北京万东医疗科技股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600055 公司简称：万东医疗

北京万东医疗科技股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度利润分配预案为以总股本703,061,058股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税），合计派发现金红利91,397,937.54元。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业基本情况

报告期内，公司所属的医疗器械行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。

医疗器械行业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一，因此，世界各国普遍重视医疗器械产业发展的战略地位。医疗器械行业不具有明显的周期性，其和人类的生命健康密切相关，医疗器械产品消费属于刚性需求，经济周期波动对其影响较小。医疗器械行业的消费需求存在一定的区域性，主要受经济发展水平、人口密度、居民 收入和医疗机构分布等因素的影响。国外市场主要集中于欧美日发达国家以及经济相对活跃、人口密度高的发展中国家。国内市场则主要集中于医疗资源密集的一线城市以及经济发达的东南沿海地区。

我国民营医院数量占全国医院总数的三分之二，是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，承担着不同区域和不同人群的就医需求。为助力民营医院服务能力提升，公司量身打造专属医疗设备，以高效精准耐用，提升医院检查质量和效率；提供云诊断、云胶片、云存储，妙笔等灵活多样的云解决方案，深度协同非公医疗机构高质量发展。公司根据医院的诊疗特色，定制多型号高端医疗设备，实现医院诊疗能力提升。

公司作为医学影像领域的综合性产品制造和服务供应商，致力于医疗器械研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。公司经过多年的发展，不断拓展产品线的深度和广度，目前已成为国内医学影像产品生产企业中产品种类较齐全、规模较大的企业。

公司在新产品推出方面公司取得包括配置新探测器的DSA产品，64排及以下CT产品、配置升降床的数字胃肠机、立位CBCT、立柱式移动DR等5条主要产品线，14张产品注册证，共45个新品。优势产品线为适应日趋激烈的市场竞争，设计出更多技术差异化的产品，保持行业领先地位，对于之前相较落后的CT产品线则着眼于优质客户资源需求，稳扎稳打，步步为营，逐步缩小与对手的产品线差距。

报告期内，国内市场二、三级医院的CT招标数量明显减少，基层医疗采购持续增加。64排CT销量的下滑，128排及以上高端CT市场依然坚挺。国内CT企业已超过20家(含国际品牌)，公司迎难而上，持续发力，三年实现三级跳，2023年销量同比2022年继续提升80%，凭借现有24排、32排产品闯入市场前十名，在64排以下产品竞争中，销量进入国产品牌前三。

报告期内，国内MR销量十年来首次出现负增长，无论1.5T还是3.0T均出现一定程度下滑。2023年因为永磁磁材价格有所回落，公司永磁MRI产品重启销售，取得一定的销售业绩。超导磁共振1.5T系列产品在国内民营细分市场销量继续保持稳定增长，无液氦1.5T和大孔径超导在国际市场布局初显成效，受到国外客户的认可，在多个区域取得销售突破。截至2023年，国内磁共振企业已超过15家(含国际品牌)，公司在磁共振总排名、以及超导1.5T磁共振市场销量均排名第六，位居国内品牌中前三，并计划推出高端磁共振产品。

2023年度，是公司DSA技术不断突破的一年，液态金属轴承球管、百微米材质探测器的采用，高级软件功能的补齐等一项项工作落实到位，使设备从硬件到软件，从配置到解决方案都具备核心竞争力。

在数字胃肠领域，公司是国内品牌中领航者，胃肠机作为胃镜不可替代的检查设备，是二、三级综合医院的必备产品，所以未来的销售目标是实现高端进口胃肠产品的国产替代，为了实现国产设备可以与国际品牌高端产品同台竞技，公司特别深度研发了具备升降功能的胃肠床，上市后将令产品且更具竞争力。

公司的DR产品经历了2022年的销售降低，报告期内，通过高端悬吊产品的在二、三级医院的大力推广，以及带透视功能的多功能DR的强力增效下，销量提升20%。具有革命性的的全幅DR在展会、窗口医院的推广效果良好，得到了医院的广泛认可，同时公司考虑到综合医院的需求，设计了大、小平板的搭配组合，从根本上解决了医院的痛点，今后将会有更大的销量提升。立位CBCT对于高端医院极具吸引力，未来将为临床科室做出重要贡献，且极具科研价值。

2.2 公司主要业务情况

公司主营业务为大型医学影像设备的研发、生产制造、销售和售后服务，包括数字X 射线摄影系统（DR）、磁共振成像系统（MRI）、X射线计算机断层扫描成像系统（CT）、 血管介入治疗系统（DSA）、医用诊断X射线机（DRF）、移动式DR（MDR）、数字乳腺机 （DM），DR用于临床X射线摄影检查，MRI用于临床磁共振成像检查，CT用于临床X射线断 层成像检查，DSA用于临床心脑血管、外周血管、肿瘤等造影检查及介入治疗，DRF用于 临床胃肠系统、泌尿生殖系统、外周血管系统X射线摄影/透视检查及ERCP手术，MDR用于 病房、ICU、隔离区、急救等场合X射线摄影检查，DM用于临床乳腺X射线摄影检查。 报告期内，公司DR、DRF位于国内市场行业龙头地位，移动DR处于国内市场第一梯队， DSA、MRI、CT、数字乳腺机处于国内市场第二梯队。总体上，公司X射线机类产品处于国内市场相对竞争优势地位，DSA、MRI、CT产品处于国内市场相对竞争劣势地位。公司业绩驱动主要来自国内销售，2023年由于国内宏观政策的影响，部分医院需求被延期或是搁置，对于大型设备的采购有所影响。

1.磁共振产品线市场 2023年进口品牌占比进一步下降，占据国内超导MRI市场60%的份额左右，公司在1.5T超导MRI细分市场位于第二梯队前列。随着超导磁体、梯度放大器、谱仪、射频放大器等核心部件的国产化，国产超导MRI整机价格处于市场可普遍接受的范围，具备推广普及的 工作基础。未来随着国家加大卫生健康体系建设、分级诊疗体系建设，超导MRI装机数量 有望有较大幅度提高。随着无液氦磁共振的安装落地受到国内外客户的一致认可，特别是国际一些国家地区的成功应用，在2024年有望取得进一步销售突破；公司目前超导MRI系列 产品1.5T产品共计8个型号，在超导MRI领域的全面布局有助于提高销量和市场份额。通过持续研发，不断提升产品品质，增加高级临床应用，满足各级医院的临床检查 需求。报告期内，公司超导MRI系列产品销售位于国产品牌前三。

2.CT市场相较2022年需求量进一步回落，但CT已经成为影像产品销量、销售额的最大的产品线，目前国家对乡镇、社区的设备提升工作的普及化，首当其冲的就是CT产品的配置补充，未来的需求放量势不可挡。报告期内，销售产品类型覆盖24排16层、24排32层、32排32层、32排64层，4类共15个产品，基本满足占据最大用户量的基层用户的需求，产品多样化利于差异化竞争，为销售工作提供了强大的产品后盾。同时，研发团队的新品供给有序输出，共完成15款新品的注册，公司本着对用户负责任的态度，对产品的设计及核心零部件的选择精益求精，球管全部采用液态金属轴承的球管，寿命长、噪音低，适用于高流通量的使用环境，且售后费用低；产品多采用大孔径配置，方便日常的检查工作，处处着眼于帮助用户解决痛点。公司64排128层产品已取得注册证并投放上市，从四肢到心脏实现全身各部位的临床检查全覆盖，产品定位基层用户，技术水平及销量未来都将更上一个台阶。

3.DR产品的全面普及，集采项目逐渐减少，报告期内，公司实现DR销量的20%的提升，产品销量提升的主要贡献产品为高端悬吊DR的销量增长、新产品数字透视摄影产品凭借独特设计理念成为新的增长点，全幅DR作为一款革命性产品，被综合医院广泛认可，成为未来DR采购的标配理想型，成为万东品牌又一个标志性产品；立位CBCT对于高等级医院的专家，无疑是一款将对未来临床有重要贡献的产品，已经在以骨科见长的国家医学中心装机，开始服务于病患，未来的检查业务的拓展拭目以待。在过去两年，公司作为DR的龙头企业，率先采用了百微平板提升了DR产品图像的清晰度，2023年，公司将AI可视化引入国内高端DR市场，公司的产品不仅可以实现常规的可视、还可以实现独有的“一点控“，拍片工作所见即所得，另外搭载了目前业内最为先进的智能识别技术，结合研发人员对医院需求的理解，将软件流程与智能化硬件高效优化，率先创新实现了高端体检专用机、专用流程等一系列定制化产品，通过模块组合轻松应对用户的个性化需求。

4.DSA产品由于设备场地复杂，方案推动耗时较长，在2023年受国内宏观政策影响较大，报告期内，销量台数减少。在技术更新方面产品配置了液态金属轴承球管、100μm创新材质的平板探测器的两个系列的新品注册完成并正式上市，球管的工作能力是DSA性能的核心指标之一，3.8M的热容量，可以满足大医院多类型复杂手术的运行要求，相比竞争对手的产品硬指标更高，性能更优异；100μm创新材质的平板探测器，首先实现了100μm的高精度，图像将相较业内常见的194μm、156μm的探测器信息更丰富，清晰度更高，令医生在对细微血管的观察和操作，更为得心应手；同时该探测器的材质特殊，具有超高刷新率，在DSA产品的应用中，透视图像的流畅度将达到一个新的境界。报告期内，公司继续推广介入整体解决方案，从设备，资金，人员，管理，运营等五大方面，全面帮助医院解决实际困难，帮助医院系统的了解并掌握微创介入能力， 将利国利民的介入医学的推广得以实现。随着公司DSA产品线的不断丰富，高级软件功能持续扩展，未来重要发力方向是充分和利用民族品牌的优势与GPS抢夺市场，提高万东DSA产品的知名度，扩大国产产品的市场占有率。

5.数字胃肠产品线，胃肠机是公司的传统优势产品之一，在二、三级医院中，由于胃肠机功能的特殊性及不可替代性，依旧是放射科必备的设备之一，更多医院面临着旧设备升级、新院采购、专科拓展等需求，国产胃肠机的在当下面对用户的起点就是要做到稳步实现国产替代，且需要更有竞争力，要有比高端进口产品更高的参数标准、更全面的功能、更好的图像品质。报告期内，公司成功的研发出多款升降床，注册成功DRF-8系列的多款高端胃肠产品，公司以不输进口产品的功能性，以及更高的性价比，较高的市场占有率，已经逐步成为更多高端医院数字胃肠机的首选品牌，国内市场保持领先地位。未来，有DRF-8系列产品做先锋，将为中国用户提供更好的服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现合并营业收入12.37亿元，较去年同期增长10.30%。本年度实现利润总额为2.13亿元，同比增长10.86%。合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元，同比增长7.51%。公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，与去年相比增长12.30%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2024-003

北京万东医疗科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2024年3月21日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2024年3月11日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由胡自强董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告须提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度公司经营情况工作报告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2023年年度报告及摘要》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2023年年度利润分配预案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-005）《万东医疗2023年年度利润分配预案公告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于〈2023年度社会责任报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬考核及制订2024年薪酬方案的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

依据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与2023年度实际完成工作情况，对公司高管人员2023年度经营业绩进行了考核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司2024年高级管理人员薪酬方案。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-007）《万东医疗关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-006）《万东医疗关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

公司结合目前的资金状况，拟向相关六家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿元整（60,000万元）。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十三、逐项审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》。

该议案已经独立董事专门会议审议，全体成员一致同意提交董事会审议。

1、追认2023年度与杭州万东电子有限公司日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易。

该关联交易事项董事无需回避表决

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、预计2024年度与美的集团股份有限公司的日常关联交易。

公司关联董事胡自强先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、预计2024年度与百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）的日常关联交易。

公司关联董事吴双先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-010）《万东医疗关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的公告》。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-008）《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-009）《万东医疗关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-011）《万东医疗关于核销部分应收款项的公告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十七、审议通过《2023年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于董事会换届提名非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司股东提名胡自强先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选董事简历附后）。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于董事会换届提名独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名赵俊先生、吴钟凯先生、孙岩女士为公司第十届董事会独立董事候选人（候选董事简历附后）。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2023年度股东大会会议选举。其中独立董事候选人的有关资料待报上海证券交易所，就其任职资格和独立性进行审核。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作，在第十届董事会产生前，第九届董事会董事将继续履行董事职责。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站。

二十、审议通过《关于董事会独立董事年度津贴的议案》

为使公司独立董事勤勉履行职责，强化独立董事责任与义务，公司应支付相应津贴，建议独立董事年度津贴标准为：12万元/年（含税）。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2024-012）《万东医疗关于召开2023年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日

候选非独立董事简历

胡自强：男，博士学历。曾任职于 GE、三星；曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理、美的集团中央研究院院长、美的集团副总裁兼CTO；现任美的集团副总裁，本公司董事长。

宋金松：男，医学博士。曾任GE（美国通用电气）大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理，复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁，北大医疗产业集团有限公司董事、CEO，北大医药股份有限公司董事长，现任本公司总裁。

钟铮：女，硕士学历。曾任美的集团家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理；金融中心、部品事业部财经总监；美的集团审计总监等职务，现任美的集团副总裁、首席财务官兼财务总监、本公司董事。

刘啸：男，硕士学历。曾任职于英格索兰、百威英博；现任美的集团战略发展总监、本公司董事。

候选独立董事简历

赵俊：男，教授，博士生导师，上海交通大学生物医学工程学院长聘教授，原副院长，教育部高等学校生物医学工程类专业教学指导委员会委员，中国体视学学会理事、智能成像分会常务委员，中国生物医学工程学会医学人工智能分会委员，2025年Fully 3D放射与核医学成像三维图像重建国际会议主席。1987年取得上海交通大学生物医学工程学士学位，1990年取得浙江大学生物医学工程硕士学位，2006年取得上海交通大学生物医学工程博士学位。主持国家自然基金、国家863项目、973子课题、公司横向项目等多个项目。授权中国发明专利20余项、美国专利1项。担任《中国医疗器械杂志》编委会副主任、《CT理论与应用研究》编委、《生物医学工程与临床》编委。担任国家科技奖励、科技部重大项目、工信部项目等评审专家。2020年获批国务院政府特殊津贴专家。

吴钟凯：男，教授，博士生导师，中山大学附属第一医院心脏外科教授、主任医师、研究员、博士生导师，中山大学附属第一医院心脏外科主任。2005年国家杰出青年科学基金获得者，2006年“新世纪百千万人才工程”国家级人才，2010年获国务院特殊津贴专家，2011年广东省高等学校珠江学者特聘教授。2014年获得首届中山大学名医称号。第十二届、第十三届国家自然基金委专家评审专家成员。中华医学会胸心血管外科分会委员；中国医师协会心血管外科医师分会常务委员；中国医师协会心血管外科分会医学前沿专业组副组长；国家心血管病专家委员会先心病专业委员会常务委员，亚洲心脏瓣膜学会介入治疗学术委员会常务委员。广东省医师协会心血管外科医师分会副主委。中华医学会广东省心血管外科协会副主委。广东省生理学会心血管委员会创会主任委员。中山一院学科发展委员会委员；中山一院学术委员会委员。十四届全国人大代表，中国致公党中央委员，致公党广东省委员会副主任委员。工程院院士评审专家。

孙岩：女，会计学博士、教授、博士生导师、中国会计学会理事、中国注册会计师协会非执业会员、全国会计领军人才（学术类）、会计学国家级一流专业负责人。2009年6月于南开大学取得会计学博士学位，自2009年7月起历任兰州大学讲师、副教授、教授，期间担任兰州大学管理学院会计系主任、ACCA项目主任、MPAcc项目主任、运营与财务研究所副所长等职。2021年7月起任哈尔滨工业大学教授，同年10月起任会计系主任。主持国家自然科学基金项目2项、教育部人文社科项目2项，主持并参与国家审计署重大科研项目、黑龙江省高校智库重点项目等十余项。研究成果发表于《审计研究》《管理评论》及Contemporary Accounting Research (FT 50)、Accounting Forum (ABS3)等国内外高水平学术期刊，并于科学出版社出版专著《客户行为与审计师决策》。荣获“2016年全国MPAcc优秀教学案例奖”。

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2024-004

北京万东医疗科技股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2024年3月21日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2024年3月11日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人，会议由监事会主席高恩毅主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年年度报告及摘要》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会在全面了解和审核公司《2023年年度报告及摘要》后认为：

1、公司2023年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2023年度经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《2023年年度利润分配预案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2023年度内部控制评价报告》的议案。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2023年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

六、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途的情况，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

本议案须提交股东大会审议。

八、审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的利益。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于监事会换届提名非职工代表监事的议案》。

鉴于第九届监事会任期即将届满，监事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，第十届监事会候选监事为：董文涛先生、任志林先生。前述监事候选人将提交公司2023年度股东大会采取累积投票的表决方式进行选举。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

监事会

2024年3月22日

董文涛，男，硕士，2016年加入美的集团，曾就职于中集集团、中兴通讯，并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职，拥有超过10年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验。

任志林，男，硕士研究生学历，高级工程师，曾任北京医用电子仪器厂研究所助理工程师，北京万东医疗装备股份有限公司射线产品开发部主机组组长，射线产品开发部副经理，开发部经理，副总工程师，投资管理部经理，本公司董事，现任公司董事会秘书、副总工程师、万东研究院院长。

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2024-007

北京万东医疗科技股份有限公司

关于公司2023年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号），批准非公开发行人民币普通股162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除各项发行费用15,845,933.54元，实际募集资金净额为2,046,286,224.35元，上述募集资金已于2022年3月9日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA10265号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

■

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行中国建设银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行分别于2022年3月15日、2022年3月15日、2022年3月10日、2022年3月14日、2022年3月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

■

注：本公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行指定的中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行开立的募集资金专户资金用于永久性补充流动资金，已按规定使用完毕，该募集资金专户不再使用，公司已于2022年4月22日完成了该募集资金专户的注销手续。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位（人民币万元）

■

注：该结构性存款到期前被卢氏县人民法院冻结本金590,000.00元，该款项已于2024年1月解除冻结。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万东医疗2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》的相关规定编制，如实反映了万东医疗2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：万东医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2023年12月31日，万东医疗不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对万东医疗在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司 2023年度

单位：万元

■

注：补充流动资金中截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系2022年因注销募集资金专项账户将结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的金额用于补充流动资金。

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2024-005

北京万东医疗科技股份有限公司

2023年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,135,593,282.73元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本703,061,058股，以此计算合计拟派发现金红利91,397,937.54（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.48%。

2、本年度公司不送股，也不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月21日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《2023年年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

本公司监事会认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2024-009

北京万东医疗科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，北京万东医疗科技股份有限公司于2024年3月21日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》,对《公司章程》部分条款及相关制度进行修订，并制定《独立董事专门会议制度》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况.

■

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