中路股份有限公司十届二十五次董事会（临时会议）决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临2023-052

900915 中路B股

中路股份有限公司

十届二十五次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2023年12月14日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2023年12月18日；

方式：通讯方式书面签名表决。

（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：孙云芳

二、董事会会议审议情况

1、关于修改《公司章程》的议案：

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

2、关于修改《公司独立董事工作细则》的议案：

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于修改〈公司章程〉（草案）、〈公司独立董事工作细则〉（草案）的公告》（编号：临2023-053）。

上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查资料

公司十届二十五次董事会（临时会议）决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2023 年12月20日

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2023-053

900915 中路B股

中路股份有限公司

关于修改《公司章程》（草案）、

《公司独立董事工作细则》（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施）等法律法规、规范性文件的最新规定， 中路股份有限公司（以下称公司或本公司）十届二十五次董事会（临时会议）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司独立董事工作细则〉的议案》，拟对《公司章程》、《独立董事工作细则》进行修改，具体修改内容如下：

一、《公司章程》的修改

■

二、《公司独立董事工作细则》的修改

■

上述修正案需提交公司股东大会审议。

中路股份有限公司董事会

2023年12月20日

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