国际交流合作。2023年，公司新增国家级专精特新企业1家，省级专精特新企业4家，积极推进阿尔及利亚、法国、尼日利亚等联合实验室和研究合作平台建设，创新国际合作生态。成功召开中材国际首届水泥绿色智能发展峰会，充分展示中国水泥工业发展新成果，进一步提升公司行业影响力。

（四）深化改革提升治理效能，助力建设世界一流企业

国企改革三年行动圆满收官，连续两年获评国资委“双百企业”考核“标杆企业”，合肥院、天津院分别获评“双百企业”“科改示范企业”专项考核“优秀企业”。中长期激励覆盖全级次企业共2468人，覆盖面占比16%，激发公司长期发展活力。

在巩固国企改革三年行动成效基础上，公司统筹谋划新一轮改革深化提升行动，全面开展改革深化提升、创建一流和价值创造、提高上市公司质量等专项行动，为公司“效益提升、价值创造”持续注入新动能，获得中国企业改革发展优秀成果4项、国有企业深化改革实践成果5项。

（五）防范化解风险积极有效，护航公司发展行稳致远

建立重大风险预警机制，实现境外风险排查、新并购企业风险内控体系、境外机构审计“三个全覆盖”。不断完善事前预防为主、事中控制有效、事后处理规范的法律合规风险防范机制，建立健全合规风险“三道防线”，顺利通过GB/T35770-2022/ISO 37301:2021合规管理体系认证和年度监督审核认证。建立国别风险动态防控机制，发布尼日利亚、伊拉克、埃及、沙特等重点国家《国别动态》。坚持统筹发展与安全，大力推进安全风险分级管控标准化，发布安全风险辨识清单库；筑牢“安全墙”，实现安全隐患整改率100%、安全教育培训全覆盖。

注：以上内容中所有同比数据均为追溯调整合肥院、智慧工业后的同口径数据。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-016

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

独立董事张晓燕、周小明、焦点、鞠源的述职报告见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2023年度审计与风险管理委员会履职报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2023年年度利润分配预案公告》（临2024-017）。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税）。截至利润分配方案披露日，公司总股本2,642,317,423 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,056,926,969.20 元（含税）。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。公司2023年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于制定〈公司可持续发展战略〉的议案》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2023年度风险评估报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《中国建材集团财务有限公司2023年度风险评估报告》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

关联董事印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》，同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于全资子公司向公司划转股权及部分公司内部划转的议案》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。

同意为打造统一高端装备产业发展平台，优化公司运行架构和公司治理，整合内部资源，进一步提升公司的经营管理效率，对部分从事装备业务的公司进行股权划转。具体方案如下：第一步，公司全资子公司合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）拟将其所持中建材（合肥）装备科技有限公司（以下简称“装备集团”）100%股权划转给公司。待第一步完成后，公司及下属天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院”）、合肥院拟将部分装备子公司股权划转至装备集团，具体为：1、公司拟将持有的中材机电备件有限公司17.1%股权划转给装备集团。2、天津院拟将其持有的上饶中材机械有限公司100%股权、中材（天津）重型机械有限公司100%股权、唐山中材重型机械有限公司100%股权、河南中材环保有限公司100%股权、徐州中材装备重型机械有限公司91%股权、中材机电备件有限公司82.9%股权划转给装备集团。3、合肥院拟将其持有的中建材（合肥）钢构科技有限公司51%股权、合肥中都机械有限公司37.66%股权、湖北秦鸿新材料有限公司57.10%股权划转给装备集团。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理办法〉的议案》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《公司内部审计管理办法》全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临 2024-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-017

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

2023年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利0.40元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为1,071,495,576.52元。经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本2,642,317,423股，以此计算合计拟派发现金红利 1,056,926,969.20元（含税）。本年度公司现金分红金额（含税）约占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月25日，公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月25日，公司召开的第八届监事会第四次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-018

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度计提减值准备50,090.03万元。公司本次计提减值准备的具体内容如下：

一、计提减值准备具体情况说明

1.计提减值准备的依据、方法

(1) 根据《企业会计准则第8号 一资产减值》: 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(2) 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》: 对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

(3) 根据《企业会计准则第1号一存货》: 按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

2、计提减值准备的具体情况

2023年度，公司根据企业会计准则和公司相关会计政策，计提减值准备合计人民币50,090.03万元，主要包括以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款合计计提减值准备28,288.22万元，非同一控制下企业合并形成的商誉，经测试计提商誉减值准备13,604.45万元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2023年度，公司对上述事项计提减值准备合计人民币50,090.03万元，计提减值准备事项全额纳入公司2023年度经营业绩，将减少公司2023年度合并利润总额人民币50,090.03万元。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2024-020

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年3月15日以书面形式发出会议通知，2024年3月25日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》，同意提请2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，同意提请2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意提请2023年年度股东大会审议。

公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》，同意提请2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十七日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-019

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月17日 14 点 30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月17日

至2024年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议决议公告及相关临时公告于2024年3月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年4月12日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议。

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2024年4月12日下午17：00点前送达或传真至公司）。

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

（一）联系人：范丽婷 吕英花

（二）联系电话： 010-64399502 010-64399501

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样。

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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