上海中谷物流股份有限公司_新浪财经

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证券代码：603565 证券简称：中谷物流公告编号：2024-008

上海中谷物流股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的募集资金为272,843.76万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元后，公司本次募集资金净额为272,811.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表分别详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，除2024-001号公告所披露的事项外，公司募集资金使用及披露不存在其他重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中谷物流公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了中谷物流公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中金公司认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海中谷物流股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

（二）中国国际金融股份有限公司关于上海中谷物流股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024年3月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：上海中谷物流股份有限公司金额单位：人民币万元

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[注1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率

[注2]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益

[注3]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益

[注4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益

证券代码：603565 证券简称：中谷物流公告编号：2024-011

上海中谷物流股份有限公司

关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.72元（含税）

● 不进行股本转增，亦不派送红股

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

● 本事项尚需提交股东大会审议

一、2023年度利润分配预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东净利润171,727.76万元，2023年底公司母公司未分配利润金额为328,324.26万元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定的2023年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利1,512,045,434.16元（含税），占当年归母净利润的比例为88.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、对公司的影响

本次利润分配预案是在基于公司2023年实际经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过本次利润分配预案，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024年3月27日

证券代码：603565 证券简称：中谷物流公告编号：2024-012

上海中谷物流股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。拟修订内容具体情况如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024年3月27日

证券代码：603565 证券简称：中谷物流公告编号：2024-016

上海中谷物流股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月16日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月16日

至2024年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2024年3月27日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案：议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年4月11日上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼。

六、其他事项

（一）会议联系方式

(1) 联系人：李琪琪

(2) 联系电话：021-31761722

(3) 邮箱：ir@zhonggu56.com

(4) 传真：021-31109937

(5) 联系地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼

（二）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2024年3月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603565 证券简称：中谷物流公告编号：2024-017

上海中谷物流股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年04月03日(星期三) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年03月27日(星期三) 至04月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月27日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月03日下午 14:00-15:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年04月03日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：李永华

董事会秘书：代鑫

财务负责人：曾志瑛

独立董事：宋德星、潘飞、余慧芳

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月03日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年03月27日(星期三) 至04月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李琪琪

电话：021-31761722

邮箱：ir@zhonggu56.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

2024年3月27日

证券代码：603565 证券简称：中谷物流公告编号：2024-014

上海中谷物流股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年3月26日召开，会议通知及相关文件于会议10日前发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周斌先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年度董事会工作报告》。

3.审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经公司独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的独立董事2023年度述职报告。

4.审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年度审计委员会履职情况报告》。

5.审议通过《关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

6.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7.审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》。

8.审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬预案的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事李永华先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

高级管理人员2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。2023年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

9.审议《关于公司董事2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬预案的议案》

因关联董事李永华先生、李大发先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士均需回避表决，出席会议的无关联关系董事人数少于3人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

董事2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。2023年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事2023年度薪酬（津贴）标准为20.00万元整（含税）/年，按月平均发放。

10.审议通过《关于提请授权办理公司2024年度贷款事宜的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司2024年度向银行申请综合授信事宜的公告》。

11.审议通过《关于2024年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于2024年度使用自有资金委托理财的公告》。

12.审议通过《关于2024年度公司新增融资租赁额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于2024年度公司新增融资租赁额度的公告》。

13.审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李大发先生、卢长迪先生回避表决。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》。

14.审议通过《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的公告》。

15.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

16.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会战略委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于调整公司组织架构的议公告》。

17.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。

18.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年内部控制评价报告》。

19.审议通过《关于公司2023年环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年环境、社会及管治报告》、《2023年环境、社会及管治报告（英文版）》。

20.审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

21.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

22.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《公司章程（2024年3月修订）》。

23.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于修订公司相关制度的公告》。

24.审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、董事会专门委员会决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024年3月27日

证券代码：603565 证券简称：中谷物流公告编号：2024-015

上海中谷物流股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年3月26日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议10日前以书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

2.审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬预案的议案》

全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

监事2023年度薪酬详见公司《2023年年度报告》。2024年度在本公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。

3.审议通过《关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

4.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5.审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。

6.审议通过《关于提请授权办理公司2024年度贷款事宜的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司2024年度向银行申请综合授信事宜的公告》。

7.审议通过《关于2024年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于2024年度使用自有资金委托理财的公告》。

8.审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》。

9.审议通过《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的公告》。

10.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

11.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年内部控制评价报告》。

12.审议通过《关于公司2023年环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年环境、社会及管治报告》、《2023年环境、社会及管治报告（英文版）》。

13.审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

14.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2024年3月27日

证券代码：603565 证券简称：中谷物流公告编号：2024-010

上海中谷物流股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理李永华先生提名，经董事会提名委员会资格审核，公司聘任单高永先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

截至目前，单高永先生未持有公司任何股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2024年3月27日

简历：

单高永，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级轮机长。1997年8月至2013年7月，历任中海集团集装箱股份有限公司船舶轮机员、轮机长；2013年7月至2016年12月，历任中远海运发展股份有限公司船管中心机务主管、高级机务经理；2017年1月至2022年6月，历任中远海运发展股份有限公司航运租赁事业部资产管理部高级经理、技术总监；2022年6月至今，任上海中谷物流股份有限公司船管中心总经理。

证券代码：603565 证券简称：中谷物流公告编号：2024-013

上海中谷物流股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对下列制度进行修订：

1、下列制度经董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

■

2、下列制度经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度自股东大会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

■

修订后的上述制度文件同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司