航天时代电子技术股份有限公司关于2023年度第六期超短期融资券发行结果的公告

证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临2023-063

航天时代电子技术股份有限公司

关于2023年度第六期超短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2022年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2023年8月18日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》（中市协注［2023］SCP357号）（详见2023年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。

近日，公司完成了2023年度第六期超短期融资券的发行工作，发行额为5.50亿元人民币，票面利率为2.72%，期限为270天，主承销商为招商银行股份有限公司。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年12月27日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-064

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2023年第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2023年12月22日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2023年12月26日（星期二）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案

本议案同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。

为了保障公司2021年向特定对象发行A股股票募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，支付了部分发行费用。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核，自2021 年 12 月 10 日公司董事会2021年第八次会议审议通过非公开发行股票方案至 2023 年 7 月 19日止，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计19,849.85万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司决定以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。

经公司独立董事专门会议审议，同意公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金并发表了审核意见。关于上述以募集资金置换预先投入自筹资金事项，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

（二）关于提高航天时代飞鸿技术有限公司董事会固定资产投资和研发项目立项权限的议案

本议案同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于提高航天时代飞鸿技术有限公司董事会固定资产投资和研发项目立项权限的议案。

为落实中国航天科技集团有限公司关于打造现代产业链链长有关工作要求，进一步支持公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）加快无人系统产业链长地位建设，公司拟提高航天飞鸿公司董事会的固定资产投资和研发项目立项权限，有关情况如下：

1、航天飞鸿公司董事会目前固定资产投资和研发项目立项决策权限额度

根据航天飞鸿公司章程等规定，航天飞鸿公司董事会目前对固定资产投资和研发项目立项决策权限为：有权决定 1000万元（不含）以内的固定资产投资(不含土地购置)和研发项目立项。根据航天电子公司章程及“三重一大”决策事项目录等相关规定，航天飞鸿公司超过1000万元的固定资产投资和研发项目立项必须报航天电子公司批准后实施。

2、拟提高的航天飞鸿公司董事会固定资产投资和研发项目立项权限情况

根据中国航天科技集团有限公司关于在重点领域打造现代产业链链长有关工作要求，航天飞鸿公司被确立为重点支持的无人系统产业链长单位。为加快航天飞鸿公司无人系统产业链长地位建设，提高其经营决策效率，公司拟提高航天飞鸿公司的固定资产投资和研发项目立项决策权限并按照相关程序最终授予航天飞鸿公司董事会行使，拟提高的决策权限为:

航天飞鸿公司董事会有权决定 5000 万元（不含）以内的固定资产投资(不含土地、房产购置)和4000 万元（不含）以内的研发项目立项；上述授权均不含关联交易事项。

3、其他有关事项

公司董事会审议通过后，航天飞鸿公司将按照其公司章程规定召开股东会，将公司提高的航天飞鸿公司固定资产投资和研发项目立项决策权限最终授予航天飞鸿公司董事会行使。

航天飞鸿公司董事会审议通过5000万元（不含）以内的固定资产投资(不含土地、房产购置) 事项和4000万元（不含）以内的研发项目立项当日，应当将审议通过的事项书面报告公司董事会，由公司董事会按照相关规定履行信息披露义务。

本议案无需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

公司独立董事专门会议2023年第二次会议审核意见

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年12月27日

●备查文件：

公司董事会2023年第十五次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-065

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2023年第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2023年12月22日发出召开监事会会议的通知。

3、本次监事会会议于2023年12月26日（星期二）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士、魏海青先生全部亲自参加投票表决。

二、监事会会议审议情况

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

为了保障公司2021年向特定对象发行A股股票募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，支付了部分发行费用。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核，自2021 年 12 月 10 日公司董事会2021年第八次会议审议通过非公开发行股票方案至 2023 年 7 月 19日止，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计19,849.85万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司决定以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2023年12月27日

●报备文件：

公司监事会2023年第八次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-066

航天时代电子技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额为4,135,599,997.99元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为4,115,913,875.77元。上述募集资金到账情况已于2023年7月19日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第400003号）。募集资金到账后，公司根据计划使用募集资金87,500万元补充流动资金。2023年8月14日，经公司董事会2023年第九次会议、监事会2023年第五次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过32.35亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了32.24亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。其余募集资金全部存储于募集资金专户中。

二、承诺募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、自筹资金预先投入及本次置换情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核，自2021 年 12 月 10 日公司董事会2021年第八次会议审议通过非公开发行股票方案至 2023 年 7 月 19日，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计19,849.85万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司决定以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况：

单位：人民币万元

■

2、自筹资金支付发行费用及置换情况：

截至2023年7月19日，公司已使用自筹资金支付发行费用42.45万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司董事会2023年第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司独立董事召开专门会议审议该事项发表了同意的审核意见。

公司监事会2023年第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，并发表了同意的专项意见。

该事项属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议通过。

该事项的审议程序符合法律、法规的有关规定，符合中国证监会和上海证券交易所的监管要求。

五、专项意见说明

1、注册会计师审核意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》【中证天通（2023）证专审21100002号】，认为公司管理层编制的《关于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面反映了航天电子截至2023年7月19日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金实际情况。

2、监事会意见

公司监事会2023年第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金，并发表以下意见：公司以本次非公开发行股份募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金，符合《公司2021年度非公开发行A股股票预案》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及股东利益的情况，审批程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。监事会同意公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。

3、独立董事意见

经公司独立董事专门会议审议，同意公司以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金并发表以下审核意见：经核查，公司使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合有关法律、法规、规范性文件之规定；本次募集资金置换金额与预先投入自筹资金数额一致,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

4、保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行了必要的审批程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，保荐人对航天电子使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、上网公告文件

1、独立董事专门会议2023年第二次会议审核意见

2、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）《关于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》

3、中信证券股份有限公司《关于航天时代电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2023年12月27日

报备文件：

1、公司董事会2023年第十五次会议决议

2、公司监事会2023年第八次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2023-067

航天时代电子技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月26日

(二)股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定；

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事姜梁先生、阎俊武先生、李艳华先生，独立董事朱南军先生由于工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事闫懿女士由于工作原因未能出席现场会议；

3、 公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请2023年度公司财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：阮世豪、凌宇斐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023年12月27日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议

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