浙文影业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601599 证券简称：浙文影业(3.750, -0.10, -2.60%) 公告编号：2023-037

浙文影业集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的会议通知已于2023年12月8日以邮件、专人送达形式发出，并于2023年12月14日以通讯表决方式召开会议，会议应到董事9人，实到9人。本次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

为优化影视板块子公司鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简称“鹿港互联”）资本结构，董事会同意公司以债转股方式向鹿港互联增资人民币 19,362 万元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前的人民币 10,000 万元增加至人民币 29,362 万元，鹿港互联仍为公司的全资子公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

二、审议通过《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定以及《公司章程》的有关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理，对公司部分管理制度进行制定和修订，董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《浙文影业集团股份有限公司独立董事工作制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2《浙文影业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3《浙文影业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4《浙文影业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.5《浙文影业集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上制度经董事会审议通过后生效，制度的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2023年12月15日

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-038

浙文影业集团股份有限公司

关于以债转股方式向全资子公司

增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简称“鹿港互联”）

● 增资金额：以债转股的方式向鹿港互联增加注册资本19,362万元。

● 风险提示：本次增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。

一、增资事项概述

2023年12月14日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，为优化影视板块子公司鹿港互联资本结构，同意公司以债转股方式向鹿港互联增资人民币 19,362 万元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前的人民币 10,000 万元增加至人民币 29,362 万元，鹿港互联仍为公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1.基本情况

公司名称：鹿港互联影视（北京）有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：9111010535296222X0

法定代表人：钱桂琴

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101一层45

成立日期：2015年8月12日

经营范围：广播电视节目制作；租赁摄影器材、服装；企业策划；会议及展览服务；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.股权结构

公司持有鹿港互联100%股权，鹿港互联为公司全资子公司。

3.财务情况

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

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三、增资方案的主要内容

公司拟以人民币 19,362 万元债权转股权的方式对鹿港互联进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

本次增资完成后，鹿港互联的注册资本由 10,000 万元变更为 29,362 万元。本次增资不会导致鹿港互联的股权比例发生变化，鹿港互联仍为公司的全资子公司。

四、本次增资事项对公司的影响

本次增资事项有助于优化鹿港互联资本结构，整体符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资不会导致公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资事项的风险分析

公司本次以债转股方式对全资子公司鹿港互联增资的登记变更事项尚需工商管理部门批准，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据本次事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2023年12月15日

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