深圳市必易微电子股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-067

深圳市必易微电子股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月25日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷8栋A座8楼公司培训室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为69,048,939股；其中，公司回购专用账户中股份数为912,149股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵晓辉因个人原因未出席会议，已向董事会履行请假手续；

3、公司董事会秘书高雷先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.00、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：徐帅律师、汤海龙律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2023年12月26日

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