安记食品股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-042

安记食品股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年12月13日（星期三）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月10日通过邮件等的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由柯金土主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、逐项审议《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1、审议通过《关于提名王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2023年12月14日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-044

安记食品股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日 14 点30 分

召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月29日

至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体详见2023年12月14日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2.00、3.00、4.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2023年12月23日17点或之前，通过信函或邮件发送扫描件的方式登记 (公司邮箱:ankee@anjifood.com)，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司(本公司不接受电话登记)。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮政编码：362005，联系电话：0595-22499222

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-043

安记食品股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，朱明华先生、温从军先生、张勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

四位非独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、监事会

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名王天德先生、朱艺政先生为公司第五届监事会的股东代表监事（上述候选人简历见附件）。

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，产生的2名股东代表监事与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

两位监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

三、其他说明

为确保公司董事会和监事会的正常运作， 在新一届董事会董事和监事会监事任期正式开始前，公司第四届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定履行职务。

公司第四届董事会和第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用， 公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安记食品股份有限公司

2023年12月14日

一、董事候选人简历

1、林肖芳简历：

林肖芳先生，公司董事长，1963年出生，香港永久性居民。自安记有限成立，林肖芳先生历任执行董事、总经理，泉州经济技术开发区工商联合会副会长等。

2、林润泽简历：

林润泽先生，公司董事、总经理。1991年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获市场营销和国际商务学士学位，清华大学五道口EMBA在读。同时任上海安记食品销售有限责任公司法定代表人、上海安记生物医药科技有限公司法定代表人、安记食品（柬埔寨）有限公司法定代表人、TOMODS BIOTECHNOLOGY LIMITED法定代表人。泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委，福建省食品商会副会长，2019年度泉州经济人物等。

3、林榕阳简历：

林榕阳女士,公司董事，1990年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获文学士学位。2020年10月至今担任厦门集友集团有限公司财务总监。

4、周倩简历：

周倩女士，公司董事兼董事会秘书。1978年出生, 香港永久性居民。曾任公司质检部主管、人事行政部主管、总经理助理,至今兼任香港安记技术主管。同时任泉州市拓玛思生物医药公司法人、总经理。

二、独立董事候选人简历

1、朱明华简历：

朱明华先生，男， 1981年出生，中国国籍，现工作并居住在香港，南开大学会计学硕士研究生学位，清华大学五道口EMBA在读，注册会计师。2016年07月至2022年10月任美团财务副总裁；2022年11年至今任HashKey Group首席财务官。

2、温从军简历：

温从军，男，1983年出生，中国国籍，无境外长期居留权，华东政法大学经济法硕士学位，律师。温从军律师现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组专业委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询专家。温从军律师的主要执业领域为企业并购重组、证券发行上市、私募股权投资。

3、张勇简历：

张勇先生，男，1962年出生，中国国籍，博士学位，博士后，无境外居留权。1999年10月至今任厦门大学二级教授；2002年10月至今任厦门大学博导；2016年至今任《Science of the total environment》期刊编委；2017年至今任《食品安全质量检测学报》期刊编委；2007年至2021年任检验检测机构资质认定国家级评审员；2021至今任中国材料与试验团体标准委员会CMTS科学试验领域委员会委员、科学试验基础通用技术委员会委员、科学试验装置技术委员会委员； 2016年至2021年任国家自然科学基金委重大科研仪器项目主持人；授权国家发明专利、实用新型专利7项。

三、监事候选人简历

1、王天德简历：

王天德先生，出生于1965年中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1987年08月至1990年03月 永春县公安局交警大队民警；1990年03月至1990年11月南安县公安局交警大队民警； 1990年11月至2000年01月南安市公安局交警大队中队长(其中1998年08月-2001年06月 为中央党校函授学院大专班党政管理专业学员)；2000年01月至2004年07月南安市公安局交警大队副大队长；2004年07月至2012年04月永春县公安局交警大队教导员 (其中2005年08月至2007年12月为中央党校函授学院本科班公共管理专业学员)；2012年04月至2019年04 月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、主任科员；2019年04月至2022年8月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、四级高级警长；2022年08月至2023年6月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、三级高级警长。2023年6月至2023年11月三级高级警长；2023年11月退休。

2、朱艺政简历：

朱艺政先生，1988年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，工商管理学士学位。2011年08月至2012年03月龙海龙泉房地产有限公司工程部；2012年03月至今任龙海宏龙建材有限公司职总经理；2012年09月至2017年09月任漳州市龙成混凝土有限公司职董事长兼任总经理；2017年09月至今任福建南龙发展集团有限公司总经理；2020年09月至今任厦门坤易投资管理有限公司投资经理。

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-041

安记食品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年12月13日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月10日通过邮件等的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、审议通过《关于提名林肖芳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名林润泽为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名林榕阳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提名周倩为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案需均提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、审议通过《关于提名朱明华为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名温从军为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名张勇为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议修改公司章程的议案》

根据公司发展需求，拟增加公司的经营范围，在“许可项目：调味品生产；食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；网络技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；物联网技术服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”的基础上增加“一般项目：食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”的经营范围。经营范围的修改以工商最终核准为准。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》的议案

公司定于2023年12月29日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告《安记食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年12月14日

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