广东利扬芯片测试股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-095

广东利扬芯片测试股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年12月14日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期自2022年第二次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期自2022年第二次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-094

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得

上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年12月14日，上海证券交易所上市审核委员会召开2023年第99次审议会议（以下简称“会议”），对广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-096

广东利扬芯片测试股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2023年12月14日召开第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已通过电子邮件等方式送达全体监事。经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利的进行，提请股东大会延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

2023年12月15日

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-097

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券

股东大会决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况说明

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，并于2022年12月23日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关事项。

根据2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2022年12月23日至2023年12月22日。

鉴于公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于2023年12月14日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期自2022年第二次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。

除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述两个议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次公司发行可转换公司债券相关事宜的有效期，有利于保障公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

综上，我们一致同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》并同意前述议案以临时提案方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-098

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2023年12月25日

3.股东大会股权登记日：

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：黄江

2.提案程序说明

公司已于2023年12月9日公告了股东大会召开通知，单独持有29.96%股份的股东黄江，在2023年12月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2023年12月13日，股东大会召集人（董事会）收到股东黄江先生提交的《关于向广东利扬芯片测试股份有限公司提请增加2023年第二次临时股东大会临时议案的函》。黄江先生提议将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》提交公司计划于2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，提议将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期自2022年第二次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。

上述临时提案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。上述议案为特别决议议案，为非累积投票议案，需对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023年12月25日 14 点 00分

召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2023年12月25日

网络投票结束时间：2023年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司于2023年12月8日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月9日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

议案2已经公司于2023年12月14日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。议案3已经公司于2023年12月14日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月15日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

《2023年第二次临时股东大会会议资料》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023年12月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东利扬芯片测试股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP