南微医学:南微医学科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告|南微医学_新浪财经

南微医学(688029):南微医学科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2024-004

南微医学科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2024年2月4日在公司会议室召开，采用现场表决与通讯结合的方式。会议通知及相关资料已于2024年2月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，获得全体董事一致通过。具体方案内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年2月5日