浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告|嘉澳环保_新浪财经

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保编号：2023-072

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第五次会议通知和材料已于2023年12月11日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟出资3,000万元设立全资子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保编号：2023-073

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

重要内容提示：

● 投资标的的名称：浙江嘉澳化学有限公司（具体名称以市场监督管理部门最终核定为准）

● 投资金额：人民币3,000万元

● 特别风险提示:本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、本次投资设立子公司的概述

（一）基本情况

根据公司的经营发展规划及战略布局，公司拟出资设立全资子公司浙江嘉澳化学有限公司。

（二）审议情况

公司于2023年12月14日召开第六届董事会第五会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、新设子公司的基本情况

（一）公司名称：浙江嘉澳化学有限公司

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册地址：桐乡市梧桐街道复兴南路233号4幢、5幢

（四）注册资本：3,000万元

（五）法定代表人：沈荣飞

（六）出资方式：

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（七）经营范围：专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售 (不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品) ;新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。

上述事宜均以市场监督管理部门最终核定为准。

三、出资人的基本情况

（一）浙江嘉澳环保科技股份有限公司

（二）法定代表人：沈健

（三）注册资本：77,155,855元

（四）公司地址：桐乡经济开发区

（五）经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售，从事进出口业务；道路货物运输。（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）（以公司登记机关核准的经营范围为准）

（六）最近一年及一期的财务状况

截至2022年12月31日，经审计的报表总资产为184,734.65万元，负债为99,905.96万元，净资产为84,828.69万元。营业收入为199,957.69万元，净利润为-6,721.03万元。

截至2023年9月30日，未经审计的报表总资产为174,301.92万元，负债为95,185.71万元，净资产为79,116.21万元。营业收入为78,173.69万元，净利润为-5,483.89万元。

四、对外投资对上市公司的影响

本次设立子公司对外投资事项是基于公司未来发展战略的需要，有利于提升公司的竞争力和影响力，有利于增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、风险分析

本次设立子公司事宜尚需获得相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年12月15日