贵州省广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会2023年第五次会议决议公告

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-077

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届监事会2023年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会2023年第五次会议通知于2023年12月15日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，全体监事参与表决。会议由监事会主席杨建平先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会

2023年12月27日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-079

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于新增2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）基于日常经营和实际业务需要，新增2023年度日常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对关联方形成依赖。

● 是否需要提交公司股东大会审议：否。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月27日召开第五届董事会2023年第二次会议，于5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会2023年第二次会议决议公告》《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022、2023-027、2023-035）。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会审计委员会2023年第二次会议，于2023年8月25日召开第五届董事会2023年第三次会议、第五届监事会2023年第三次会议，审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》，拟新增2023年度日常关联交易预计。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会2023年第三次会议决议公告》《第五届监事会2023年第三次会议决议公告》《关于新增2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-052、2023-053、2023-055）。

根据实际业务需要，公司于2023年12月25日召开第五届董事会审计委员会2023年第五次会议、2023年12月26日召开第五届董事会2023年第六次会议、第五届监事会2023年第五次会议，审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》，拟新增2023年度日常关联交易预计。

独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见：经审核，我们认为，本次新增关联交易符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司董事会审议；本次新增关联交易是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑了交易的必要性、公允性；本次新增关联交易有利于发挥公司业务和服务优势，对公司业务发展和经营状况有着积极促进作用，不存在损害公司和全体股东利益情形；本次新增关联交易审议、表决程序符合规范程序，表决结果合法、有效。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议。

本次新增日常关联交易金额不超过公司2022年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司拟增加2023年度关联交易预计金额（出售商品或提供劳务类关联交易）1500万元。2023年（1月-11月）出售商品或提供劳务类关联交易实际发生2050.70万元。具体如下：

■

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

■

（二）与上市公司的关联关系

■

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性和地域情形，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性。上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，充分利用关联企业已有资源，实现经济效益最大化，对公司业务发展有着积极促进作用。

（二）交易的公允性。本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

公司与本次关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不会因此交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年12月27日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-082

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月11日 9点30分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月11日

至2024年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2023年12月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第五届董事会2023年第六次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投 资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年1月10日9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

（三）登记手续

1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式

联 系 人：谢娟

联系电话：0851-84115592

传 真：0851-85664442

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号

邮政编码：550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年12月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

■

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-076

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会2023年第六次会议决议公告

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会不存在董事对议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会议案全部审议通过。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2023年第六次会议通知于2023年12月15日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年12月26日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，全体董事参与表决。会议由公司董事、总经理陈彧先生主持，公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名阮志群先生、王俊峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事暨调整专门委员会成员的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

调整后的各专门委员会成员任期自股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事暨调整专门委员会成员的公告》。

（三）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》

为进一步确保本年度实际发生的日常关联交易纳入年度预计额度，根据关联交易实际发生情况和业务需要，公司董事会同意新增2023年度日常关联交易预计，即新增出售商品或提供劳务类关联交易预计金额1500万元。

独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于新增2023年度日常关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于调整2023年度关联担保预计的议案》

公司董事会同意在38.30亿元担保和反担保预计总额度保持不变的基础上，调整2023年度关联担保预计。调整后，公司与关联方（贵州广电传媒集团有限公司）的担保和反担保预计额度由38.30亿元调减为30.30亿元，与非关联方（贵州省信用增进有限公司）的担保和反担保预计额度由0元调增至8亿元。在反担保额度内、授权有效期内可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年12月25日止（含当日）。经股东大会授权后，由公司总经理在反担保总额度内、授权有效期内签署相关法律文件。

独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。关联董事张小剑先生、谭伍衡先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整2023年度关联担保预计的公告》。

（五）审议通过《关于投资设立中广电智慧（贵州）科技有限责任公司的议案》

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。

（六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年1月4日。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年12月27日

阮志群先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任贵州工业大学管理学院法学系讲师；贵州大学法学院教工党支部书记；贵州大学法学院研究生党支部书记；兼任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任贵州大学法学院副教授，硕士生导师；中国国际经济法学研究会理事；贵州省法学会国际法学研究会常务副会长兼秘书长；贵州省法学会常务理事；中国法学会世界贸易组织法学研究会理事；贵州省法学会能源资源法学研究会副会长；贵州省内陆开放性试验区首批40人律师团成员；贵州大学校友总会理事及法学院校友分会秘书长；中国教育工会贵州大学委员会经审委员；贵州省企业决策研究会专家顾问；贵阳市经济学会理事；贵阳市律师协会涉外法律专委；贵阳仲裁委仲裁员；贵州省人民政府国有资产管理监督委员会法律顾问；兼任贵州中创联律师事务所执业律师。拟任本公司第五届董事会独立董事。

王俊峰先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽省芜湖市冶炼厂电气专业技术员；四川大学计算机学院教授、副院长；四川大学空天科学与工程学院院长。现任四川大学计算机学院研究员；四川省委省政府决策咨询专家委员会科技组委员；四川省重大装备数字孪生工程技术研究中心主任；四川省青年科技创新研究团队负责人；十四五国家重点研发计划“网络空间安全治理”专项专家组成员；工业和信息化部“网络空间安全治理”专项专家委员会委员。拟任本公司第五届董事会独立董事。

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-078

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事暨调整专门

委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、补选独立董事的情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）董事会鉴于两名独立董事因任职家数限制相关原因申请辞职，将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查同意，于2023年12月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名阮志群先生、王俊峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议已对本议案出具书面审核意见。

公司召开股东大会选举上述被提名的独立董事候选人前，其任职资格还需经上海证券交易所审核通过。

二、调整董事会各专门委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关规定，上述会议同时审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的第五届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：陈彧（主任委员）、金永生、谭伍衡

审计委员会：丁玉影（主任委员）、阮志群、张小剑

提名委员会：阮志群（主任委员）、丁玉影、陈彧

薪酬与考核委员会：金永生（主任委员）、王俊峰、张小剑

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会召集人丁玉影女士为会计专业人士。

调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年12月27日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-080

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于调整2023年度关联担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联方名称：贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）

● 非关联方名称：贵州省信用增进有限公司（简称“增信公司”）

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次增信公司为公司融资提供担保并由公司提供反担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保和反担保情况概述

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会2023年第二次会议，2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“债务融资计划”），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过92.34亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，其中74.7亿元由上市公司直接实施融资，17.64亿元由上市公司子公司实施融资，有效期自2023年5月18日起至2024年5月31日（含当日）。

鉴于公司实施上述债务融资计划时，金融机构（含其他机构）要求公司间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）提供担保。因此，公司于2023年9月22日召开第五届董事会2023年第四次会议，2023年10月16日召开2023年第五次临时股东大会审议通过《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨2023年度关联担保预计的议案》（简称“关联担保”），同意传媒集团在向公司提供担保的同时，授权公司相应提供不超过38.30亿元的反担保，反担保方式包括公司资产抵（质）押、子公司股权质押等。反担保内容根据公司与传媒集团签署的反担保合同确定，在反担保总额度内、授权有效期内可循环使用。有效期自2023年10月16日起至2024年2月29日止（含当日）。截至2023年12月8日，传媒集团上述担保余额为27.83亿元，公司反担保金额为21亿元，未超过担保及反担保总额度。

近期，部分金融机构（含其他机构）补充要求在上述关联担保基础上，由外部第三方（非公司关联方）提供担保。经过前期积极对接，贵州省信用增进有限公司（简称“增信公司”）拟为公司提供不超过8亿元担保并按实际担保金额的1%-1.5%/年收取担保费，公司拟相应提供不超过8亿元的反担保。反担保内容根据公司与增信公司签署的反担保合同确定，在反担保总额度内、授权有效期内可循环使用。有效期自股东大会审议通过之日起至2024年12月25日止（含当日）。

据此，公司拟在38.30亿元担保和反担保总额度保持不变的基础上，调整2023年度关联担保预计。调整后，公司与关联方传媒集团的担保和反担保预计额度由38.30亿元调减为30.30亿元，与非关联方增信公司的担保和反担保预计额度由0元调增至8亿元。在反担保额度内、授权有效期内可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年12月25日止（含当日）。经股东大会授权后，由公司总经理在反担保总额度内、授权有效期内签署相关法律文件。

二、担保基本情况

■

三、担保协议的主要内容

公司拟提供的反担保方式为资产抵（质）押、有线电视收视收费权二次质押等，具体期限、金额需根据公司实际向金融机构申请融资需求确定。目前，公司尚未与增信公司签订《反担保协议》，上述反担保不会新增公司反担保总额度，公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。在股东大会批准的总额度内，将不再就公司与增信公司发生的反担保事项另行召开董事会或股东大会。

四、担保的必要性和合理性

本次反担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司最近一期经审计的财务数据（2022年12月31日，合并口径）为：资产总额1801855.25万元，负债总额1213946.91万元，股东权益587908.33万元，资产负债率67.37%。2023年6月28日，联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”）在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估基础上出具了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，“贵广转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定。报告期内，公司评级、本次可转债评级均未产生变化，未来公司经营情况不会有重大变化。具体内容详见公司《关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2023-043）。

增信公司为公司融资提供担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司因此提供相应的反担保，反担保对象增信公司最近一期经审计的资产负债率为20.09%，资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。公司向增信公司支付的担保费率拟参考市场标准由双方协商确定，确保价格公允、合理，确保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

五、董事会意见

（一）独立董事专门会议意见

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司调整2023年度关联担保预计事项进行了认真核查。公司在38.30亿元反担保总额度保持不变的基础上，调整2023年度关联担保预计，调整后，公司与关联方贵州广电传媒集团有限公司的担保和反担保预计额度由38.30亿元调减为30.30亿元，与非关联方贵州省信用增进有限公司的担保和反担保预计额度由0元调增至8亿元，系公司办理金融机构融资业务所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议。

非公司关联方增信公司为公司融资提供担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司因此提供相应的反担保，反担保对象增信公司资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。公司参考市场价格按实际担保金额的1%-1.5%/年向增信公司支付担保费，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。公司董事会在审议上述议案时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将本议案提交至股东大会审议。

（二）董事会意见

公司董事会审议通过《关于调整2023年度关联担保预计的议案》，并同意将本议案提交至股东大会审议。表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。关联董事张小剑先生、谭伍衡先生回避表决。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2023年12月26日，公司对外担保主要情况如下：

1.公司及子公司无逾期担保情形。

2.公司对子公司提供的担保预计总额为3亿元。公司实际担保金额为2300万元，占最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的比例为0.39%，系公司对全资、控股子公司提供的担保。

3.公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保（含反担保）预计总额为30.30亿元。实际反担保金额为22.50亿元，占最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的比例为38.27%，系公司对间接控股股东传媒集团为公司贷款担保提供的反担保。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年12月27日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-081

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中广电智慧（贵州）科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准，简称“中广电智慧”）

● 投资金额：人民币10,000万元

● 风险提示：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）本次投资设立全资子公司，可能面临一定的业务经营风险，投资收益存在一定的不确定性。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对全资子公司的管理。同时，投资设立全资子公司尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。上述事项提请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为抢抓广电行业融合发展重要战略机遇，立足文化领域强化科技赋能，加强科技自主创新和应用，实现创新性、融合性新发展，增强市场竞争力，经公司董事会研究决定出资10,000万元人民币，组建全资子公司。

（二）董事会审议情况

2023年12月26日，公司召开第五届董事会2023年第六次会议审议通过《关于投资设立中广电智慧（贵州）科技有限责任公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司以自有资金10,000万元人民币出资，持有中广电智慧100%股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：中广电智慧（贵州）科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资金：10,000万元

经营期限：长期

注册地址：贵州省贵安新区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（互联网信息服务；信息网络传播视听节目；广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；软件外包服务；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；软件销售；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；光通信设备销售；国内贸易代理；科技中介服务。）（以市场监督管理部门核准登记为准）。

董监高人员安排：由股东委派或提名产生。

四、对外投资对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，依托贵州作为全国唯一的智慧广电综合试验区建设成果，助推文化与科技融合发展，符合公司发展战略，有利于丰富公司产业布局，推动公司形成新增长极，促进公司高质量发展。

五、对外投资的风险分析

（一）存在的风险

投资设立中广电智慧尚需报有关部门审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。同时，受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等因素影响，能否按计划设立及设立后能否按计划运营存在不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，投资收益存在不确定性。

（二）应对措施

1.公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

2.公司将利用自身经验及管理优势，促使子公司规范运作和加强风险防控，积极有效地防范和降低风险。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年12月27日

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