宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届二十八次董事会决议公告

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-099

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

三届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届二十八次董事会于2023年12月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年12月8日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于调整公司独立董事成员的议案；

为满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事兼职家数的规定，公司董事会同意宗文龙先生不再担任公司第三届董事会独立董事。

宗文龙先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜需知会本公司股东及上海证券交易所。

公司董事会对宗文龙先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，宗文龙先生应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（二）关于提名米文莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；

根据工作需要，经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意提名米文莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（三）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（四）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（五）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（六）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案；

根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（七）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需股东大会审议批准。

（八）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需股东大会审议批准。

（九）关于修订《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款的议案；

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司董事会同意对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需股东大会审议批准。

（十）关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案。

公司董事会同意召集2023年第五次临时股东大会审议前述第（一）项至第（六）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召开时间及审议事项另行通知。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二O二三年十二月十四日

米文莉女士,1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册会计师。历任五联联合会计师事务所银川分所（后更名为北京五联会计师事务所银川分所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所）部门经理、所长助理；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所部门经理、高级经理。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）宁夏分所部门经理。米文莉女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-101

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》部分条款的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开的三届二十八次董事会审议通过了《关于修订〈宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程〉部分条款的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的相关规定，按照公司实际情况，公司拟对《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》部分条款进行修订。

本次修订后的公司章程详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。公司章程变更内容最终以市场监督管理部门变更登记的内容为准。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二O二三年十二月十四日

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-102

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

关于召开2023年第五次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日 14点30分

召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能 源股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司三届二十八次董事会审议通过，相关决议公告刊载于2023年12月14日的上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

2、特别决议议案：3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年12月28日（8:30-12:00，14:00-18:00）

（二）登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司二楼证券部

（三）登记方式：

1、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》 和本人身份证。

2、个人股东登记：

（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘伟盛 陈建英

电 话：0951-5100532

传 真：0951-5100533

地 址：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司

邮 编：750004

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁夏嘉泽新能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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