西宁特殊钢股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600117 公司简称：*ST西钢

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据经大华会计师事务所审计后的财务报告，公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,686,148,713.44元，加上年初未分配利润-4,334,111,827.70元，可供股东分配的利润为-2,647,963,114.26元。母公司实现的净利润为2,204,196,884.29元，加年初未分配利润-4,933,422,725.92元，可供股东分配的利润为-2,729,225,841.63元。

由于公司累计未分配利润为负，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.行业基本情况

公司所属行业为钢铁行业。

2023年是钢铁行业极具挑战的一年。面对严峻的市场形势，钢铁行业真抓实干，积极适应市场、主动对接需求、调整品种结构、深化对标挖潜，生产经营整体保持平稳态势，为国民经济持续回升向好、高质量发展稳步推进做出了钢铁贡献。同时也要看到，由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势，提质增效难度加大。

供需方面，生产端全年粗钢产量10.19亿吨，同比持平；主要用钢行业增速回落，市场需求强度偏弱，全年折合粗钢表观消费量9.33亿吨，同比略降。

价格方面，钢材价格震荡下行，原燃料价格高位运行，钢企利润压力大，行业效益下滑。中钢协统计数据显示，2023年，重点统计会员钢铁企业实现营业收入64,665亿元，同比下降1.37%；实现利润总额855亿元，同比下降12.47%。

此外，行业联合重组和产业集聚化持续推进。行业整合的推进落地将有力增强钢铁企业现代制造水平、促进要素资源聚集，推动产业链、供应链多元化，提升矿石资源多元保障能力，优化产业结构、产业布局，为钢铁行业高质量发展、提升竞争力和抗风险能力提供有力保障。

2024年，钢铁行业面临的国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存。机遇来自我国经济回升向好，超大规模市场优势和内需潜力为钢铁发展提供了广阔空间；挑战来自有效需求不足、产能释放较快、社会预期偏弱、风险隐患犹存，提升钢铁供给与需求的动态适配性仍需付出努力。当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，未来装备制造业、新能源产业、航空、航天、军工等高端制造业的提速发展，以及特钢进口替代的需求增长，将保障特钢需求量稳健增长，特钢行业向高端发展将迎来更大机遇。

2.公司所处行业地位

公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会员单位。

1.主营业务

公司主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务。

公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类；产品规格包括热轧棒材φ16mm～φ280mm、锻造棒材φ100mm～φ550mm、冷拉银亮材φ12mm～φ80mm、异形电渣熔铸件等。

2.经营模式

报告期内经营模式未发生重大变化。

（1）生产模式一一采用以销定产的生产模式；

（2）销售模式一一采用多种销售模式；

（3）采购模式一一采用招投标、比价、协议采购模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.主营业务分析

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2024-024

西宁特殊钢股份有限公司

十届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会十届三次会议通知于2024年3月9日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2024年3月19日在公司401会议室现场召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事8名，委托表决1名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《2023年度履行社会责任报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年度履行社会责任报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

2023年度内部控制评价报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

2023年年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,686,148,713.44元，加年初未分配利润-4,334,111,827.70元，可供股东分配的利润为-2,647,963,114.26元。母公司实现的净利润为2,204,196,884.29元,加年初未分配利润-4,933,422,725.92元，可供股东分配的利润为-2,729,225,841.63元。

由于公司累计未分配利润为负，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司2023年度不进行利润分配。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2024-026）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过了《关于2024年度经营计划的议案》

会议同意，公司2024年生产经营目标为：铁154万吨、钢200万吨、生产钢材191万吨；销售钢材191万吨、预计实现销售收入约78.79亿元。

公司属于钢铁制造行业，上述仅为公司2024年经营计划的前瞻性陈述，2024年度计划经营指标为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年的实际生产经营结果及收入情况，也不代表对可实现情况的直接（含间接）承诺或保证，能否实现取决于宏观经济环境、钢铁行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，计划指标能否实现存在重大不确定性。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十一）审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司发展实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交公司2023年度高级管理人员薪酬方案，按照相应标准确定2023年度高级管理人员薪酬。在公司担任高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考核后，按考核结果领取薪酬。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号2024-027）。

本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

（十三）审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司2024年度投资计划的公告》（公告编号2024-028）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十四）审议通过了《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号2024-029）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十五）审议通过了《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号2024-029）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十六）审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号2024-030）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十七）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知》

会议同意，公司于2024年4月10日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-033）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

以上第（二）（六）（七）（八）（九）（十二）（十三）（十四）（十五）议案还需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年3月19日

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 公告编号：临2024-033

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月10日 15 点00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月10日

至2024年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2023年年度股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案

应回避表决的关联股东名称：青海省国有资产投资管理有限公司、西部矿业集团有限公司、青海西矿资产管理有限公司、芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）、天津建龙钢铁实业有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司、青海鸿丰伟业矿产投资有限公司、西部矿业股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东类别

2024年4月1日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2023年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。

（三）登记时间：2024年4月2日9:00一11:30、13:00一17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部。

六、其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

焦付良：0971-5299673

传真：0971-5218389

（三）联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-032

西宁特殊钢股份有限公司

关于2023年1-12月获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

（一）西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2023年度收到的政府补助50,316,119.67元，具体情况如下：

单位：元

■

（二）公司2023年度计入其他收益的政府补助164,262,700.13元。具体情况如下：

单位：元

■

二、政府补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司2023年度计入当期损益的政府补助金额164,262,700.13元。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年3月19日

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2024-025

西宁特殊钢股份有限公司

十届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届三次会议通知于2024年3月9日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于2024年3月19日在公司401会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《2023年度履行社会责任报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年度履行社会责任报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,686,148,713.44元，加年初未分配利润-4,334,111,827.70元，可供股东分配的利润为-2,647,963,114.26元。母公司实现的净利润为2,204,196,884.29元,加年初未分配利润-4,933,422,725.92元，可供股东分配的利润为-2,729,225,841.63元。

由于公司累计未分配利润为负，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司2023年度不进行利润分配。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2024-026）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号2024-027）。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生、徐富祥先生回避表决。因非关联监事不足半数，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司2024年度投资计划的公告》（公告编号2024-028）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过了《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号2024-029）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号2024-030）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2024年3月19日

证券代码：600117 证券简称： *ST西钢 编号：临2024-026

西宁特殊钢股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年度利润分配预案为：2023年度不进行现金分红，不送红股。

● 2023年利润分配预案已经公司十届三次董事会会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案内容

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,686,148,713.44元，加年初未分配利润-4,334,111,827.70元，可供股东分配的利润为-2,647,963,114.26元。母公司实现的净利润为2,204,196,884.29元,加年初未分配利润-4,933,422,725.92元，可供股东分配的利润为-2,729,225,841.63元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股。

此事项还需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司本年度不进行现金分红的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及西宁特殊钢股份有限公司《公司章程》等相关规定。结合公司2023年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司2023年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2023年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策手续

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月19日召开十届三次董事会会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，本议案尚需2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对当前公司的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等方面的考虑，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报。董事会对此议案审议程序的表决合法、有效，符合相关法律法规要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案根据公司的实际情况制定，与公司目前的状况相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年3月19日

证券代码：600117 证券简称： *ST西钢 编号：临2024-029

西宁特殊钢股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订《西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》的议案》、《关于修订《西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分管理制度的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，现修订公司部分管理制度如下：

■

本次修订的两项管理制度中，《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》需要提交股东大会审议。上述修订后的管理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年3月19日

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2024-030

西宁特殊钢股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示

并继续实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）对照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，公司已按照《股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。

上海证券交易所将于收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。因此，公司股票被撤销退市风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司股票将根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，继续被实施其他风险警示。

在上海证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的期末净资产为负值，触及《上市规则》第 9.3.2 条“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定，公司股票已于2023年5月5日起被实施退市风险警示；同时，因2022年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了对持续经营重大不确定性进行解释性说明的无保留意见的审计报告，公司股票已于2023年5月5日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2023年4月28日发布的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨临时停牌的公告》（公告编号：临2023-016）。

二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）对公司2023年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字（2024）0111000201号）。经审计，2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润为168,614.87万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-157,925.97万元；2023年度实现营业收入493,909.09万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入493,606.06万元；2023年期末归属于母公司净资产为536,732.46万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》。

公司对照《股票上市规则》进行自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除。满足《股票上市规则》第9.3.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司将向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施的退市风险警示的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对股票实施的退市风险警示。

在上海证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，公司股票正常交易。

三、公司股票继续被实施其他风险警示的情况

2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为168,614.87万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-157,925.97万元。目前，公司盈利能力已在逐渐恢复，但由于公司所处钢铁行业尚处于复苏期，公司适用《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项:“公司持续经营能力明显存在重大不确定性等投资者难以判断公司前景，导致投资者权益可能受到损害的其他情形”规定的情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。

四、风险提示

公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。因此，公司股票被撤销退市风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年3月19日

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2024-031

西宁特殊钢股份有限公司

2023年四季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第五条的相关规定，公司现将2023年四季度主要经营数据公告如下：

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年03月19日

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2024-027

西宁特殊钢股份有限公司

关于预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

● 公司第十届董事会第三次会议审议了《关于预计日常关联交易情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.在召开董事会前，公司就本次预计2024年度日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计日常关联交易情况的议案》提交公司十届三次董事会会议进行审议。

2.公司提交的《关于预计日常关联交易情况的议案》经独立董事专门会议后认为：公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。

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