中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2023-043

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2023年12月25日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于2023年12月20日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2023年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计85万元。本议案已经公司独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过，全票同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2023年度的审计工作。

本议案需提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（临2023--044号公告）。

（二）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2023--2024年度小麦种生产计划的关联交易议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

公司控股子公司一河南地神种业公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购2023--2024年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全票同意本次关联交易事项。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司采购麦种的日常关联交易公告》（临2023--045号公告）。

（三）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司日常经营发展以及在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过7亿元人民币，期限自2024年1月1日至2024年12月31日。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全票同意公司2024年度现金管理事项。

本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临2023--046号公告）。

（四）《关于向控股子公司山西潞玉提供3000万元借款的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

公司控股子公司--山西潞玉种业股份有限公司（下称“山西潞玉”）拟开展专用订单粮业务，除自有资金外，尚有资金缺口，为支持山西潞玉生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意公司向山西潞玉提供总额3000万元（人民币）的借款。借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过12个月；资金占用费：借款按年利率3%计算；还款方式：按借款合同约定按期偿还借款本金，资金占用费随本金一次清偿。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全票同意上述借款事项。董事会认为：本次借款可以补充山西潞玉流动资金，促进其生产经营和发展。公司为山西潞玉提供借款期间，能够对山西潞玉的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

（五）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避，议案通过。

董事会提议召开公司2024年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2023--047号公告)。

三、备查文件

1、农发种业第七届董事会第三十次会议决议；

2、农发种业独立董事专门会议决议；

3、农发种业第七届董事会审计委员会2023年第六次会议决议。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年12月25日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2023-044

中农发种业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

2.人员信息

中审亚太首席合伙人为王增明。截至2022年末共有合伙人76人，共有注册会计师427人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

3.业务规模

中审亚太2022年收入总额71,385.74万元，其中审计业务收入53,315.48万元，证券业务收入24,225.19万元。

中审亚太2022年度上市公司审计客户41家，主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，上市公司审计收费为6,492.54万元。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

4.投资者保护能力

中审亚太2022年末职业风险基金为7,260.68万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为4亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。待审理的诉讼案件如下：

■

5.诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师：冯建江，2003年成为注册会计师，2003年开始在本所执业，2009年开始从事上市公司审计业务，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署14家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：杨波，2007年成为注册会计师，2014年开始在本所执业，2014年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：王丹，2020年成为注册会计师，2023年开始在本所执业，2017年开始从事上市公司审计业务，2023年开始从事上市公司质量控制复核工作；2023年开始，作为本公司项目质量控制复核人，近三年复核上市公司审计报告3份。

2.诚信记录

上述人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

中审亚太根据本公司的业务规模、所处行业、年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素以及事务所的收费标准确定审计收费。2023年度，中审亚太对公司的审计收费总额预计85万元，其中财务报告审计收费70万元，内部控制审计收费金额15万元，与上年度审计费用总额（80万元）相比略有增加，主要是财务报告审计收费增加5万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对拟继续聘请的中审亚太的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，同意聘请中审亚太负责本公司2023年度的审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事审议意见

公司独立董事认为中审亚太会具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计等工作的要求，同意继续聘任中审亚太负责本公司2023年度的审计工作。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2023年12月25日，公司第七届董事会第三十次会议全票审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太负责本公司2023年度的审计工作。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年12月25日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2023-045

中农发种业集团股份有限公司

关于控股子公司采购麦种的日常

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实业集团”），采购2023--2024年度生产的小麦种。

2、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

一、日常关联交易基本情况

公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2023--2024年度生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团签署《2023一2024年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。

2023年12月25日，公司第七届董事会第30次会议审议通过了该项关联交易事项，7名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事召开专门会议对该项关联交易事项进行了审议，全票通过本次关联交易，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2023一2024年度生产的小麦种，符合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董事会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司

统一社会信用代码：91411600556925746F

成立时间：2010年6月12日

注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号

注册资本： 35亿元

法定代表人：段志超

类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围： 种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。

截至2023年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为1,148,799.40万元，净资产为1,009,423.73万元，资产负债率为 12.13%，营业收入为61,259.22万元，净利润为-615.65万元。

（二）关联关系

黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛区实业集团预约采购2023--2024年度生产的小麦种构成关联交易。

黄泛区实业集团生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）预约生产年度

2023--2024年度。

（二）预约生产品种、面积

本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，繁种面积约7.7万亩，实际繁种数量应在合理浮动幅度之内（上下浮动6%）；地神公司提供繁种所用的全部繁育材料（繁育材料价格由双方根据当年市场行情和实际供种情况确定），黄泛区实业集团负责种子基地田化除、病虫害防治等田间管理工作；地神公司按照合同约定的繁育品种、繁育数量回收黄泛区实业集团生产的质量合格的种子。

（三）预约价格及付款方式

1、质量合格的种子价格确定：

（1）按照地神公司收购入库种子当时、当地小麦商品粮价格（6月底）的112%，或当年国家托市粮三级花麦收购指导价格113%，就高确定质量合格种子的价格。

（2）当时、当地小麦商品粮价格，以地神公司当年收购黄泛区实业集团小麦种子的开始日期至结束日期之间，黄泛区实业集团周边乡镇级小麦粮食收购点至少连续7天的同等质量小麦收购价的平均值来确定。

（3）对安排黄泛区实业集团第一年繁种的低产新品种，经核实确因品种特性导致单产与普通品种单产出现明显差距的，地神公司可按照弥补单产差额的原则与黄泛区实业集团协商确定结算价格。

（4）对综合损失率超过1.5%的部分，按当地的秕麦价格结算。

（5）对于小麦收获期间经雨的小麦种子萌动超过5%，双方另行协商结算价格。

2、付款方式

（1）2024年6月底，双方应及时签订《种子结算协议》，明确种子价格（6月底基础粮价）、数量后的一周内，地神公司应按基础粮价向黄泛区实业集团支付入库数量的全部货款。

（2）种子质量检验结果确定后一周内，地神公司及时向黄泛区实业集团支付种子加价款。

（四）质量要求

水分、发芽率、纯度、净度等四项指标应达到规定标准。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年12月25日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2023-047

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月12日 14点 00分

召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月12日

至2024年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-2项议案已经公司第七届董事会第30次会议审议通过，相关公告于2023年12月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2024年1月8日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部 邮编：100032

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪

联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年12月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2023-046

中农发种业集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、收益稳定的银

行结构性存款等产品。

● 投资金额：总额度不超过人民币7亿元，在上述额度内资金可以滚动使

用。

● 履行的审议程序：公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公

司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

一、现金管理概述

（一）投资目的

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度

总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置自有资金购买的产品总额不得超过7亿元人民币。

（三）资金来源

现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。

（五）投资期限

本次现金管理额度的期限自2024年1月1日至2024年12月31日。

二、审议程序

公司于 2023 年 12月25 日召开第七届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司独立董事召开专门会议审议通过了该项议案。该项议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。

（二）风险控制措施

1、现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响公司正常生产经营活动与战略实施的需求；

2、现金管理标的为安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品；

3、仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；

4、公司财务部门人员及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险；

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

通过实施上述措施，公司可以有效管控本次现金管理业务的相关风险。

四、投资对公司的影响

在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的前提下，公司购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司

董事会

2023年12月25日

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