浙江晨丰科技股份有限公司第三届监事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-005

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第三届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年1月10日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会2024年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于2024年1月6日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

本次公司及全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司为全资孙公司通辽市汇集新能源开发有限公司提供担保，是为满足其生产经营和发展需要，置换原用于项目建设的存量融资租赁业务，有利于其主营业务的正常开展。公司能对全资孙公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2024年1月11日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-007

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因注册地址所在地拆迁，且公司已将全部土地及地面所有房屋移交海宁市盐官镇人民政府，故拟变更注册地址。同时，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

一、注册地址变更情况

公司注册地址拟由“海宁市盐官镇杏花路4号”变更至“海宁市盐官镇天通路8号”。

二、《公司章程》修订情况

■■

《公司章程》除上述条款修改外，其他条款内容未作变动。

三、授权办理相关变更手续事宜

本次公司注册地址变更及《公司章程》修订事项将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的市场主体变更登记手续。本次《公司章程》修订事项自股东大会审议通过之日起生效并实施。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年1月11日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-008

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：通辽市汇集新能源开发有限公司（以下简称“汇集新能源”）。汇集新能源系浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”“晨丰科技”）全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称“旺天新能源”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及全资子公司对汇集新能源担保合计金额预计不超过32,000万元。截至本公告披露日，公司实际对汇集新能源提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过70%的全资孙公司，请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资孙公司汇集新能源为满足其经营发展需要，置换原用于项目建设的存量融资租赁业务，向中国工商银行股份有限公司通辽明仁支行借款32,000万元。公司及全资子公司旺天新能源拟为汇集新能源提供担保。

（二）决策程序

公司于2024年1月10日召开第三届监事会2024年第一次临时会议和第三届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）名称：通辽市汇集新能源开发有限公司

（二）统一社会信用代码：91150591MA0QBYQH84

（三）成立时间：2019年08月20日

（四）注册地：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区瑞丰汽贸物流园区c5#-101

（五）主要办公地点：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园区

（六）法定代表人：丁闵

（七）注册资本：柒仟万元（人民币元）

（八）主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（九）主要股东：通辽市旺天新能源开发有限公司

（十）最近一年又一期的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

■

（十一）公司持有旺天新能源100%股权，旺天新能源持有汇集新能源100%股权，汇集新能源为公司全资孙公司，汇集新能源未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关保证合同，保证合同的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本公司及全资子公司为全资孙公司提供担保，是为满足其生产经营和发展需要，置换原用于项目建设的存量融资租赁业务，有利于其主营业务的正常开展。公司能对全资孙公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司及全资子公司旺天新能源、全资孙公司汇集新能源经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司董事会同意公司及旺天新能源为汇集新能源提供32,000万元的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.公司拟为全资孙公司汇集新能源提供人民币32,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的28.53%。

2.截至目前，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币30,900万元，全部为对全资及控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的27.55%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年1月11日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-006

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第三届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年1月10日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会2024年第一次临时会议。有关会议的通知，公司已于2024年1月6日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

公司因注册地址所在地拆迁，且公司已将全部土地及地面所有房屋移交海宁市盐官镇人民政府，故拟变更注册地址，并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次公司注册地址变更及《公司章程》修订事项将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的市场主体变更登记手续。具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本次对《独立董事工作制度》进行修订能进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司独立董事工作制度（2024年1月修订）》，供投资者查阅。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3.《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

本次对《董事会审计委员会实施细则》进行修订能进一步提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024年1月修订）》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

4.《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

本次对《董事会提名委员会实施细则》进行修订能更好地规范董事会提名委员会的运作，符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2024年1月修订）》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

5.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

本次对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订能进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年1月修订）》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

6.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，供投资者查阅。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

7.《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

本次公司及全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司为全资孙公司通辽市汇集新能源开发有限公司提供担保，是为满足其生产经营和发展需要，置换原用于项目建设的存量融资租赁业务，有利于其主营业务的正常开展。公司能对全资孙公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

8.《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年1月11日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-009

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月26日 14点00分

召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月26日

至2024年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年1月10日召开的第三届监事会2024年第一次临时会议及第三届董事会2024年第一次临时会议审议通过，相关公告于2024年1月11日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年1月23日上午9：00一11:30，下午13:00-16:30。登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部。

六、其他事项

（一）本次会议出席者交通及食宿费用自理。

（二）联系部门：公司证券部

电话：0573-87618171

传真：0573-87619008

邮箱：cf_info@cnlampholder.com

（三）联系地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年1月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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