新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|新疆_新浪财经

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号： 2023-085

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知》,2023年12月25日上午10:30时,在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于选举第八届董事会专业委员会成员的议案》

（一）关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案

公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事胡斌先生、孙杰先生、占磊先生以及董事申世保先生、陈耀春先生组成，主任委员为胡斌先生，任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案

公司第八届董事会提名委员会委员由独立董事孙杰先生、胡斌先生、占磊先生以及董事马晓宏先生、高誉疆先生组成，主任委员为孙杰先生,任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于选举第八届董事会战略与投资委员会成员的议案

公司第八届董事会战略与投资委员会委员由独立董事孙杰先生、胡斌先生以及董事马晓宏先生、陈建江先生、陈耀春先生组成。主任委员为马晓宏先生，任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事占磊先生、胡斌先生、孙杰先生以及董事马晓宏先生、张勇先生组成。主任委员为占磊先生，任期三年，任期届满时为止。

本子项议案逐项审议，并分别表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举马晓宏先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 同意聘任陈建江先生为公司总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 同意聘任杨美旭先生为公司副总经理，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 同意聘任张兴涛先生为公司财务总监，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈建江先生为公司董事会秘书，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张兴涛先生为公司证券事务代表，任期三年，任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现

金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会会议通知的议案》

公司决定召开2024年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1.审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号： 2023-087

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员聘任情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知》,2023年12月25日上午10:30时, 新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，聘任陈建江先生为总经理、董事会秘书，杨美旭先生为副总经理，张兴涛先生为财务总监。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资

格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在中国证监会和上海证券交易所认定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

陈建江先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

二、证券事务代表聘任情况

公司于2023年12月25日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任张兴涛先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。张兴涛先生的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1.董事会秘书

联系电话：0909-2268189

传真号码：0909-2268162

电子邮箱：1442197043@qq.com

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份

2.证券事务代表

联系电话：0909-2268210

传真号码：0909-2268162

电子邮箱：342224229@qq.com

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年12月26日

新疆赛里木现代农业股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表个人简历

马晓宏：男，汉族，1966年2月出生，1984年4月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师职称。曾任新疆第五师财务局会计；新疆第五师会计核算中心主任；新疆第五师工业局局长；新疆第五师发改委副主任、主任；新疆第五师86团党委副书记、团长职务，现任新疆赛里木现代农业股份有限公司党委书记、董事、董事长。

陈建江：男，汉族，1974年10月出生，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作,中共党员，曾任兵团第五师84团9连会计；兵团第五师84团4连会计；兵团第五师八十四团机关计财科、开发办和劳资科相应工作；兵团第五师国资委业绩考核部副部长、部长；新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司挂职副总经理；新赛股份总经理助理，新赛股份副总经理，现任新赛股份党委副书记、董事、总经理、董事会秘书。

杨美旭：男，汉族，1967年4月出生，四川邛崃，大学学历，2003年1月毕业于石河子大学市场营销，1986年9月在85团参加工作,中共党员，曾任新疆第五师85团畜牧公司副经理、新疆博赛精纺有限公司副总经理、总经理，现任新赛股份党委委员、副总经理。

张兴涛：男，汉族，1974年5月出生，本科学历，中共党员，1993年1月参加工作，曾任新疆双河市九十团会计核算中心主任；新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司财务总监；新疆昊星农业发展集团有限公司总会计师；新疆双河水发农业发展（集团）有限公司财务总监；新疆水发农业集团有限公司财务金融部副总经理。现任新赛股份财务总监。

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2023-089

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月12日 10 点 30分

召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月12日

至2024年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第一次、第八届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见2023年12月26日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年1月11日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。

六、其他事项

1、联系办法

联系电话：0909一2268189；传真：0909一2268162；邮编：833408。

联系人：周可可、毛雪艳

联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号： 2023-086

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知》，2023年12月25日上午12:30时在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会议由半数以上监事推举周可可女士主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司选举第八届监事会主席》的议案

同意选举赵琳女士为公司第八届监事会主席，任期三年，任期届满时为止。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金

管理的议案》

公司监事会认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

综上所述，公司监事会同意本次使用额度不超过38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额度不超过人民38,000万元的闲置的募集资金进行现金管理。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2023年12月26日

赵琳个人简历

赵琳：女，汉族，1992年1月出生，2015年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，中级会计师职称，现任新疆通用航空有限责任公司财务管理部副部长、新赛股份监事。

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2023-088

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

使用闲置募集资金暂时补充流动资金

和进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用额度不超过人民币38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并使用额度不超过人民38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，即在同一时点上合计使用不超过38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理。

● 公司本次暂时补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金的使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日止，进行现金管理的闲置募集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。

● 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案已经第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。上述议案尚需股东大会审议通过。

一、情况概述

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额度不超过人民38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，即在同一时点上合计使用不超过38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理。

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）中使用闲置募集资金额度不超过人民币38,000万元暂时补充流动资金。同时，为提高募集资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。

公司本次暂时补充流动资金和进行现金管理的闲置募集资金的使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日止，进行现金管理的闲置募集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。公司将在董事会和股东大会批准的额度内合理使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理，并在上述期限内及时将所使用的闲置募集资金归还至各募集资金专户。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见，《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》尚需公司股东大会审议通过。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司于2021年7月14日收到经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文），经其核准，公司以非公开方式发行人民币普通股股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元。2022年1月28日，公司本次非公开发行募集资金到账，同日希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了希会验字（2022）003号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目及募集资金闲置情况

本次非公开发行原募集资金项目总投资为60,850.00万元，实际募集资金净额55,427.36万元。公司2022年完成偿还银行贷款项目，使用募集资金12,999.89万元。2023年8月公司变更部分募集资金用途后，公司完成偿还总部银行贷款3,600.00万元，新的募集资金投资项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”使用募集资金391.68万元。截止公告日，募集资金投资项目实际使用募集资金的情况如下表：

■

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用、改善现金流状况，在保证满足募集资金投资项目资金需求的情况下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的情况

2023年度，公司在履行董事会、监事会和股东大会等决策程序，并取得独立董事、监事会和保荐机构明确同意意见的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动性资金，并使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，共计获得理财收益120.56万元。公司已于2023年12月18日前将所使用的闲置募集资金和理财收益全部归还至各募集资金专户。上述事项具体详见公司于2023年12月20日披露在《上海证券报》、《证券时报》，以及上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/）的2023-084号公告。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的情况

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专户中使用闲置募集资金额度不超过人民币38,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日止，公司将在该期限内及时将所使用闲置募集资金归还至各募集资金专户。

公司承诺：

1.公司承诺严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

2.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

3.闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金的用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或为他人提供财务资助。

4.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。

（二）本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1.现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用公司暂时闲置的募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地增加公司资金收益，实现公司股东利益最大化。

2.资金来源

暂时闲置的募集资金。

3.现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日止，进行现金管理的闲置募集资金在上述额度和期限范围内可滚动使用。

4.投资品种

公司拟购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，该投资产品不得用于质押。

5.实施方式

本次现金管理事项尚需提交股东大会审议，公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过后，在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，并按照相关规定履行信息披露义务。

6.投资风险及控制措施

（1）投资风险

1）公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益高低暂时无法预期。

（2）风险控制措施

1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2）公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4）公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的影响

（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，将有助于保证公司全体股东的利益。

（二）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多投资回报。不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

五、审议程序及是否符合监管要求

公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理。公司独立董事对公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。保荐机构对公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项进行专项核查后表示无异议。本议案尚需股东大会审议通过。

因此，公司本次使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理的内容和审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项。

（二）监事会专项意见

（三）保荐机构专项核查意见

根据相关规定，保荐机构对公司本次使用额度在同一时点上合计不超过38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用闲置的募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项已经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，目前尚需公司股东大会审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1.《公司第八届董事会第一次会议决议》；

2.《公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

3.《公司第八届监事会第一次会议决议》；

4.《光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司

董事会

2023年12月26日