陕西航天动力高科技股份有限公司关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的公告

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2023-034

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于向全资子公司陕西航天动力节能

科技有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”）。

● 增资金额：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）以现金5,000万元增资节能公司。

● 本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

一、增资情况概述

为加快推进公司节能环保产业发展，保障当前业务开展资金需求，公司拟以现金5,000万元增资节能公司，用于本年度及后续年度节能环保高炉煤气精脱硫循环水系统、冷却水系统等项目和余热利用EMC能源管理项目、余热ECT系统销售工作的资金投入。本次增资完成后，节能公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变为5,950万元。本次增资资金来源为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增资相关具体手续。

公司于2023年12月13日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的议案》。本次对全资子公司增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

二、增资基本情况

（一）基本情况

公司名称：陕西航天动力节能科技有限公司

统一社会信用代码：91610000061940389X

成立时间：2013-03-11

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：950万元

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路78号陕西航天动力高科技股份有限公司办公楼101室、103室

法定代表人：薛晓军

经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

注：上表中截至2022年12月31日的财务数据已经审计，截至2023年9月30日的财务数据未经审计。

（二）股权结构

本次增资前后，节能公司的注册资本发生变化，股权结构不发生变化，具体如下：

■

节能公司股权权属状况清晰，不存在产权纠纷，不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况。

三、本次增资对公司的影响

本次增资基于公司整体战略发展，有利于其逐步提升节能环保项目运营能力及市场竞争力。增资完成后，节能公司仍为航天动力的全资子公司，不会导致航天动力合并报表范围发生变化。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。该事项对上市公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，有利于增强公司核心竞争力，符合公司长远发展目标及全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，风险总体可控。后续受产品市场波动、技术可靠性及初期经验不足等因素影响，可能存在一定经营风险，公司将及时关注市场需求变化采取有效的生产及销售措施，积极进行技术迭代以提升产品可靠性，强化管理运营能力，优化生产计划和流程，加强风险管控，及时调整战略规划和经营策略应对风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2023-037

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月4日 14点30分

召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月4日

至2024年1月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2023年12月15日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机 有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记材料及方式

1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。

2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。

3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间：2024年1月2日、1月3日

（三）会议登记地点：

陕西航天动力高科技股份有限公司证券部

地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号

邮编：710077

联系人：张秋月 张梦捷

联系电话：029-81881823

传真号码：029-81881812

六、其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023年12月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

航天动力第七届董事会第三十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月4日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2023-032

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2023年12月4日以电话、短信形式发出；会议资料于2023年12月6日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2023年12月13日以现场表决方式在公司中心会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的议案》；

同意公司以现金5,000万元增资陕西航天动力节能科技有限公司。本次增资完成后，陕西航天动力节能科技有限公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变为5,950万元。

相关内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2023-034号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《关于向全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司增资的议案》；

同意公司以现金9600万元增资公司全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司，本次增资完成后，宝鸡航天动力泵业有限公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变为15,600万元。

相关内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2023-035号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（三）审议通过《关于修订〈公司独立董事管理办法〉的议案》；

同意对《公司独立董事管理办法》进行修订。修订后的《公司独立董事管理办法》，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度内容。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（四）审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》；

公司参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力公司”）向航天科技财务有限责任公司申请总额不超过人民币2,000万元的贷款并由航力公司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保，同意公司按照持股比例42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额842.20万元，担保有效期1年，同时由航力公司为公司提供全额反担保。

该担保构成关联交易，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决。

相关内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2023-036号公告。

表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2024年1月4日下午14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第三十二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2023-037号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

三、上网公告附件

（一）航天动力第七届董事会第三十二次会议决议；

（二）航天动力独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2023-033

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2023年12月4日以电话、短信形式发出，会议资料于2023年12月6日以电子邮件形式发出；

（三）会议于2023年12月13日以现场表决方式在公司第六会议室召开；

（四）会议应出席监事7人，实际出席监事6人,监事王华先生因公出差，委托监事朱锴先生代为表决；

（五）会议由监事会主席王林先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力公司”）在航天科技财务有限责任公司申请的贷款，由航力公司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保，公司按照对航力公司的持股比例，为上述担保提供反担保，同时由航力公司为公司提供全额反担保。该事项系满足参股公司业务发展及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题。参股公司为该担保提供全额反担保，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2023-036号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

三、上网公告附件

航天动力第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2023年12月15日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2023-035

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于向全资子公司宝鸡航天动力泵业

有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）。

● 增资金额：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天动力”）以现金9,600万元增资宝鸡泵业。

● 本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

一、增资情况概述

为推动公司泵产业整合能力，推进泵产业发展，落实公司总体战略布局，公司拟以现金9,600万元增资公司全资子公司宝鸡泵业，主要用于宝鸡航天动力产业园（一期）项目建设，该产业园作为公司中、小型泵产品生产制造基地。本次增资完成后，宝鸡泵业仍为公司全资子公司，注册资本为15,600万元。本次增资资金来源为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增资相关具体手续。

公司于2023年12月13日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于向全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司增资的议案》。本次对全资子公司增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

二、增资基本情况

（一）基本情况

公司名称：宝鸡航天动力泵业有限公司

统一社会信用代码：916103017552423588

成立时间：2004-01-18

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：6,000万元

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道195号科技创新园钛谷大厦6楼0608室

法定代表人：杨延广

经营范围：一般项目：工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务；机械零件表面技术的开发、加工与制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物道路运输；经营本公司经营范围内产品及技术的进出口业务及代理销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

注：上表中截至2022年12月31日的财务数据已经审计，截至2023年9月30日的财务数据未经审计。

（二）股权结构

本次增资前后，宝鸡泵业的注册资本发生变化，股权结构不发生变化，具体如下：

■

宝鸡泵业股权权属状况清晰，不存在产权纠纷，不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情况。

三、本次增资对公司的影响

本次增资基于公司整体战略发展，增资完成后，宝鸡泵业的资本实力将得到大幅提升，本次资金主要用于基建投资，有利于其进一步扩大宝鸡泵业生产经营能力，提升宝鸡泵业的竞争力。增资完成后，宝鸡泵业仍为航天动力的全资子公司，不会导致航天动力合并报表范围发生变化。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。该事项对上市公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，风险总体可控。后续受行业竞争、市场需求变化及技术能力不足等因素影响，可能存在一定经营风险，公司将加快商业模式转型，逐步向“产品+运维”服务延伸，积极拓展战略市场，开展与能源企业的战略合作；采取有效的产品开发、质量及成本管理措施以提升产品竞争力，进而稳步拓展市场化解风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2023-036

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为参股公司贷款提供反担保暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：西安航天科技工业有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次反担保金额842.20万元，已实际为其提供的担保余额为0万元。

●本次担保是否有反担保：西安航力科技有限责任公司为本次反担保提供全额反担保，反担保金额842.20万元。

●对外担保的逾期累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力公司”），公司持有航力公司42.11%股权，西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）持有航力公司52.07%股权，西安航天计量测试研究所持有航力公司5.82%股权。为满足航力公司日常经营资金周转需要，航力公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请总额不超过人民币2,000.00万元的贷款，由西航科技为上述贷款提供全额担保。公司按照对航力公司的持股比例42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额842.20万元，担保有效期1年，同时由航力公司为公司提供全额反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年12月13日召开的第七届董事会第三十二次会议，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生在审议该议案时回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》；公司于2023年12月13日召开的第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、主债务人基本情况

（一）基本情况

名称：西安航力科技有限责任公司

统一社会信用代码：916101386280008074

成立时间：1998年11月2日

注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路271号计量楼四楼

法定代表人：任新锋

注册资本：8,735.9516万元人民币

主营业务：智能仪器仪表、仪器仪表、物联网设备、工业自动控制系统装置、配电开关控制设备、工业控制计算机及系统等研发、销售、技术服务及技术咨询。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

■

注：上表中截至2022年12月31日的财务数据已经审计，截至2023年9月30日的财务数据未经审计。

（二）关联关系

航力公司是公司控股股东西航科技的控股子公司，与公司属于同一控制主体控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，航力公司是公司的关联方。

（三）股权结构

单位：万元

■

（四）其他说明

航力公司生产经营正常，非失信被执行人，目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称：西安航天科技工业有限公司

统一社会信用代码：916100002205521658

成立时间：1993年3月29日

注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号

法定代表人：王万军

注册资本：71,500万元人民币

主营业务：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售;特种密封件、航天技术民用产品、机电产品(小轿车除外)、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务;物业管理;金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料(危险品除外)的批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务状况：截至2022年12月31日，西航科技资产总额4,897,657.00万元，净资产2,534,142.00万元；截至2023年9月30日，西航科技资产总额5,022,935.00万元，净资产2,700,800.00万元（截至2022年12月31日的财务数据已经审计，截至2023年9月30日的财务数据未经审计）。

（二）关联关系

西航科技是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，西航科技是公司的关联方。

（三）股权结构

单位：万元

■

（四）其他说明

西航科技生产经营正常，非失信被执行人，目前不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保金额：航力公司拟向航天科技财务有限责任公司申请总额不超过人民币2,000.00万元的贷款，由西航科技为上述贷款提供全额担保。公司按照对航力公司的持股比例42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额842.20万元。

担保期限：1年。

反担保情况：航力公司为该担保提供全额反担保，反担保金额842.20万元。

其他股东担保情况：无。

五、担保的必要性和合理性

西航科技为航力公司在财务公司的流动资金贷款提供全额担保，公司按持股比例为西航科技提供反担保，系满足参股公司航力公司业务发展及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题。航力公司为该担保提供全额反担保，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

（一）董事会审议情况：2023年12月13日召开的第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意上述贷款担保事项。本次交易构成关联担保，将该事项提交公司股东大会审议。

（二）独立董事审核意见：参股公司航力公司在航天科技财务有限责任公司申请的贷款，由航力公司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保，公司按照对航力公司的持股比例，为上述担保提供反担保，同时由航力公司为公司提供全额反担保。该事项为满足参股公司业务发展及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题，具有合理性和必要性。航力公司为公司提供全额反担保，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

七、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为34,342.20万元，公司对控股子公司提供的担保总额为33,500.00万元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为842.20万元。上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例18.46%、18.00%和0.45%（四舍五入导致尾数差异）。公司不存在逾期担保情况。

八、上网公告附件

（一）航天动力第七届董事会第三十二次会议决议；

（二）航天动力独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023年12月15日

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