浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2024一004

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于2024年2月19日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2024年2月23日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（临2024-005）。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2024年3月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-006）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二四年二月二十七日

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2024一005

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司（以下简称：智谷公司），为浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为智谷公司提供不超过人民币5亿元的担保。截至本公告披露日，为智谷公司提供的担保余额为人民币0元。

● 本次担保是否有反担保：绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股子公司绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司由于项目建设需要，拟向金融机构申请授信贷款不超过9亿元（含），根据金融机构的要求，需要由授信申请人以外的第三方提供担保。为提高授信办理效率，公司同意根据持股比例，为其提供不超过5亿元（含）的担保额度，并授权担保公司与金融机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

（1）担保形式、担保金额、担保期限等；

（2）各公司法定代表人或法定代表人授权人员分别代表其所在公司签署相关授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理后续担保、借款等相关手续。

本次担保事项中，绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司为公司本次担保提供相关反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年2月23日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

本次担保事项属于公司董事会授权范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区海涂九一丘地段1幢101室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴国富

注册资本：128,200万元人民币

成立日期：2022 年 12月 28 日

经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况：被担保人是公司合并报表范围内持股60%的控股子公司，绍兴市柯桥区抱团物业经营管理有限公司持有被担保人40%的股份。

财务情况：

单位：元

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构签订的有关合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保目的在于满足控股子公司工程建设需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司作为控股股东对被担保人的日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，被担保人资信良好，担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次为智谷公司提供担保，有助于智谷公司的项目正常推进，智谷公司为公司控股子公司，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及广大股东利益的情形。经核查，智谷公司将对本次担保事项提供相关反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 115,000.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为18.09%。截至目前，公司无逾期担保事项。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二四年二月二十七日

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-006

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月14日14点30分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月14日

至2024年3月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案3已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过，相关决议已于2023年12月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露；议案4已经公司第十届监事会第二十一次会议审议通过，相关决议已于2024年2月20日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。

2、登记时间：2024年3月13日（上午8：30一11：30，下午13：30一16：30）

3、登记地点：本公司投资证券部

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

2、公司联系方式

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦412室

邮编：312030

联系人：鲁珊

联系电话:0575-84135815

传真：0575-84116045

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

2024年2月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江中国轻纺城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月14日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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