无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：603016 证券简称：新宏泰公告编号：2023-049

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市惠山区堰新路18号新宏泰401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，丁奎先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杜建平先生、副总经理沈华女士、冯伟祖先生、陈靛洁女士、陈鹏屹先生出席本次会议，副总经理赵寅海先生、胡明峰先生、薛建虎先生因公未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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4、关于选举第六届董事会独立董事的议案

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5、关于选举第六届监事会监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案2、3、4、5为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏英特东华律师事务所

律师：肖勤裕、唐韵

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会的出席、列席会议人员资格与召集人资格，本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2023年12月26日

● 上网公告文件

江苏英特东华律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

无锡新宏泰电器科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

证券代码：603016 证券简称：新宏泰公告编号：2023-050

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年12月25日在公司401会议室召开。本次会议材料已于2023年12月20日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举丁奎先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举赵敏海先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

第六届董事会各专门委员会选举如下：

1、审计委员会

由吴梅生、汤树军、王心怡三名董事组成，其中吴梅生担任主任委员。

2、提名委员会

由郑云瑞、吴梅生、高岩敏三名董事组成，其中郑云瑞担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会

由汤树军、郑云瑞、钱博文三名董事组成，其中汤树军担任主任委员。

4、战略委员会

由丁奎、赵敏海、汤树军、高岩敏、金梦洁五名董事组成，其中丁奎担任主任委员。

本次选举产生的专门委员会委员任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司第六届董事会聘任赵敏海为总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》的有关规定，公司第六届董事会聘任杜建平为董事会秘书，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司第六届董事会聘任沈华、冯伟祖、杜建平、赵寅海、陈鹏屹、陈靛洁、胡明峰、薛建虎为副总经理，聘任高岩敏为财务总监，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2023年12月25日

证券代码：603016 证券简称：新宏泰公告编号：2023-051

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月25日在公司301会议室以现场会议形式召开。本次会议材料已于2023年12月20日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举李会玲女士为第六届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会

2023年12月25日