北京三元食品股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-063

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2023年12月25日以通讯会议方式召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于2023年12月19日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修改公司独立董事管理办法的议案》；

修改后的公司独立董事管理办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于修改公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

详见公司2023-064号《关于修改公司〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》。

修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

详见公司2023-065号《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的公告》。

修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于修改公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

详见公司2023-066号《关于修改公司〈董事会提名委员会工作细则〉的公告》。

修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年12月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-064

北京三元食品股份有限公司

关于修改公司《董事会审计委员会

工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体修改情况如下：

■

此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。

修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年12月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-065

北京三元食品股份有限公司

关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会

工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，具体修改情况如下：

■

此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。

修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年12月27日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-066

北京三元食品股份有限公司

关于修改公司《董事会提名委员会

工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，具体修改情况如下：

■

修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年12月27日

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