上海健麾信息技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-004

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年3月22日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2024年3月15日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司第二届监事会审核通过，同意提名刘羽洋、王少登为第三届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。

公司监事会换届选举完成前，公司第二届监事会全体监事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，同意将部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年3月。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2024年3月27日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-006

上海健麾信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会仍由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名。经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名吴岚、白云霞、周贇为公司第三届董事会独立董事候选人；提名戴建伟、孙冬、程刚、邱泓、赵凌为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。

经审查，上述候选人具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任

公司董事会独立董事与非独立董事的任职资格，能够胜任董事会董事职务，不存

在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。吴岚女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训，上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

二、监事会换届选举情况

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。经公司第二届监事会审议通过，同意提名刘羽洋、王少登为第三届监事会非职工监事候选人，候选人简历请详阅本公告附件。

经审查，上述候选人具备履职的专业知识及能力，不存在《公司法》所规定的不得担任监事的情形，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

上述两位非职工监事候选人经股东大会采取累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。

公司监事会换届选举完成前，公司第二届监事会全体监事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年3月27日

董事候选人简历

1、独立董事候选人

吴岚，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学国际法专业，获国际法学博士学位。现任上海对外经贸大学法学院国际法学系主任。兼任中国国际经济法学会理事、中国法学会世界贸易组织法研究会理事。

白云霞，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博士研究生导师。1995年参加工作，现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投资中心研究学者。

周贇，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任海航集团资本市场研究员，华东师范大学金融与统计学院院长助理，加拿大阿尔伯特大学访问学者。现任上海国家会计学院国有资本运营研究中心主任，硕士研究生导师，上海国家会计学院-凯瑞商学院EMBA项目，上海国家会计学院-港中大EMPacc项目资本运作类课程授课教师，上海市硕士学位论文抽查评审专家。

2、非独立董事候选人

戴建伟，历任上海仪器仪表研究所工程师及项目负责人，上海互联远程医学网络系统有限公司副总经理，俊英科技（上海）有限公司事业部总经理，上海道崇总经理，杭州润驰大药房连锁有限公司执行董事及总经理。现任公司董事长、总经理，韦乐海茨董事长、总经理，擅韬信息执行董事、总经理，上海擅康董事长、总经理，上海健晴执行董事，药智信息执行董事，国泰伟业董事长、总经理，上海擅通执行董事、总经理，HK healthy 董事，康麾投资执行董事，博科国信董事，上海擅博执行董事，健绰世纪董事长，四川健麾董事长，北京健麾南格董事长，健睿迅捷董事，中国医学装备协会第六届理事会理事，中国医学装备协会药房装备与技术专业委员会第二届副主任委员。

孙冬，历任上海无线电六厂职员，飞利浦第一被动元件有限公司职员。现任公司董事，荐趋投资执行董事、韦乐海茨董事、上海擅通监事。

程刚，历任上海 EPSON 华东技术服务中心技术支持工程师，俊英科技（上海）有限公司产品经理，康麾投资副总经理，药智信息监事。现任公司董事、常务副总经理，韦乐海茨销售总监，擅韬信息副总经理，山东健麾执行董事、总经理，上海擅康董事，上海健晴监事，国泰伟业董事，健绰世纪董事，华岐医疗董事，行健致信董事长，健睿迅捷董事长，北京健麾南格董事。

邱泓，历任上海浦东发展银行股份有限公司经理，东亚银行（中国）有限公司上海分行部门经理，南洋商业银行（中国）有限公司部门经理。现任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，韦乐海茨财务总监，擅韬信息财务总监，上海健晴财务总监，药智信息财务总监，上海擅通财务总监，国泰伟业财务总监，上海擅康董事、副总经理、财务总监，广东健麾董事，健绰世纪董事，博科国信董事，南京终极董事，湖南药钥董事，健麾医疗董事长，四川健麾董事，湖北健麾董事，行健致信董事，健睿迅捷董事，北京健麾董事。

赵凌，历任上海大赛璐塑料工业有限公司生产部主管，俊英科技（上海）有限公司项目经理，康麾投资信息部经理。现任公司董事、副总经理，韦乐海茨信息部经理，擅韬信息副总经理。

非职工监事候选人简历

刘羽洋，历任上海华立纺织机械厂技术员，上海纺织机械总厂软件开发工程师，上海麦考林国际邮购有限公司软件开发工程师，俊英科技（上海）有限公司软件开发工程师，上海道崇软件开发工程师。现任公司监事会主席、技术总监，韦乐海茨技术总监，擅韬信息监事，山东健麾监事，上海擅康监事，上海擅博监事。

王少登，现任公司监事、销售总监，韦乐海茨销售总监，四川健麾董事。

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-003

上海健麾信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年3月22日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2024年3月15日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事由 3 名董事组成，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，提名吴岚、白云霞、周贇为公司第三届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司董事会换届选举完成前，公司第二届董事会独立董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的义务和职责。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会非独立董事由 5 名董事组成，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，提名戴建伟、孙冬、程刚、邱泓、赵凌为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司董事会换届选举完成前，公司第二届董事会非独立董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行非独立董事的义务和职责。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日刊登在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-005

上海健麾信息技术股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，本次募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,588,127.72元，实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用，公司已开设了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

截至2024年2月29日，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

■

公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2024年2月29日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金107,063,795.81元。公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

三、募集资金投资项目延期的情况说明

（一）本次部分募投项目延期的概况

2024年3月22日召开公司第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟对部分募投项目进行延期至2025年3月。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

注1：按招股说明书募投项目建设进度安排时点计算。

（二）本次部分募投项目延期的原因

药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制。本公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至2025年3月。

自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。基于审慎的决策原则，本公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至2025年3月。

尽管前述募投项目实施进度受到内外部因素的暂时影响，但公司积极调整发展战略，持续推进海外市场业务；在新零售行业与互联网企业建立了深度且具有专一性的战略合作伙伴关系。这将为药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目未来快速推进提供强有力的支持。未来，公司将加速前述项目实施进度，确保项目高质量完成。

四、募投项目重新论证

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》规定：“超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的”，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

因此，公司对药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目进行了重新论证，具体情况如下：

药房自动化升级研发项目

（一） 项目可行性

1、行业发展趋势与需求驱动

随着智慧医疗理念的深入和医疗服务质量的提升，智慧药房作为行业大势，其自动化、智能化管理成为必然。传统的药品管理模式已无法满足现代医疗服务的效率和质量要求。特别是在“医药分开”改革背景下，医院药房的定位发生转变，对降低成本、提升效率的追求更为迫切。因此，药房自动化升级研发项目满足了医院和患者的实际需求，符合行业发展趋势。

2、海外市场潜力与对标分析

根据Omnicell公司的预测，全球药房自动化领域市场规模庞大，四大场景/服务的可及市场分别为150亿、200亿、230亿和120亿美元，合计约700亿美元。相比之下，我国智慧药房行业尚处于早期阶段，但成长潜力巨大。根据沙利文数据，我国药房自动化渗透率仅为20%左右，与发达国家相比仍有较大提升空间。随着我国医改政策不断落地，医疗机构更加追求以精益化运营为目标，以信息化和自动化为手段，智慧药房渗透率有望迎来快速提升。未来5年内，我国药房自动化渗透率将提升至50%以上。据华经产研测算，预计到2025年我国智慧药房需求空间将达到132亿元。海外市场的繁荣为我国药房自动化升级研发项目提供了广阔的空间与前景，国内药房自动化行业未来有着巨大的发展空间。

3、政策扶持与资金支持

近年来，中国政府高度重视智慧医疗发展，出台了一系列药房自动化设备行业政策，以推动行业发展。2021年5月，国家卫健委发布的《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》明确指出，要推进线上线下一体化的医疗服务新模式，创新发展智慧医院，实现配药发药等信息化、智能化。此外，医疗新基建建设资金主要来源于中央和地方政府，为药房自动化设备行业的发展提供了有力的资金支持。根据财政部公开披露的信息，2022年全国基本公共卫生服务补助资金下达93.55亿元。2023年全国基本公共卫生服务补助资金下达109.03亿元。为药房自动化设备行业的发展提供了资金保障。

4、公司业务发展需要、战略契合分析

面对国内市场对自动化药房研发升级需求的减缓，公司迅速调整战略，积极拓展海外市场。鉴于海外与国内在药房智能化设备应用场景上的差异，公司针对迅速扩张的海外市场新增了相应的研发需求。继续实施药房自动化升级研发项目至关重要，通过持续的技术创新和升级，公司才能提升在全球市场的竞争力，巩固并扩大在国内外市场的份额。

（二）预计收益

本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

（三）项目实施的论证结论

公司认为“药房自动化升级研发项目”的可行性和预计收益未发生重大变化，公司也在积极推进相关工作，本募集资金投资项目仍具备投资的必要性和可能性。公司决定继续实施上述募集资金投资项目。

自动化设备投放项目

（一） 项目可行性

1、自动化设备投放项目市场需求分析

随着医疗技术的迅猛进步和患者服务需求的持续提升，医疗机构对自动化、智能化的药品管理设备的需求日益旺盛。目前，众多医疗机构仍沿用传统的药品管理方式，存在工作效率低下、误差率较高等突出问题。因此，向医疗机构投放自动化设备项目不仅符合市场需求，更拥有巨大的发展潜力。此外，医疗体制改革的不断深化和医疗服务的全面升级，使得医疗机构对提升服务质量和工作效率的需求变得更为迫切。自动化设备能够有效提升药品管理的准确性和效率，减少人为错误，从而提升患者满意度，与医疗机构转型升级的趋势高度契合。因此，医疗机构对于自动化、智能化的药品管理设备的需求日益增长，这为自动化设备投放项目提供了广阔的市场空间。

2、医疗机构增长趋势分析

我国医疗服务需求呈现出持续增长的态势。根据政府网站披露《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》，2022年末，全国医疗卫生机构总数 1,032,918个，比上年增加1,983个。其中：医院 36,976个， 基层医疗卫生机979,768个，专业公共卫生机构12,436个。与2021年相比，医院增加406个，基层医疗卫生机构增加1,978个。全国共设置13个类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。这一数据充分显示了我国医疗服务体系的不断扩大和完善，为自动化设备投放项目提供了更多的潜在用户和市场机会。

3、公司业务发展需要、战略契合分析

尽管自动化设备投放项目医疗机构端客户目前仍处于资金面恢复阶段，但公司在新零售行业和互联网企业建立深度战略合作伙伴关系，为项目开辟了新路径。公司智慧药房项目在试点成功后会进行规模化投放，未来零售端将成为自动化设备投放项目主力客户群体。在新零售行业和互联网企业的合作将为公司提供更多信息资源赋能，继续自动化设备投放项目，符合公司发展战略，有利于实现更大的商业价值。

（二）预计收益

本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

（三）项目实施的论证结论

公司认为“自动化设备投放项目”的可行性和预计收益未发生重大变化，公司也在积极推进相关工作，本募集资金投资项目仍具备投资的必要性和可能性。公司决定继续实施上述募集资金投资项目。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害其他股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目的延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。同时公司将加强对募投项目建设进度的监督管理。

六、审议程序

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、专项意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，同意将部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年3月。

(二) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规及规范性文件的规定。

综上，保荐机构对健麾信息部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年3月27日

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-007

上海健麾信息技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月11日 13 点 30分

召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月11日

至2024年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，出席本次股东大会的股东或股东代表需根据本公告载明的登记方式、登记时间办理登记手续。

(一)登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡原件及身份证复印件、授权委托书原件（附件1）和代理人身份证原件办理登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件及身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（附件 1）和代理人身份证原件办理登记。

3、股东可采用信函或邮件的方式登记，请认真填写《参会股东登记表》（附件2），与上述登记文件一并送达至公司。信函上请注明“健麾信息股东大会”字样，采用信函或邮件方式登记以公司收到时间为准。

4、本次股东大会公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间：2024年4月10日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

(三)登记地点及信函邮寄地址：上海市松江区中辰路 518 号证券法务部

六、其他事项

1、 联系方式：

联系人：陈子豪

联系地址：上海市松江区中辰路 518 号证券法务部

联系电话：021-58380355

电子信箱：stock@g-healthy.com

邮政编码：201613

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海健麾信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP