北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-060

北京华峰测控技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于2023年12月25日上午10点30分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-061

北京华峰测控技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2023年12月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-058

北京华峰测控技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月25日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙镪出席了本次会议,部分高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

■

5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

■

6、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案2为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、对议案1、4、5、6进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、王智

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年12月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号： 2023-059

北京华峰测控技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会

委员、监事会主席

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）于2023年12月21日和2023年12月25日分别召开了公司职工代表大会和公司2023年第一次临时股东大会，分别选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、公司第三届董事会董事和公司第三届非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2023年12月25日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举孙镪先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孙镪先生的简历详见公司于2023年12月9日披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下：

1、战略委员会：孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生。其中孙镪先生担任主任委员。

2、审计委员会成员：叶陈刚先生、夏克金先生、孙镪先生。其中会计专业人士兼独立董事叶陈刚先生担任主任委员。

3、提名委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、蔡琳女士。其中独立董事夏克金先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：夏克金先生、叶陈刚先生、董庆刚先生。其中独立董事夏克金先生担任主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员叶陈刚先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2023年12月9日披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举赵运坤先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

赵运坤先生的简历详见公司于2023年12月9日披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

1、总经理：蔡琳女士

2、副总经理：徐捷爽先生、居宁先生

3、财务总监：黄颖女士

4、首席技术专家：周鹏先生

5、董事会秘书：孙镪先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。其中，孙镪先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生的简历详见公司于2023年12月9日披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-051）。周鹏先生、居宁先生和黄颖女士的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任魏文渊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。魏文渊先生简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

电话：010-63725652

邮箱：ir@accotest.com

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2023年12月26日

1.周鹏，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年4月毕业于北京航空航天大学仪器科学与技术专业，研究生学历。2002年1月至2012年1月，任公司研发工程师；2012年1月至今，任公司总工程师。

2.居宁，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在复旦微电子、思瑞浦微电子等公司担任研发工程师、产品经理等职位；2019年3月获复旦大学集成电路设计与制造方向工程硕士学位；2020年10月至2023年2月，任公司副总工程师；2023年3月至今，任公司副总经理。

3.黄颖，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所，任审计员、项目经理。2021年5月至今任公司财务经理。

4.魏文渊：男，1992年2月出生，本科学历，经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于拜西欧斯(北京)生物技术有限公司董事会办公室、江西百通能源股份有限公司证券事务部、资本运营部。2017年3月至今担任北京华峰测控技术股份有限公司证券事务代表。

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