山西兰花科技创业股份有限公司

股票代码：600123 股票简称：兰花科创(7.700, -0.03, -0.39%) 公告编号：临2024-006

债券代码：138934 债券简称：23兰创01

债券代码：115227 债券简称：23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2024年2月8日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2024年2月22日在公司六楼会议室以现场和视频相结合方式召开，应到董事9名，实到董事8名，董事王西栋先生因工作原因未出席本次会议，委托董事苗伟先生代为出席表决，独立董事梁龙虎先生、郑垲先生、余春宏先生以视频方式参加会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任总经理的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据公司法、公司章程相关规定，董事会同意聘任刘海山先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024年2月23日

附：个人简历

刘海山：男，汉族，1969年7月生，大学学历，历任凤凰山矿综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支部书记兼总经理；2017年2月至2019年6月任河南晋开化工投资控股集团有限责任公司董事长；2019年7月至2021年6月任晋圣公司党委委员、总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。2022年6月起任兰花科创董事长。

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-005

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2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月22日

(二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事王西栋先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权的议案》、《关于参与竞拍沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权的议案》，属于公司章程中规定的特别决议的范围，该等决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024年2月23日

● 上网公告文件

北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2024年第二次临时股东大会律师见证法律意见书；

● 报备文件

山西兰花科技创业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

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