上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-108

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议（以下简称本次会议）于2023年12月19日以现场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》

公司同意向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过3000万元人民币流动资金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过8000万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限均不超过1年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款额度的公告》（公告编号：2023-110）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并表决通过了《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对《公司章程》及部分制度有关条款进行梳理和修订。其中，《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司对外担保管理制度》《公司募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-111）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并表决通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规范性文件的规定，为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，公司制定了《公司独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-111）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并表决通过了《关于聘任财务总监的议案》

由于公司原财务总监高琪先生因家庭及身体原因辞职，本次会议同意聘任廖云峰先生为公司财务总监，自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会提名委员会、审计委员会召开会议，对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于财务总监辞职及聘任的公告》（公告编号：2023-112）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（五）审议并表决通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-113）。

表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议；

2.独立董事关于第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-110

上海洗霸科技股份有限公司

关于向银行申请流动资金贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月19日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过3000万元人民币流动资金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过8000万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限均不超过1年。

主要情况公告如下：

一、会议召开情况

本次会议以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席和实际出席董事均为7名（含独立董事）。

本次会议由董事长王炜先生主持。

本次会议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司根据业务发展实际需要，向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过3000万元人民币流动资金贷款额度，向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过8000万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限均不超过1年。

上述议案获得全体董事一致同意。

二、议案主要内容

（一）申请中国银行股份有限公司上海市虹口支行流动资金贷款额度

1.贷款额度：总额不超过人民币3000万元；

2.贷款期限：不超过一年；

3.其他事项：贷款担保方式以信用担保为主；

4.相关贷款额度在有效期内可以循环使用。

（二）申请中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行流动资金贷款额度：

1.贷款额度：总额不超过人民币8000万元；

2.贷款期限：不超过一年；

3.其他事项：贷款担保方式以信用担保为主；

4.相关贷款额度在有效期内可以循环使用。

具体事宜授权公司管理层根据各方面实际情况，在前述贷款额度和贷款期限内，沟通相关银行后直接落实。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-112

上海洗霸科技股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司财务总监辞职情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司财务总监高琪先生递交的辞职报告。因家庭及身体原因，高琪先生辞去公司财务总监等职务。高琪先生确认，与公司董事会、管理层无不同意见，亦无任何其他因辞职而需知会公司或股东的事宜。

根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，高琪先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对高琪先生在担任财务总监期间为公司事业发展及财务管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

二、公司财务总监聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等的相关规定，公司于2023年12月19日召开第五届董事会第三次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体情况如下：

经公司总经理王炜先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意聘任廖云峰先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会发表如下审核意见：上述财务总监候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法，同意廖云峰先生为公司财务总监候选人，同意相关议案提交董事会审议。

董事会审计委员会发表如下审核意见：财务总监候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意廖云峰先生为公司财务总监候选人。同意将该议案提交公司相关董事会会议审议。

独立董事发表如下独立意见：公司财务总监的提名人选业经董事会提名委员会和审计委员会审核，本次董事会审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。经审核财务总监候选人相关资料，未发现其违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司财务总监的情况，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入措施尚未解除的情况。本次公司财务总监人选符合法律法规和公司章程规定的财务总监任职资格要求，聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。同意公司聘任廖云峰先生为财务总监。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日

附：

财务总监简历

廖云峰先生：中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，会计专业本科，中级会计师。廖云峰先生历任江西南方电动工具厂财务科成本经理，江西抚州三株保健口服液有限公司财务部财务部长，江西方大建材有限公司财务部财务经理，上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理。廖云峰先生2015年10月入职公司，曾任公司财务总监，现任公司副总经理。

廖云峰先生直接持有公司股份83,490股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。廖云峰先生未受过中国证券监督管理委员会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-113

上海洗霸科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月5日 14点30分

召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月5日

至2024年1月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经2023年12月19日召开的公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。相关董事会、监事会会议决议公告及有关事项的其他相关文件已于2023年12月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。

2、特别决议议案：1.01

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员.

五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于2024年1月4日上午9:00-11:30、下午 13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真、信函或电子邮件方式登记。授权委托书格式文本详见附件 1。

六、其他事项

1、特别提醒

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。请出席现场会议的股东，最晚不迟于2024年1月5日下午14:00到会议召开地点报到。

2、联系方式

联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼董事会秘书办公室。

联系电话：（021）65424668

联系传真：（021）65446350

电子邮箱：shech@china-xiba.com

3、费用说明

出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2023年12月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-107

上海洗霸科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月18日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司副总经理顾新先生递交的辞职报告：因个人家庭原因，顾新先生辞去公司副总经理职务。

根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，顾新先生不再担任公司任何职务。

目前，公司已对顾新先生辞职的有关事项作出合理安排。顾新先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

公司董事会对顾新先生在公司任职期间的勤勉尽责和为公司事业发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-109

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于2023年12月19日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对《公司监事会议事规则》有关条款进行梳理和修订。

《公司监事会议事规则》修订内容尚需随同修订公司章程及其附件的有关议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-111）。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2023年12月20日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-111

上海洗霸科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及

制定和修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月19日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议审议并表决通过了《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》和《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，并于同日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订, 结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及制定和修订部分管理制度。

一、修订或新增的制度情况

■

二、修订《公司章程》部分条款的内容

《公司章程》具体修订对照情况如下：

■

除上述修订外，其他内容无修订。

上述修订及新增的部分管理制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司对外担保管理制度》《公司募集资金管理制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日

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