河南黄河旋风股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-010

河南黄河旋风股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年2月20日以传真和电子邮件方式发出，于2024年2月22日上午11:00以现场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案：

1、关于选举监事的议案

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2024年2月23日

股票代码：600172 股票简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-011

河南黄河旋风股份有限公司关于

部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、辞职相关情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了董事王裕昌先生、胡军恒先生、赵自勇先生、李涛先生的书面辞职报告，因公司控股股东及实际控制人发生变更进行改组董事会，董事王裕昌先生、胡军恒先生、赵自勇先生、李涛先生辞去董事及董事会专门委员会职务。王裕昌先生、胡军恒先生、赵自勇先生辞去上述职务后，继续在公司任职，李涛先生不再担任公司职务。

公司监事会于近日收到监事姜改玲女士的书面辞职报告，因公司控股股东及实际控制人发生变更进行改组监事会，辞去相关监事职务。姜改玲女士辞去监事职务后，继续在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事、监事辞职自公司召开股东大会选举产生新的董事、监事后生效。公司董事会、监事会对上述董事、监事在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

公司于2024年2月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东提名，李戈先生、谭红梅女士、周军民先生、肖铎先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会进行审议。在股东大会选举产生新的董事之前，公司原董事将继续履行职责。

三、监事补选情况

公司于2024年2月22日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》。公司控股股东提名徐向阳先生为第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会进行审议。在股东大会选举产生新的监事之前，公司原监事将继续履行职责。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年2月23日

附董事、监事简历：

1、非独立董事候选人简历

李戈：男，中国籍，汉族，1974年8月出生，中共党员，本科学历，毕业于河南大学。1990年5月至1993年4月，就职于许昌市粮油供应公司；1993年4月至2001年12月，就职于许昌市国债服务部；2001年12月至2003年9月，就职于许昌市会计委派管理中心；2003年9月至2007年7月，担任许昌市会计委派管理中心行政机关会计核算部副主任科员；2007年7月至2015年11月，担任许昌市财政局办公室主任；2015年11月至2022年12月，担任许昌市财政局党组成员、副局长；2022年12月至今，担任许昌市投资集团党委副书记、总经理。

谭红梅：女，中国籍，汉族，1981年5月出生，中共党员，研究生学历，毕业于西华大学。先后在许昌市开源股权投资基金管理有限公司、许昌市市投股权投资基金管理有限公司、许昌市金投控股集团有限公司、许昌市投资集团有限公司工作，历任投资部经理、风控法务部经理、总经理助理、总经理、董事长等职务。现任许昌市投资集团有限公司总经理助理、许昌金投控股集团有限公司总经理。

周军民：男，中国籍，汉族，1978年6月出生，中共党员，本科学历，毕业于郑州大学。2000年12月至2003年5月，就职于许昌中房公司；2003年7月至2008年2月，就职于许昌市东城区管委会；2008年2月至2013年8月，担任许昌市东城区管委会综合执法局副局长（副科级）；2013年8月至2014年1月，担任许昌市东城区管委会综合执法局副局长兼任制止私搭乱建办公室主任（正科级）；2014年1月至2020年5月，担任许昌市东城区管委会综合执法局局长；2020年6月至2021年10月，担任许昌市东城区产业集聚区主任；2021年10月至2022年2月，担任许昌市市投产业发展集团有限公司总经理；2022年2月至2023年11月，担任许昌市国有产业投资有限公司总经理；2023年11月至今，担任许昌市国有产业投资有限公司董事长。

肖铎：男，中国籍，汉族，1986年8月出生，中共党员，本科学历，毕业于华北水利水电大学。2009年7月至2012年5月，担任许昌中煤机械制造有限公司总经理助理；2012年5月至2020年10月，就职于中原证券股份有限公司，历任高级投资顾问、业务部副经理等职务；2020年10至今，就职于许昌市投资集团有限公司，历任二级业务经理、市投基金公司总经理。

2、监事候选人简历

徐向阳：男，中国籍，汉族，1993年4月出生，研究生学历，毕业于上海理工大学。2018年6月至2019年7月，担任中国光大银行上海分行客户经理；2019年10月至2024年1月，担任许昌市投资集团有限公司投资部主管、风控法务审计部二级业务经理；2024年1月至今，担任许昌市国有产业投资有限公司总经理助理。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-012

河南黄河旋风股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司需要及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对公司《公司章程》修订如下：

■

除上述内容修订外，其他条款内容不变。该议案尚需提交股东大会审议。公司章程内容详见修订后的《河南黄河旋风股份有限公司章程（2024年2月修订）》。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年2月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-009

河南黄河旋风股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2024年2月20日以传真和电子邮件方式发出，于2024年2月22日上午10:00以通讯和现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

1、关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案

具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、关于修订公司章程的议案

具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年2月23日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-013

河南黄河旋风股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月11日 15点00分

召开地点：河南省长葛市人民路200号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月11日

至2024年3月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，相关公告于2024年2月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年3月7日、3月8日

上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部

（三）登记办法：

1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2024年3月7日、3月8日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；

2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡；

3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理

（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件

（三）联系方式：

1、通讯地址：河南省长葛市人民路200号

2、邮编：461500

3、联系电话：0374-6108986

4、传真：0374-6108986

5、电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年2月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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