哈药集团人民同泰医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|哈药集团_新浪财经

证券代码：600829 证券简称：人民同泰公告编号：2023-033

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月26日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司独立董事候选人的议案

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2、关于补选第十届董事会董事候选人的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议为普通议案，已经出席会议的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所

律师：寇婷婷、王艳颐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2023年12月27日

证券代码:600829 证券简称:人民同泰公告编号:临2023-034

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于调整第十届董事会各专门委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举郭丹女士为公司独立董事，选举尹世炜先生、彭程先生为公司董事。同日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会各专门委员会委员的议案》。根据公司战略发展需要及董事会成员调整情况，将董事会专门委员会的调整情况公告如下：

战略决策委员会: 朱卫东、顾丛峰、武滨，主任委员朱卫东；

提名委员会: 武滨、彭程、郭丹，主任委员武滨；

审计委员会: 韩东平、尹世炜、郭丹，主任委员韩东平；

薪酬与考核委员会: 郭丹、彭程、韩东平，主任委员郭丹；

上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二零二三年十二月二十七日