比音勒芬服饰股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-001

比音勒芬服饰股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年1月10日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。会议通知于2024年1月5日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举谢秉政先生为第五届董事会非独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票；

（2）选举申金冬先生为第五届董事会非独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票；

（3）选举唐新乔女士为第五届董事会非独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票；

（4）选举陈阳先生为第五届董事会非独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名刘晓英、谢青、贺春海为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举刘晓英女士为第五届董事会独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票；

（2）选举谢青先生为第五届董事会独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票；

（3）选举贺春海先生为第五届董事会独立董事

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会召开前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。

本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订《募集资金管理制度》的议案

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《信息披露管理制度》的议案

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、关于修订《关联交易管理制度》的议案

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、关于修订《对外担保管理制度》的议案

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于2024年1月26日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十四次会议决议；

2.董事会提名委员会决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2024年1月11日

谢秉政先生

谢秉政先生公司董事长，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。全国纺织工业劳动模范、中国高尔夫球协会副主席、中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国纺织规划研究会副会长、广州市总商会副会长；2007年10月起担任公司执行董事（法定代表人），2012年2月至今，任公司董事长。

谢秉政先生持有公司股票21,617.08万股，与配偶冯玲玲女士（持有公司股票1,965.2万股）为公司控股股东、实际控制人，除此以外，谢秉政先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

申金冬先生

申金冬先生公司董事、总经理，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学EMBA。自2003年3月起担任公司常务副总经理。2012年2月至今，任公司董事、总经理。

申金冬先生持有公司股票1,965.2万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

唐新乔女士

唐新乔女士公司董事、副总经理、财务总监，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。广东省服装服饰行业协会副会长。曾担任广州市富华制衣有限公司财务总监、广州市腾龙电脑有限公司财务总监。2006年12月起担任公司副总经理、财务总监。2012年2月至今，任公司董事、副总经理和财务总监。

唐新乔女士持有公司股票589.56万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

陈阳先生

陈阳先生公司董事、副总经理、董事会秘书，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾担任华南理工大学工商管理学院校友会办公室主任、江山帝景高尔夫俱乐部总经理。2011年9月起担任公司副总经理、董事会秘书。2012年2月至今，任公司董事、副总经理和董事会秘书。

陈阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

刘晓英女士

刘晓英女士 1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管理学博士，具有品牌战略管理专长。现任华南理工大学新闻与传播学院副教授、硕士生导师。

刘晓英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事或独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

谢青先生

谢青先生1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾担任中国服装协会副会长、中国纺织工业企业管理协会常务副会长、新疆自治区经济和信息化委员会副主任（援疆）、新疆自治区工业和信息化厅副厅长（援疆），2023年12月至今担任中国服装协会代理常务副会长。现任公司独立董事。

谢青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事或独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

贺春海先生

贺春海先生男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，具有会计、审计业务专长。曾任广东康元会计师事务所有限公司项目经理、中和正信会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、合伙人，曾任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、海南海峡航运股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任国义招标股份有限公司独立董事、悍高集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

贺春海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司董事或独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-002

比音勒芬服饰股份有限公司第四届

监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年1月10日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年1月5日以电话、邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，同意提名史民强、梁传勇为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举史民强先生为第五届监事会股东代表监事

同意3票，反对0票，弃权0票；

（2）选举梁传勇先生为第五届监事会股东代表监事

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1.第四届监事会第十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2024年1月11日

候选人简历

史民强先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于广州市瑞恩体育策划公司。2011年10月起任职于公司。2015年2月至今，任公司监事会主席。

史民强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

梁传勇先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职广州市格风服饰有限公司信息技术部经理，2017年4月至今，任公司信息技术部总监。

梁传勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不属于失信被执行人。

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-003

比音勒芬服饰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议，会议决议于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2024年1月26日下午14:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年1月26日9:15-15:00的任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年1月22日。

7．出席对象：

（1）截至2024年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案名称及编码表

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2．有关上述议案的详细内容见2023年12月23日及2024年1月11日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。议案4、议案5和议案7需由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。其中议案1、议案2、议案3以累积投票方式选举非独立董事4名、独立董事3名、股东代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（以收到时间为准，但不得迟于2024年1月25日17:00），不接受电话登记。

2. 登记时间：2024年1月25日8:30-11:30，13:00-17:00。

3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

4. 会议联系方式

联系人：陈阳；

通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼；

邮编：511442；

电话号码：020-39952666；

传真号码：020-39958289；

电子邮箱：investor@biemlf.com

5. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十三及二十四次会议决议；

2. 公司第四届监事会第十六次会议决议。

六、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2024年1月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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如议案1采用等额选举，选举非独立董事，应选人数为4位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年1月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2024年1月26日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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附件3：

股东登记表

截至2024年1月22日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东大会。

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