珠海华金资本股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

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证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-004

珠海华金资本股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十三次会议于2024年3月25日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知于2024年3月15日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，其中董事郭瑾女士、罗宏健先生、黄峻先生、王一鸣先生、黄燕飞女士、窦欢女士、王怀兵先生以通讯方式出席。公司董事长郭瑾女士因公务无法现场主持会议，会议由公司副董事长谢浩先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”及“重要事项”等部分(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

公司第十届董事会四位独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》中的“管理层讨论与分析”等部分(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》中第十节财务报告。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润74,002,913.76元，母公司实现净利润34,480,529.07元，提取盈余公积3,448,052.91元，期末母公司可供股东分配利润为574,676,225.29元。公司综合考虑资金安排、本年盈利及母公司可供分配利润、投资者回报等多方面因素，拟定2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日股本总数344,708,340股为基数，每10股派现金0.65元（含税），合计分配22,406,042.10元；未分配利润余额552,270,183.19元转入下一年度，不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过了《关于〈2023年度报告全文及摘要〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》(网址: http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年内部控制评价报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了《关于〈独立董事2023年度独立性评估专项意见〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2023年度独立性评估专项意见》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了《关于〈年审事务所履职情况评估暨审计委员会监督情况报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过95万元，其中财务报告审计65万元，内部控制审计30万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的多项资产进行报废处理，将减少2023年度利润总额53.42万元、减少归属于母公司净利润45.36万元。经审核，上述报废资产事宜系基于谨慎性原则、遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展，依据充分，符合公司的实际情况，真实反映了企业财务状况。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度担保计划的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司第十届董事会第一次独立董事专门会议以4票同意全票审议通过。

董事会表决时，关联董事郭瑾、裴书华已回避。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议通过了《关于智汇湾创新中心签订研发办公楼装修工程合同暨关联交易的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于智汇湾创新中心签订研发办公楼装修工程合同暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司第十届董事会第一次独立董事专门会议以4票同意全票审议通过。

董事会表决时，关联董事郭瑾、裴书华已回避。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

15、审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司第十届董事会第一次独立董事专门会议以4票同意全票审议通过。

董事会表决时，关联董事郭瑾、裴书华已回避。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

16、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任高小军先生、胡正然先生、张扬先生为公司副总裁，任期至公司第十届董事会届满。前述三人的简历附后。

本项议案已经公司董事会提名委员会以4票同意全票审议通过。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

17、审议通过了《关于召开2023年度股东大会通知的议案》

同意于2024年4月18日(星期四)14:30以现场和网络相结合的方式召开2023年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司第十届董事会第一次独立董事专门会议决议；

3、审计委员会决议；

4、提名委员会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2024年3月27日

附：公司副总裁人员简历

高小军先生：1981年出生，本科学历。2005年8月起曾先后任职于东信和平科技股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、珠海华发集团有限公司等。2014年5月起任本公司董事会秘书。截至本公告披露之日，高先生未持有公司股份；除前述任职外，未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

胡正然先生：1988年出生，本科学历。曾在交通银行股份有限公司珠海分行、珠海华发投资控股集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司等任职。2016年起历任本公司战略部运营部总经理、总裁助理等；兼任珠海华冠科技股份有限公司董事。截至本公告披露之日，胡先生未持有公司股份；除前述任职外，未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

张扬先生：1986年出生，本科学历，中国澳门籍。2007年9月起曾先后任职于中国证监会广东监管局基金监管处、珠海华发投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司等；现任方正科技集团股份有限公司董事、珠海华冠科技股份有限公司董事、珠海光库科技股份有限公司董事等。截至本公告披露之日，张先生未持有公司股份；除前述任职外，未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-013

珠海华金资本股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的

更正公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日发布了《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2024-012）。因工作人员笔误，误将拟任职工代表监事钟丽麟先生的入职年份写错，现更正如下：

更正前为“2000年11月入职”，更正后为“2020年11月入职”。

除上述更正内容外，原《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2024-012）的其他内容不变。

公司就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会

2024年3月27日

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-012

珠海华金资本股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会行将届满，并拟于近期换届。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年3月25日在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，选举公司第十一届监事会职工代表监事。

经过全体与会职工代表投票表决，选举钟丽麟先生、陈沛妍女士（个人简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事。钟丽麟先生、陈沛妍女士将与经公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述两名职工代表监事符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定的有关监事的任职资格和条件；公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

备查文件：2024年第一次职工代表大会决议

珠海华金资本股份有限公司监事会

2024年3月27日

附：第十一届监事会职工代表监事简历

钟丽麟先生：1993年出生，本科学历，2000年11月入职本公司，现任公司财务管理部专员。截至本公告披露之日，钟先生未持有公司股份；未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

陈沛妍女士：1997年出生，研究生学历，2023年6月入职，现任公司风控法务部投资助理。截至本公告披露之日，陈女士未持有公司股份；未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；最近三十六个月未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-007

珠海华金资本股份有限公司

关于公司2024年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足下属两家并表子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称“华金智汇湾”)、珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电容器”）在经营过程中的融资需要，2024年度拟对其延续或新增提供总额不超过人民币5亿元的连带责任担保（其中，华金智汇湾不超过4亿元、华冠电容器不超过1亿元），实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

2024年3月25日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议；除此之外，不需经过其他有关部门批准。

二、担保额度预计情况

■

上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司董事会并转授经营层办理并签署担保相关的法律文本；授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司

成立日期：2016年2月4日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇前湾二路2号综合楼第四层D1至D3a单元

法定代表人：睢静

注册资本：26,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：本公司持股100%；珠海华发集团有限公司持有本公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司93.06%股权；珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海华发集团有限公司93.51%股权。

经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（单位：万元）

■

2、珠海华冠电容器股份有限公司

成立日期：2002年11月26日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路81号11栋、12栋

法定代表人：谢耘

注册资本：8,000万元

经营范围：片式电容器、电子元器件、电子产品的生产、销售。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：本公司持股80%，珠海力合高新创业投资有限公司持股20%。珠海华发集团有限公司持有本公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司93.06%股权；珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海华发集团有限公司93.51%股权。

经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（单位：万元）

■

四、担保协议主要内容

2020年4月24日,华金智汇湾与交通银行股份有限公司珠海分行签署了贷款合同，获得银行60,000万元贷款额度，贷款期限为2020年4月24日至2039年12月31日。2020年4月27日，公司与该行签订了保证合同，为前述贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过20年。上述贷款于2024年度内预计使用不超过40,000万元，故本年度公司为华金智汇湾提供不超过40,000万元的担保。

2024年华冠电容器拟向金融机构申请授信，公司拟为其提供不超过10,000万元的连带责任保证担保，担保期限与授信期限一致；相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

五、董事会意见

本次担保计划事项是为满足公司控股子公司华金智汇湾及华冠电容器2024年度生产经营需要，有利于相关子公司提高融资效率、降低融资成本，从而保障公司经营目标的实现。本次被担保人为公司下属并表子公司，其管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项。公司董事会结合这两家子公司的经营情况、资信状况及财务状况综合评判，认为为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不该事项存在损害公司利益的情形。

此外，上述担保不存在被担保方提供反担保的情况，原因是本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

故董事会同意本年度担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司担保余额为24,791.79万元（均为华金智汇湾），占公司2023年经审计净资产的18.35%；2024年的担保额度不超过5亿元，占公司2023年度经审计净资产的37.01%。上述担保均为公司对子公司(含控股子公司及全资子公司)提供的担保。截至公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在逾期债务对应的担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；

2、保证合同。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2024年3月27日

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