航锦科技股份有限公司|航锦科技_新浪财经

■

二、其他情况说明

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二四年三月十四日

证券代码：000818 证券简称：航锦科技公告编号：2024-021

航锦科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”或“大信”）为公司2024年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。聘用期限一年，自2023年度股东大会审议通过之日起生效。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2012年3月6日

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦2206室

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

大信会所2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户26家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

6、项目信息

（1）项目合伙人：李朝鸿

执业资质：注册会计师

从业经历：1998年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作已经有二十多年，2004年取得中国注册会计师证书。2021年开始为本公司提供审计服务。2020-2022年签署的上市公司年度财务报表的审计工作项目有湖北宜化化工股份有限公司（000422）、湖北双环科技股份有限公司（000707）、深圳盛新锂能集团股份有限公司（002240）、航锦科技股份有限公司（000818）、湖北东贝机电集团股份有限公司（601956）。

（2）拟签字注册会计师1：李朝鸿

执业资质：注册会计师

拟签字注册会计师2：何杰

执业资质：注册会计师

从业经历：2012年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作10多年，2014年取得中国注册会计师证书。2021年开始为本公司提供审计服务。2020-2022年签署的上市公司年度财务报表的审计工作项目有航锦科技股份有限公司(000818)。

（3）质量控制复核人：刘仁勇

执业资质：注册会计师

从业经历：2004年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作已经有10多年，2005年取得中国注册会计师证书。2021年开始为本公司提供审计服务。2020-2022年复核的上市公司年度财务报表的审计工作项目有天风证券股份有限公司（601162）、人福医药股份有限公司（600079）、深圳盛新锂能集团股份有限公司（002240）、航锦科技股份有限公司（000818）等。

7、诚信记录和独立性

拟签字项目合伙人李朝鸿、质量控制复核人刘仁勇及签字注册会计师何杰最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

8、审计收费

审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其2024年度审计费用事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司审计委员会对大信会所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于2024年3月12日召开会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，认为大信会所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月12日召开第九届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

3、生效日期

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，自2023年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会会议决议；

3、第九届监事会第三次会议决议；

4、大信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十四日

证券代码：000818 证券简称：航锦科技公告编号：2024-026

航锦科技股份有限公司

关于预计2024年与关联方日常

存贷款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与汉口银行股份有限公司（以下简称“汉口银行”）、湖北金融租赁股份有限公司（以下简称“湖北金租”）、武汉融资租赁有限公司（以下简称“武汉融租”）开展存贷款业务，最高存款余额不超过50,000万元,最高贷款余额不超过100,000万元，额度期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

汉口银行、湖北金租、武汉融租与公司构成关联方，本次事项构成关联交易。姚可先生、董军先生、王明先生、李燕辉先生、刘树武先生作为关联董事已回避本次表决，本次事项已经全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通过。

本次事项尚需提交公司2023年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决。

（二）预计关联交易的类别和金额

■

（三）上一年度关联交易实际发生的情况

2023年度，公司与上述三家机构累计发生的存款利息金额为14万元，实际发生额占同类业务比例较低，尚未达到披露标准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）汉口银行股份有限公司

统一社会信用代码：91420100300248067P

注册地址：江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

法定代表人：刘波

成立日期：1997年12月15日

注册资本：482,784.58万人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；国际结算；同业外汇拆借；结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖；外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；办理政策性住房金融业务；经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。

关联关系：公司董事姚可先生为汉口银行董事，从而汉口银行与公司构成关联方，本次存贷款业务构成了关联交易。

汉口银行最近一期财务数据（单位：万元）

■

汉口银行信用等级良好。非失信被执行人。

（二）湖北金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：91420100333576905P

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号

法定代表人：梅林

成立日期：2015年6月24日

注册资本：400,000.00万人民币

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：湖北金租与公司同受武汉金融控股集团（以下简称“武汉金控”）控制，从而与公司构成关联方，本次存贷款业务构成了关联交易。

湖北金租最近一期财务数据（单位：万元）

■

湖北金租信用等级良好。非失信被执行人。

（三）武汉融资租赁有限公司

统一社会信用代码：914206000554300832

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城海外人才大楼A座18楼1835室

法定代表人：李剑

成立日期：2012年11月6日

注册资本：32,000万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；接受承租人的租赁保证金；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；融资租赁相关业务的咨询；普通机械设备的租赁；一、二、三类医疗器械的批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

关联关系：武汉融租与公司同受武汉金控控制，从而与公司构成关联方，本次存贷款业务构成了关联交易。

武汉融租最近一期财务数据（单位：万元）

■

武汉融租信用等级良好。非失信被执行人。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与汉口银行、湖北金租和武汉融租开展存贷款业务,符合公司日常资金管理需要。相关交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的独立性造成影响。

四、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。公司独立董事专门会议审核意见：公司与上述关联方发生的日常存贷款事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议决议；

3、上市公司关联交易情况概述表。