福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告|星网锐捷_新浪财经

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-93

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第六届董事会第二十八次会议通知于2023年12月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月26日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园A栋一层会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议：

本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于改选第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220 号）（以下简称“《独董办法》”）规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

为进一步完善公司治理结构，健全董事会专门委员会决策机制，公司董事、网络研究院院长郑维宏先生将不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事长黄奕豪先生提名，董事会同意改选董事黄昌洪先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

改选后公司第六届董事会审计委员会成员为：保红珊女士（主任委员，独立董事）、童建炫（独立董事）、黄昌洪先生（非独立董事）。

《关于改选第六届董事会审计委员会委员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年12月26日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-92

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会无新提案提交表决；

3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2023年12月26日下午 2:30

（二）网络投票时间：2023年12月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室；

（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

（五）会议召集人：公司董事会；

（六）会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份175,264,703股，占上市公司总股份的29.5591％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份164,272,000股，占上市公司总股份的27.7051％。通过网络投票的股东18人，代表股份10,992,703股，占上市公司总股份的1.8540％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份20,712,753股，占上市公司总股份的3.4933％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,720,050股，占上市公司总股份的1.6393％。通过网络投票的中小股东18人，代表股份10,992,703股，占上市公司总股份的1.8540％。

（七）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所孙立律师、叶诗影律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

（八）会议主持人：董事长黄奕豪先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：（一）审议《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意175,072,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.8906％；反对191,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意20,520,953股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0740％；反对191,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（三）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意20,520,953股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0740％；反对191,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（四）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

（五）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所孙立律师、叶诗影律师列席本次股东大会进行见证并出具了法律意见，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）福建星网锐捷通讯股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年12月26日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-94

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于改选第六届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月 26 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：