林州重机集团股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0100

林州重机集团股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2023年12月26日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2023年12月23日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信业务的议案》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年向银行申请综合授信业务的公告》（公告编号：2023-0102）。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会同意：聘任郭清正先生为公司董事会秘书。任期与第六届董事会任期相同。即日起，公司董事长韩录云女士不再代行董事会秘书职务。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-0103）。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

董事会同意公司为中农颖泰林州生物科园有限公司在广发银行股份有限公司安阳分行的2,460万元贷款业务提供担保，期限三年。截至本公告披露日，公司为中农颖泰提供的担保余额为1,750万元（不含本次担保），中农颖泰为公司提供的担保余额为10,342万元。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2023-0104）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

董事会同意召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-0105）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0101

林州重机集团股份有限公司

第六届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次（临时）会议于2023年12月26日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2023年12月23日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

经审议，监事会认为，同意公司为中农颖泰林州生物科园有限公司在广发银行股份有限公司安阳分行的2,460万元贷款业务提供担保，期限三年。截至本公告披露日，公司为中农颖泰提供的担保余额为1,750万元（不含本次担保），中农颖泰为公司提供的担保余额为10,342万元。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2023-0104）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0102

林州重机集团股份有限公司

关于2024年向银行申请综合授信业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信业务的议案》，根据公司及子公司（合并报表范围内）的生产经营需要及资金安排，拟向各家银行申请综合授信业务。具体公告如下：

■

注：以上列表中授信额度均为敞口额度，不包含其保证金额度。

公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币182,511万元（大写：壹拾捌亿贰仟伍佰壹拾壹万元），最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

二、备查文件

第六届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0103

林州重机集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任郭清正先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满。郭清正先生勤勉负责，专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质，其具备履行职责所必需的专业知识，目前正在积极取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书的联系方式如下：

地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

电话：0372-3263686

传真：0372-3263566

邮箱：gqzxx@sina.com

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

郭清正先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。曾任林州重机铸锻有限公司技术部主任、林州重机集团股份有限公司第五届监事会监事主席、生产部部长、总经理助理；现任林州重机铸锻有限公司执行董事。

郭清正先生未持有公司任何股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；符合《公司法》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定中高级管理人员的任职条件。

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0104

林州重机集团股份有限公司

关于公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司对外担保余额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意公司为中农颖泰林州生物科园有限公司（以下简称“中农颖泰”）在广发银行股份有限公司安阳分行的2,460万元的贷款业务提供担保，期限三年。

根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：中农颖泰林州生物科园有限公司

2、统一社会信用代码：914105816807798116

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：郭柑彤

5、注册资本：壹亿伍仟万圆整

6、成立日期：2008 年10月17日

7、住所：林州产业集聚区鲁班大道8号

8、经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口；兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

9、最近一年又一期财务数据：

单位：元

■

注：2022 年财务数据已经审计，2023 年财务数据未经审计。

10、股权结构

■

注：上述持股比例保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。

11、与公司关系：与公司不存在关联关系。

三、担保协议主要内容

1、担保人：林州重机集团股份有限公司

2、被担保人：中农颖泰林州生物科园有限公司

3、债权人：广发银行股份有限公司安阳分行

4、担保金额：2,460万元

5、担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：公司本次对中农颖泰担保，是存量续作业务，且公司与中农颖泰实际是互相担保情况，符合公司实际需要和经营发展，不存在损害公司和全体股东的利益。截至本公告披露日，公司为中农颖泰提供的担保余额为1,750万元（不含本次担保），中农颖泰为公司提供的担保余额为10,342万元。因此，董事会同意公司继续为中农颖泰进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 60,595万元（不含本次担保），占最近一年净资产的150.63%；对合并报表外单位担保余额为25,515万元，占最近一年净资产的63.43%。公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次（临时）会议决议。

2、第六届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2023-0105

林州重机集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议决定2024年1月12日（星期五）下午15:00在公司一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次（临时）会议决议召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年1月12日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间为：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日9：15至15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年1月4日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年1月4日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议审议通过。详情请参阅2023年8月28日、2023年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》、《第六届董事会第四次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第四次（临时）会议决议公告》等相关公告。

本次股东大会均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2024年1月11日（上午8：00-12：00、下午13：00-17：00）

（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

（四）邮政编码：456561

（五）联系人：郭青

（六）联系电话：0372-3263566

传真号码：0372-3263566

（七）其他事项：

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序

1、投票代码：362535；投票简称：林重投票；

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会提案编码示例表

■

（2）填报表决意见和选举票数

上述议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月12日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

林州重机集团股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖章位公章；

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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