福建龙净环保股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600388 公司简称：龙净环保

转债代码：110068 公司简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，每10股派发现金红利 2.0元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

■

二、报告期公司主要业务简介

1、大气污染治理行业

为持续深入打好蓝天保卫战，国务院于2023年12月印发《空气质量持续改善行动计划》，要求协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，提出到2025年全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，为进一步改善空气质量，推动经济高质量发展指明了方向，也将进一步释放大气污染深度治理的潜在市场空间。2024年1月，国家发改委等多部委联合印发《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，文件要求加快提升产品设备节能标准，助力大规模设备更新，其中针对除尘器的比电耗能效指标提出了具体要求，将加快除尘器等设备节能提效升级的改造进程。

随着“两个8000万千瓦”煤电新建的政策逐步落地，国内煤电机组新建项目的核准、建设正稳步推进，带来了较为广阔的大气环保新建项目市场空间。同时，我国目前有近14亿千瓦的煤电装机容量，针对现有煤电机组的大气环保设施升级改造和运维市场空间广阔，依然大有可为。

2023年以来，钢铁、水泥行业受下游需求整体偏弱，市场竞争激烈等因素影响，产品价格低位运行，盈利空间受到挤压，行业景气度低迷。钢铁、水泥等行业表现疲软导致公司在非电相关行业环保订单有所萎缩。另一方面，《空气质量持续改善行动计划》要求高质量推进钢铁、水泥等重点行业超低排放改造，其中钢铁行业到2025年全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；水泥行业方面，《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》提出2028年底前全国力争80%水泥熟料产能完成改造。未来随着非电相关行业逐步回暖，以及超低排放改造进程的持续推进，公司认为非电行业大气污染治理市场挑战与机遇并存，公司将继续深挖钢铁、水泥等领域烟气超低排放潜在市场，助力非电行业实现绿色高质量发展。

2、风电、光伏及储能行业

由于受到行业周期、市场激烈竞争等因素影响，2023年以来光伏、风电的组件及相关设备销售价格出现较大幅度下降。根据工业和信息化部发布的2023年全国光伏制造行业运行信息显示，全年主要光伏产品价格明显下降，多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%；风电行业中陆上风电设备销售价格下降幅度较大。公司作为光伏、风电等清洁能源项目的投资运营方，上游组件等价格的下降对公司拟建及在建项目产生积极影响，将进一步降低项目建设成本，公司将进一步加快相关项目建设，提升在手项目运营效率，推动清洁能源业务快速发展。

储能方面，2023年以来由于供求关系不平衡导致产能过剩、市场竞争等原因，市面上储能电芯价格一降再降，甚至已低于成本价；行业整体产能利用率偏低，头部企业毛利率水平处于历史低位，项目投标过程竞争异常激烈。当前公司积极布局储能相关业务，在储能电芯、储能电池模组PACK和系统集成领域已基本形成产业布局。公司现有储能电芯产能规模较小，且公司在建光伏风电项目具有较大的配储需求，不存在过剩产能、高价原材料库存等历史包袱。公司认为现阶段储能行业已步入周期调整期，但不改非常确定的发展趋势，公司仍对储能行业的未来发展充满信心。

三、主营业务及业务方向

1、大气污染治理

公司是全球最大的大气环保装备研发制造商，除尘、脱硫脱硝、电控、环保输送等装备的研发、制造和工程业绩处于行业领军地位，技术总体达到国际先进水平，部分技术国际领先，工程业绩遍布全球50多个国家和地区。主要技术及产品包含：各类电除尘器及电袋复合除尘器、干式超净+技术净化装置、湿法脱硫系统、尘硝一体化治理系统、烟气SCR及SNCR脱硝系统、智能环保散料输送系统、电控装备、脱硝催化剂全产业链、VOCs治理系统、污泥干化、烟气环保岛智慧系统、垃圾焚烧发电厂烟气二氧化碳捕集技术等，广泛应用于燃煤锅炉、钢铁烧结及球团、焦化炉、玻璃窑、水泥窑、生物质发电、垃圾发电、石油化工催化裂化装置等多种工业炉窑的烟气深度净化和治理，为客户提供工业烟气超低排放一揽子解决方案。

■

西藏巨龙铜业金属矿第二原矿胶带运输工程带式输送机

2、风电、光伏与储能

公司通过“环保+新能源”双轮驱动的产业布局，强力开拓新能源产业，打造“风光储一体化”的新能源业务板块发展格局。储能电芯方面，位于上杭的年产5GWh磷酸铁锂储能电芯项目于2024年1月18日顺利投产；储能系统方面，龙净蜂巢一期年产2GWh储能电池模组PACK生产线于2023年8月28日建成投产，目前已形成储能系统集成和交付能力；清洁能源方面，西藏拉果错源网荷储一期光伏、新疆乌恰县一期光伏、黑龙江多宝山铜业一期风光、巴彦淖尔紫金风电、紫金锂元光伏、塞尔维亚一期光伏、圭亚那一期光伏等一批项目预计2024年内实现运行发电；同时紧贴紫金矿业在海外和国内的矿山及冶炼项目，还有一批项目正在进行前期布局准备工作。

■

海拔4700米西藏拉果错源网荷储一期光伏（左）；黑龙江多宝山铜业一期光伏（右）

■

磷酸铁锂储能电芯生产车间（左）；储能电池PACK与系统集成车间（右）

3、水处理及生态修复

公司具有厌氧氨氧化脱氮、高效生物脱氮、气化工艺灰水除硬等一系列低碳环保水处理工艺技术，可为化工、能源等企业提供低碳高效的污水深度净化服务。龙净环保旗下龙净新陆公司是我国最早拥有自主知识产权的130KG/h大型臭氧发生器制造商之一、国家大型环保设备臭氧发生器国产化基地，所生产的臭氧系统成套设备各项技术指标均达到或超过国际先进水平，产品广泛应用于自来水深度处理、市政污水处理等环保治理工程。

公司的土壤及生态修复业务依托地域优势深耕于重金属修复和矿山生态环境等综合治理领域，致力于提供一站式整体修复方案以及“山水林田湖草沙”综合治理服务。

4、垃圾焚烧发电及危废处置

公司现拥有浙江平湖、浙江乐清垃圾焚烧发电项目；在浙江台州等地投资建设了危废处置中心，处置工艺囊括焚烧、物化、固化填埋等。

四、业务模式

结合“环保+新能源”双轮驱动的发展战略，公司已逐步形成“环保技术研发、高端装备及产品制造、EPC工程建设及服务、环保及新能源电站运营”相结合的业务模式。

1、环保技术研发

公司专注于环保技术领域耕耘多年，拥有国家级技术中心、工程中心、院士工作站、博士后工作站等多个重要技术研发平台，公司拥有2000多名各专业的技术人员，拥有国际一流的试验研究和工程实验条件，公司持续多年在环保技术研发方面投入大量资金和各类资源，研发了一大批在行业内具有领先水平的环保技术和装备，为公司不断做大做强，提供了强有力的支撑和保障。同时公司与国际国内的著名高校和研究机构长期合作，形成了良好的产学研合作机制，对公司技术研发持续赋能。未来公司将继续加大对技术研发的投入，依靠“技高一筹”，不断为公司发展注入强大动力，保持行业技术领先地位，引领行业技术发展。

2、高端装备及产品制造

公司高度重视装备及产品生产线的技术改造与升级，致力于生产行业领先的高端环保装备及储能电池产品。在环保业务领域陆续建成电除尘高精智造车间、智能化托辊生产智造车间、电控装备智造车间等高端装备制造基地等一系列高端环保装备生产线；储能电芯方面引进行业领先的制造设备及技术，结合ERP、MES等先进信息化管理系统，打造新一代智慧工厂。储能电池PACK及系统集成车间布置在百万级洁净车间，生产环境优良，采用行业最先进的模组PACK制造工艺及设备，90%工序为全自动化生产，确保产品性能。

3、EPC工程建设及服务

公司为客户提供从设计、采购、施工及交付的全流程环保EPC工程建设服务。公司清晰地认识到环保产业与工业化进程的共生关系，紧跟工业化迁徙脉博，重点关注东盟和“一带一路”沿线国家工业化进程，加快开展海外业务拓展，形成新的业务增量。售后增值服务方面，公司具备完善的备品备件生产供应、快速检修及升级改造能力，通过遍布全国各省市及海外、24小时在线的售后服务体系，为客户提供全方位的一揽子售后服务解决方案，解除用户后顾之忧。

4、环保及新能源电站运营

公司积极拓展以环保设施及新能源电站为核心的运营服务业务。作为设施的运营方，可以发挥在环保及新能源领域的专业优势，全方位保障相关设施的高质量运营，提升设施运行效率，降低运行成本，让客户专注于主营业务的生产经营，同时为运营方带来稳定的运营收入，促进公司长远可持续发展。公司目前在工业烟气治理领域运营的主要项目包括莱芜钢铁、镔鑫钢铁、邯宝钢铁、乐亭钢铁、新疆乌热电、新特能源烟气脱硫脱硝超低排放等项目；新能源领域运营项目主要是依托紫金矿业在国内外矿山的风电及光伏清洁发电项目。

五、公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

六、股东情况

1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

■

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

七、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司新增环保工程合同102.87亿元，同比增长5.11%，期末在手环保工程合同185.10亿元，在手储能系统及设备销售合同15.6亿元。新增环保工程合同中，电力行业占比58.11%，受益于煤电行业的政策“小阳春”以及改造升级需求提振，电力行业新增合同同比出现较大比例增长；钢铁、水泥行业受下游需求影响整体偏弱，新增环保工程合同中，非电行业合同占比41.89%。同时，公司全面加强合同质量管控，对未达公司毛利率控制线及垫资合同项目进行了严控收缩，不盲目扩大规模，环保业务新增合同质量以及回款条件得到显著提升。

报告期内，公司实现经营活动现金净流量17.06亿元，同比增加8.72亿元，增长104.44%，经营性现金流得到极大改善，利润质量显著提高。实现归母净利润5.09亿元，同比下降36.74%，主要系本期计提商誉减值准备合计3.61亿元；报告期内，新能源业务均处于建设期，发生建设期费用约8000万元，公司历史项目一次性支付营业外赔偿款及对外捐赠共计约3600万元。公司扣非后归母净利润3.47亿元，同比下降46.92%，下降幅度高于归母净利润下降幅度，主要系计算下降幅度时，扣非后归母净利润与扣非前归母净利润基数差距较大所致。

报告期末，公司资产总额252.97亿元，比期初下降4.24%，归母所有者权益77.46亿元，比期初增加4.81%。资产负债率68.58%，比期初下降2.74%，有息负债率19.77%，处于低位，公司整体合并口径毛利率23.7%，资产质量显著提升。

公司新能源业务有序推进。风光业务方面，西藏拉果错源网荷储一期光伏、新疆乌恰县一期光伏、黑龙江多宝山铜业一期风光、巴彦淖尔紫金风电、紫金锂元光伏、塞尔维亚一期光伏、圭亚那一期光伏等一批项目预计2024年内实现运行发电。储能业务方面，“龙净蜂巢一期年产2GWh储能电池模组PACK”产线于2023年8月28日建成投产，已形成储能系统集成和交付能力；“上杭年产5GWh磷酸铁锂储能电芯项目”已于2024年1月18日顺利投产，公司储能业务初步打开市场局面。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024年3月23日

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-028

转债代码：110068 转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年3月21日在龙净环保工业园一号楼二层会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2024年3月11日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：

一、审议：《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

二、审议：《2023年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2023年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

公司 2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

三、审议：《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

四、审议：《2023年度利润分配议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，每10股派发现金红利 2.0元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

五、审议：《2023年年度募集资金存放与使用报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议：《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议：《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议：《关于计提商誉减值损失的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议：《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2024年3月23日

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-027

转债代码：110068 转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年3月21日在龙净环保工业园一号楼二层会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2024年3月11日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、审议：《2023年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过该议案。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二、审议：《2023年度财务决算报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

三、审议：《2023年度董事会工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

四、审议：《2023年独立董事述职报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

五、审议：《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

六、审议：《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

七、审议：《2023年度总裁工作报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议：《2023年度社会责任报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

九、审议：《2023年度利润分配议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，每10股派发现金红利 2.0元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十、审议：《关于预计年度日常关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长林泓富先生、董事廖元杭先生为关联董事回避表决。

第十届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过该议案。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十一、审议：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年度生产经营及投资活动计划的资金需求，增强公司金融资信，公司2024年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构、租赁公司等）申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币391.3亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的额度为准。拟申请金融机构如下：

单位：亿元

■

在办理以上授信业务时给予如下授权：

1、最终授信额度及具体授信品种以各金融机构实际审批的为准，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确定。

2、同一金融机构总额度可分给本公司指定的子公司（以下称指定子公司，是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司）使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度经具体经办机构同意，由本公司在总额度内调剂使用。

3、董事会授权财务总监代表公司（含各子公司）、授权各子公司法定代表人代表各子公司在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展需要，决定和办理上述授信业务，其所签署的各项授信合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述议案及授权有效期自公司2023年年度股东大会批准本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交 2023年度股东大会进行审议。

十二、审议：《关于2024年度融资总额授权的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年度生产经营及投资活动计划的资金需求，2024年度新能源板块全年需新增投入资金预计人民币40.8亿元（其中：风力和光伏发电板块预计29亿元，储能电池板块预计7.7亿元，蜂巢板块预计4.1亿元），预计需要银行融资32亿元；

为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，公司（含各子公司）2024年度拟向金融机构申请发放融资总额不超过人民币70亿元（含等值外币、存量融资）。授权额度内具体融资金额以公司实际发生的融资金额为准，融资品种、费用、期限、利率、用途等条件由公司与贷款银行（金融机构）具体协商确定。

董事会授权单笔5,000万以上（含本数）由公司总裁、单笔5,000万（不含本数）以下由财务总监代表公司（含子公司）在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展需要，办理融资业务，其所签署的各项融资合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

上述议案及授权有效期自公司2023年年度股东大会批准本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

十三、审议：《关于提供综合授信担保的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十四、审议：《关于开展票据池（资金池）质押担保的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为提高公司票据资产的使用效率和收益，降低公司自有资金使用比例，优化财务结构，公司拟开展票据池或资产池业务（以下都简称为“票据池”），公司及控股子公司开展票据池业务，并共享合计不超过人民币50亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止，业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发生额根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

董事会授权财务总监代表公司（含子公司）、授权各子公司法定代表人代表各子公司在上述授权额度范围之内，根据公司业务发展需要，办理上述业务，其所签署的各项票据质押合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

十五、审议：《2023年年度募集资金存放与使用报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十六、审议：《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十七、审议：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十八、审议：《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

十九、审议：《关于修订内控手册的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议：《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二十一、审议：《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过该议案。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二十二、审议：《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过该议案。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二十三、审议：《关于公司对外投资进展暨变更投资事项的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二十四、审议：《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年度股东大会进行审议。

详见公司于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的相关公告。

二十五、审议：《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司将于2024年4月12日下午14:30召开2023年年度股东大会。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024年3月23日

公司代码：600388 公司简称：龙净环保

转债代码：110068 转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

2023年度内部控制评价报告

福建龙净环保股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：福建龙净环保股份有限公司、福建龙净脱硫脱硝工程有限公司、龙岩龙净环保机械有限公司、西安龙净环保有限公司、福建龙净新陆科技发展有限公司、宿迁龙净环保科技有限公司、武汉龙净环保科技有限公司、天津龙净环保科技有限公司、福建龙净环保智能输送工程有限公司。

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、资金管理、投资管理、技术研发、销售与收款、工程管理、采购与付款管理、产品质量管理、资产管理、信息系统管理、重大突发事件应急管理、钢材商情分析、人力资源管理。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

产品生命周期风险、新产品开发风险、投资及并购流程风险、销售风险、资金风险、采购风险、存货管理风险、汇率风险。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度和评价方法，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

公司将财务报告缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，所采用的认定标准直接取决于由于内部控制缺陷的存在可能导致财务报告错报金额占资产总额的重要程度。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

不适用。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

不适用。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷。

□是 √否

1.3.一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷。公司内部控制设有日常业务及职能部门内控自查、内部控制监督部门的独立稽查评价以及聘请会计师事务所进行内控审计多道防线。多重监督机制分工与协作，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险防范于未然或即期整改使其可控，对公司财务报告不构成实质性影响。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷。

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷。

□是 √否

2.3.一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷。公司内部控制设有日常业务及职能部门内控自查、内部控制监督部门的独立稽查评价以及聘请会计师事务所进行内控审计多道防线。多重监督机制分工与协作，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险防范于未然或即期整改使其可控，对公司财务报告不构成实质性影响。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

公司每年根据实际业务、环境的变化不断完善和修订内控制度。现行的内控体系是一套符合公司实际情况、能较好地控制公司经营管理风险的内控体系。2024年将在现有基础上，结合公司内外变化情况和发展需要，及时完善内部控制管理体系，强化内部控制执行和监督，促进公司运营健康良性和可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：林泓富

福建龙净环保股份有限公司

2024年3月21日

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-039

转债代码：110068 债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月12日 14点 30分

召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月12日至2024年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于 2024年3月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司回避表决；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的股东请于2024年4月12日上午11：00点前到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会办公室时间为准），出席会议时需验看原件；

(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

六、其他事项

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288 传 真：0597-2237446

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024年3月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月12日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-037

转债代码：110068 转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于公司对外投资进展暨变更投资事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 变更前投资标的情况：公司全资子公司紫金龙净清洁能源有限公司（以下简称“紫金龙净”）与中广核风电有限公司（以下简称“中广核”）拟共同开发建设【源网荷储新能源孤网系统项目，包括330MW光伏+540MWh电化学储能，熔盐储能1200MW.ht，熔盐加热器功率150MW，热储发电配置背压式汽轮机组12MW（以下简称“原项目”）】，原项目总投资约28亿元（其中30%为注册资本，70%为外部融资）。双方拟共同出资设立合资公司，作为原项目开发、建设、运营及投融主体。合资公司注册资本为人民币83,316万元，紫金龙净拟以货币方式出资28,327万元，占注册资本的34%。

变更后投资标的情况：因原合资协议停止实施，综合考虑项目的实施环境和后续建设需求，公司拟对原项目进行调整变更，其中项目实施主体变更为紫金龙净，建设内容及规模变更为【一期115MW光伏+65MW/130MWh电化学储能】，项目总投资约为6亿元（包含光伏区、综合能源站与其他费用），30%注册资本，70%外部融资。

● 风险提示：

1、本项目是公司首次涉及源网荷储新能源孤网发电项目。项目所处高海拔，高寒环境，需要突破大规模工矿纯新能源微电网的稳定构网能力、分钟级黑启动、宽幅度电压下连续故障穿越等技术难题，技术挑战大。对设备的稳定性运行要求较大。

2、未来实际运营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资项目概述

（一）变更前投资项目概述

中广核与公司全资子公司紫金龙净拟共同开发建设【源网荷储新能源孤网系统项目，包括330MW光伏+540MWh电化学储能，熔盐储能1200MW.ht，熔盐加热器功率150MW，热储发电配置背压式汽轮机组12MW】，原项目总投资约28亿元（其中30%为注册资本，70%为外部融资）。双方拟共同出资设立合资公司，作为原项目开发、建设、运营及投融主体。合资公司注册资本为人民币83,316万元，紫金龙净以货币方式出资28,327万元，占注册资本的34%。

依照相关法律法规与《公司章程》《福建龙净环保股份有限公司投资与决策委员会工作细则》的相关规定，原项目已经公司2023年第三次投资与决策委员会审议通过。具体内容详见公司于2023年9月20日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-090）。

（二）对外投资项目变更情况及审议程序

因原合资协议停止实施，综合考虑项目的实施环境和后续建设需求，公司拟对原项目进行调整变更，其中项目实施主体变更为紫金龙净，项目建设内容及规模变更为一期按115MW光伏+65MW/130MWh电化学储能方案配置建设，项目总投资约为6亿元（包含光伏区、综合能源站与其他费用），30%注册资本，70%外部融资。

本次对外投资项目变更由公司第十届董事会第二次会议审议通过，并授权公司经营层在投资概算范围内决策项目投资、建设等相关后续具体事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，无需提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目实施主体的基本情况

注册名称：紫金龙净清洁能源有限公司

统一社会信用代码：91350800MABQUCJP2N

法定代表人：张瑾

成立时间：2022年6月17日

注册资本：30,000万元

股东及持股比例：公司持有其100%股份

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务。风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风力发电机组销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造。

三、变更后的投资项目情况

拉果错盐湖锂矿是国内为数不多的大型优质锂盐湖矿床之一，资源量国内排名前5，全球排名前20，紫金矿业持股70%。因当地电网薄弱、电力总功率小，无法满足拉果错盐湖锂矿采选工程项目用电需求，故需以“源网荷储”一体化的形式推进能源供应项目建设。为满足拉果错盐湖锂矿项目的供能需求，由紫金龙净按BOO形式进行能源配套项目的投资建设，一期按115MW光伏+65MW/130MWh电化学储能方案配置建设，建成后年均发电量约2亿KWh，预计2024年第二季度运行发电。项目总投资约6亿元（不含项目运营周期内更换储能电芯费用），其中光伏区投资约4亿元，综合能源站投资约1.4亿元，其他费用约0.6亿元。

四、对外投资变更对公司的影响

本次对外投资变更符合公司实际情况及总体战略安排，项目为大型工矿场景纯新能源微电网项目，项目的实施可切实解决西藏阿里拉果错盐湖锂矿项目能源供应问题，有利于保障改则县附近民用及工业用电的安全性，可为地区社会经济发展提供可靠的电力备用保障。公司通过该项目投资，能够积累源网荷储新能源微电网系统运行的项目经验，为未来拓展同类项目打下基础。

项目部分投资资金来源为自有资金，未来根据项目建设需要分期投入，不影响公司生产经营活动的正常运行。若项目顺利实施，对公司未来的财务状况和经营成果将产生一定积极影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

1、本项目是公司首次涉及源网荷储新能源孤网发电项目。项目所处高海拔，高寒环境，需要突破大规模工矿纯新能源微电网的稳定构网能力、分钟级黑启动、宽幅度电压下连续故障穿越等技术难题，技术挑战大。对设备的稳定性运行要求较大。

2、未来实际运营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024年3月23日

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-035

转债代码：110068 转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财

务及内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对福建龙净环保股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP