证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-032
唐人神集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案1~议案4对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2024年3月26日（星期二）下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年3月26日9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长陶业先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共98人，代表公司有表决权股份数381,237,110股，占公司股份总数的26.6032%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表公司有表决权股份259,211,748股，占公司股份总数的18.0881%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东94名，代表公司有表决权股份122,025,362股，占公司股份总数的8.5151%。
8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共96人，代表公司有表决权股份122,039,462股，占公司股份总数的8.5161%。
9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。
关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
表决情况：同意212,290,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.4316％；反对7,855,662股，占出席股东大会有表决权股份总数的3.5684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意114,183,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.5630％；反对7,855,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.4370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。
关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
表决情况：同意212,290,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.4316％；反对7,855,662股，占出席股东大会有表决权股份总数的3.5684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意114,183,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.5630％；反对7,855,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.4370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。
关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
表决情况：同意212,290,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的96.4316％；反对7,855,662股，占出席股东大会有表决权股份总数的3.5684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意114,183,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.5630％；反对7,855,662股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.4370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
表决情况：同意381,207,210股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9922％；反对11,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0030％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0048％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意122,009,562股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9755％；反对11,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0095％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0150％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十六日
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