3.审计委员会意见：经核查，2024年度发生的关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。
4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
(二)2023年日常关联交易执行情况及相关说明
公司2023年度累计发生日常关联交易总金额217,432.31万元，具体如下：
■
(三)2024年日常关联交易预计情况及相关说明
公司因司法重整股权结构发生重大变化，天津建龙钢铁实业有限公司持有公司29.95%的股权，系公司的控股股东；青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司（以下简称：青海国投及其附属公司）合并持有本公司14.93%的股权，系公司持股5%以上的股东；西部矿业集团有限公司及其附属公司（以下简称：西矿集团及其附属公司）合并持有本公司12.07%的股权，系公司持股5%以上的股东。公司与建龙集团及其附属公司、青海国投及其附属公司、西部矿业及其附属公司构成关联关系。
青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方预计2024年度与公司发生日常关联交易总额167,515万元，具体情况如下：
■
注：公司2024年度预计与关联方建龙集团及附属公司之间的交易部分已履行相关审议程序，2024年12月份公司已预计与建龙集团及附属公司发生日常关联交易，预计总额67,550万元（工程承包、物流服务、信息化服务），已履行披露义务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）青海省国有资产投资管理有限公司
1.关联方基本情况
青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立于2001年4月，注册资本775,300万元人民币，注册地址：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表人：李兴财。许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。
截止2023年9月30日，青海国投合并资产总额1,288.36亿元，负债总额454.89亿元，资产负债率35.31%，所有者权益总额833.47亿元；主体信用评级为AAA；2023年前三季度，累计实现营业收入226.12亿元，实现利润总额81.30亿元。
2.与公司关联关系
青海国投及其附属公司系本公司持股5%以上股东，本公司与青海国投及其附属公司间的交易构成关联交易。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
（二）西部矿业集团有限公司
1.关联方基本情况
西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）成立于2000年5月，注册资本160000万元人民币，注册地址：青海省西宁市五四大街56号，法定代表人：张永利。许可经营项目：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。
截止2023年9月30日，西矿集团资产总额7,398,548万元，负债总额5,374,032万元，资产负债率72.64%，所有者权益总额2,024,516万元；2023年前三季度，累计实现营业收入4,482,045万元，净利润353,016万元。
2.与公司关联关系
西矿集团及其附属公司系本公司持股5%以上股东，本公司与西矿集团及其附属公司间的交易构成关联交易。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
（三）北京建龙重工集团有限公司
1.关联方基本情况
北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”），成立于2006年12月，注册地：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼，法定代表人：张志祥。经营范围：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品、矿产品、建筑材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止2023年9月30日，建龙集团合并资产总额17,958,032.67万元，负债总额12,313,857.84万元，资产负债率68.57%，所有者权益总额5,644,174.83万元；2023年1-9月，实现营业收入18,807,195.04万元，净利润224,414.25万元。
2.与公司关联关系
建龙集团系本公司控股股东一一天津建龙钢铁实业有限公司的母公司，本公司与建龙集团及附属公司间的交易构成关联交易。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
（四）湖南西钢特殊钢销售有限公司
1.关联方基本情况
湖南西钢特殊钢销售有限公司（以下简称“湖南西钢公司”）注册于2016年3月，注册地：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道汉城怡源小区北栋1006房，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：罗健。经营范围钢材、建材、金属材料、通用机械设备、电气机械设备、汽车零配件、家用电器、保健用品、日用百货、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、化工产品的销售；通讯设备及配套设备、钟表的批发；纺织、服装及日用品的零售。
截止2023年12月31日，湖南西钢公司总资产1,106.3万元，净资产1,105.52万元，营业收入165.33万元，净利润-17.22万元。
2.与公司的关联关系
湖南西钢公司系本公司联营公司，本公司与湖南西钢公司构成关联关系。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
（五）宁波宁兴西钢机械有限公司
1.关联方基本情况
宁波宁兴西钢机械有限公司（以下简称“宁波宁兴”）注册于2019年4月24日，注册地：浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：王文彤。经营范围：普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售；道路货物运输：普通货运。
截止2023年12月31日，宁波宁兴总资产1,370.26万元，净资产587.06万元，营业收入10,810.69万元，净利润-267.42万元。
2.与公司的关联关系
宁波宁兴公司系本公司联营公司，本公司与宁波宁兴公司构成关联关系。
3.关联人履约能力分析
目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件目录
1.十届三次董事会决议；
2.十届三次监事会决议；
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年3月19日
证券代码：600117 证券简称： *ST西钢 编号：临2024-028
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司2024年度投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司2024年度投资计划概述
公司司法重整后在重整投资人的支持下围绕“打造千万吨级特钢企业集团”的发展战略，坚定不移的就地发展特钢产业，通过优化生产工艺、实施环保升级改造、提高管理能力、全面降本增效等多措并举，做优做强优特钢，恢复公司在特钢行业的历史地位。
为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了2024年度投资计划，计划总投资约为38,632万元，其中：4项固定资产投资，投资金额约为29,258万元； 10项零星技改新增设备及大修投资，投资金额约为9,374万元。
二、公司2024年度投资计划内容
1、固定资产投资项目计划
单位：万元
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2、零星技改技措新增设备及大修计划
单位：万元
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三、风险提示
该投资计划为公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情况适当调整。该投资计划尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届监事会第三次会议决议；
3、独立董事相关事项的独立意见。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年3月19日
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