深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2023-086

债券代码：175979 债券简称：G21深高1

债券代码：188451 债券简称：21深高01

债券代码：185300 债券简称：22深高01

债券代码：240067 债券简称：G23深高1

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董事会第三十八次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023年12月19日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023年12月20日。

（三） 本公司第九届董事会第三十八次会议于2023年12月25日（星期一）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

（四）会议应到董事10人，全体董事均亲自出席了本次会议。

（五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会同意按照议案的方案修订《投资者关系管理制度》，修订后的《投资者关系管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

(二) 审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会同意按照议案的方案修订《独立董事工作细则》，修订后的《独立董事工作细则》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2023年12月25日

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