钢研纳克检测技术股份有限公司关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告|钢研纳克_新浪财经

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克公告编号：2023-056

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第二届董事会第二十二次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年12月25日在北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于2023年12月14日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。

表决结果：有效表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事汤建新、黄沙棘、李晗回避表决。

具体内容详见公司2023年12月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2023年度日常性关联交易预计额度的公告》。

2、审议通过《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司融资管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2023年12月25日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克公告编号：2023-058

钢研纳克检测技术股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议的召开和出席情况

1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议主持人：公司董事长杨植岗。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2023年12月20日（星期三）

6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7.现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室

8.出席会议的股东人数：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份261,366,103股，占上市公司总股份的68.2106％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份257,749,525股，占上市公司总股份的67.2668％。通过网络投票的股东5人，代表股份3,616,578股，占上市公司总股份的0.9438％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份3,616,578股，占上市公司总股份的0.9438％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份3,616,578股，占上市公司总股份的0.9438％。

（3）其他人员出席会议情况

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案》；

（1）总表决情况：

同意261,306,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对59,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（2）中小股东表决情况：

同意3,557,078股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3548％；反对59,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6452％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议《关于修订钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则等五个公司治理制度的议案》；

（1）总表决情况：

（2）中小股东表决情况：

3、审议《关于制定〈钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉的议案》；

（1）总表决情况：

（2）中小股东表决情况：

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.《钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

2.《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2023年12月25日