昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-017

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2024年3月11日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2024年3月22日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司董事会战略委员会已审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引一一发行类第7号》的有关规定，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年9月30日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）》（信会师报字[2024]第ZB10016号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年3月23日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-018

昆山沪光汽车电器股份有限公司

截至2023年9月30日止前次募集资金

使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）2020年度首次公开发行人民币普通股（A股）股票

1、前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1093号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，每股发行价格为人民币5.30元，募集资金总额为人民币212,530,000.00元，扣除本次发行费用人民币42,900,943.40元后，募集资金净额为人民币169,629,056.60元。上述募集资金已于2020年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZB11578号）。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年9月30日，前次募集资金存放专项账户的存款余额为0.00元，且该账户已于2020年12月26日完成注销。

（二）2022年非公开发行股票

1、前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）35,776,081股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.65元/股，募集资金总额为人民币702,999,991.65元，扣除各项发行费用人民币11,058,571.96元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年7月1日出具了信会师报字[2022]第ZB11346号《验资报告》。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年9月30日，本公司募集资金账户存储情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2023年9月30日，本公司募集资金使用金额情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：详见“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况”相关内容。

注2：募集资金直接投入募投项目金额包括昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目及补充流动资金项目。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-1和附表1-2。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2022年7月19日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司为了进一步优化产业布局，提高经营管理效率，加快募投项目的实施进度，提高资金使用效率，新增沪光股份作为募投项目“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”的共同实施主体。募投项目其他内容均不发生变化，监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。

（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2020年8月27日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,000万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZB11604号）；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

公司于2022年7月19日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,926,778.73元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB11370号）；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（四） 暂时闲置募集资金使用情况

公司于2022年7月19日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。

公司于2023年7月14日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2-1和附表2-2。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

投资项目中新建自用全自动仓库项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。新建自用全自动仓库项目将进一步提高仓库管理水平，推高公司的智能管理水平，加快公司线束制造转型升级进程，有利于公司推进智能化生产进程，提高公司的产品优势和市场竞争力。

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（三） 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2023年9月30日止，公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目包含“整车线束智能生产项目”和“新建自用全自动仓库”，其中“整车线束智能生产项目”于2021年5月开始陆续投产使用，2021年7月达到预定可使用状态。截至2023年9月30日，整车线束智能生产项目累计实现收益3,898.58万元（注：2023年1-9月实现收益未经审计），承诺累计收益为项目达产后年平均净利润15,466.89万元，差异原因系下游汽车行业影响及原材料、人工等成本上升，导致实现收益未达到承诺收益。其他项目产生效益详见“附表2-1《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

截至2023年9月30日止，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。项目产生效益详见“附表2-2《非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、 其他事项说明

截至2024年2月29日，公司前次非公开发行募集资金账户余额为31.62万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,000.00万元，募集资金账户余额及暂时补流金额合计为20,031.62万元，占前次非公开发行募集资金总额的比例为28.49%，占前次非公开发行募集资金净额的比例为28.95%。

六、 报告的批准报出

本报告于2024年3月22日经董事会批准报出。

七、 备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》

2、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）》

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年3月23日

附表1-1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

注1：整车线束智能生产项目于2021年5月开始陆续投产使用，于2021年7月达到预定可使用状态。

注2：新建自用全自动仓库截至2021年6月30日已完工进入试运行阶段。

附表1-2

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

注1：截至2023年9月30日止，本公司前次募集资金未使用金额22,354.12万元。未使用完毕的原因为公司整合了原有线束产线以及根据实际使用需求调整了设备采购。公司后续拟在支付部分基建及设备款后对“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项，并将节余募集资金用于新项目投资，提高资金使用效率。

附表2-1

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

■

注1：2023年1-9月数据未经审计。

附表2-2

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

■

注1：2023年1-9月数据未经审计。

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-019

昆山沪光汽车电器股份有限公司关于

公司2024年度向特定对象发行股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，并于2024年3月14日召开2024年第一次临时股东大会，前述会议审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2024年3月22日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

■

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2024年3月23日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-020

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2024年3月11日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

（二）本次会议于2024年3月22日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由朱雪青主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引一一发行类第7号》的有关规定，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年9月30日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）》（信会师报字[2024]第ZB10016号）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2024年3月23日

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