京能置业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2024-016号

京能置业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘海燕女士因工作原因未能出席本次会议；

3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履行延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、通过了《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的议案》。

2、在关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下，通过了《京能置业股份有限公司关于控股股东消除同业竞争事项履行延期的议案》。

3、通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》, 同意补选许群娥女士为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止（即自2024年2月22日起至2024年7月8日止）。

4、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：成唯意、孙少纬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2024年2月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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