西宁特殊钢股份有限公司关于申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2023-127

西宁特殊钢股份有限公司关于

申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及

其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年12月20日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）收到西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）送达的（2023）青01破3号之四《民事裁定书》，裁定确认《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》（以下简称“《西宁特钢重整计划》”）已执行完毕，并终结公司重整程序。鉴于公司因重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定向上海证券交易所（以下简称“交易所”）申请撤销相应的退市风险警示。

● 交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。申请撤销情况以交易所最终审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

● 鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形，公司股票将继续被实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称仍为“*ST西钢”，股票代码仍为“600117”，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、公司股票被实施风险警示的情况

因公司2022年度经审计的期末净资产为负，公司股票已于2023年5月5日起被实施退市风险警示；同时，因2022年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了对持续经营重大不确定性进行解释性说明的无保留意见的审计报告，公司股票已于2023年5月5日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2023年4月28日发布的《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨临时停牌的公告》（公告编号：临2023-016）。

因西宁中院于2023年6月20日裁定受理债权人对公司的重整申请，公司股票被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司于2023年6月21日发布的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2023-045）。

二、重整相关退市风险警示已消除的情况

2023年12月15日，管理人向西宁中院提交了《关于西宁特殊钢股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》，提请西宁中院裁定确认《西宁特钢重整计划》执行完毕并终结重整程序。

2023年12月19日，西宁中院裁定确认《西宁特钢重整计划》执行完毕并终结公司重整程序，具体内容详见公司于2023年12月20日发布的《关于公司及子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：临2023-126）。

2023年12月25日，青海捷传律师事务所出具了《关于西宁特殊钢股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。

综上所述，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已消除，公司将按照《股票上市规则》的相关规定向交易所申请撤销相应的退市风险警示。交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的相应退市风险警示。最终申请撤销情况以交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

三、公司股票继续被实施退市风险警示和其他风险警示的情况

如撤销因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示的申请获得交易所批准，公司仍存在因2022年度经审计的期末净资产为负而触及对股票实施退市风险警示的情形，以及因2022年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了对持续经营重大不确定性进行解释性说明的无保留意见的审计报告而触及对股票实施其他风险警示的情形，因此公司股票将继续被实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称仍为“*ST西钢”，股票代码仍为“600117”，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023年12月25日

证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 公告编号：临2023-128

西宁特殊钢股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月25日

(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长马玉成先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

2、关于增补监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.以累计决议的表决方式审议通过《关于董事会提前换届选举及提名、提出第十届董事会董事、独立董事候选人的议案》。

2.以累计决议的表决方式审议通过《关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见：

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司

2023年12月25日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP