烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第三十三次会议决议公告|烟台市_新浪财经

证券代码：600766 证券简称：*ST园城公告编号：2023-094

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日以口头结合通讯等方式向全体董事发出十三届董事会第三十三次会议通知，会议按通知时间如期于2023年12月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会审议情况如下：

与会董事以通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任夏珂为公司总经理的议案》

内容详见公司发布的2023-095号公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

公司十三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年 12月 20日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城公告编号：2023-095

烟台园城黄金股份有限公司

关于聘任总经理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）十三届董事会提名委员会第九次会议审议通过，公司于 2023年12月 19日召开了十三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于聘任夏珂为公司总经理的议案》，任期自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容如下：

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司经营发展的需要，经公司董事长牟赛英女士提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘请夏珂先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。（夏珂先生简历附后）

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年12月20日

夏珂简历：

夏珂，男， 42岁，中国国籍，无境外居留权，2004年，毕业于重庆邮电大学信息与计算科学专业，理学学士，2007年，毕业于北京邮电大学计算机网络专业，工学硕士， 2016年入职百度，历任百度智能云北区销售负责人、互联网行业负责人，百度昆仑芯公司智算中心行业总监等职务。